THE ALBATROS PROPERTY INVESTMENT CORPORATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE ALBATROS PROPERTY INVESTMENT CORPORATION
Dénomination : THE ALBATROS PROPERTY INVESTMENT CORPORATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 422.803.501

Publication

06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 30.09.2014 14629-0270-014
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 09.10.2013 13623-0152-013
28/01/2015
ÿþL/

~I-c..~k

bE

B sti

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 JAN. 2015

afeiritmetwerpen

501518

Ondernemingsnr : 0422.803.501

Benaming (voluit) : The Albatros Property lnvestment Corporation

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bosdreef 44bis

2950 Kapellen

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 29 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "The Albatros Property Investment Corporation", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Bosdreef 44bis, BTW BE0422.803.501 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG EURO ZES CENT (¬ 74.368,06). TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "The Albatros Property Investment Corporation".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Bosdreef 44bis.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel:

aile handelingen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks in verband met verhuring, verkoop, aankoop, bouwen, verbouwen en verkavelen van onroerende goederen hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden;

- algemene vertegenwoordiging van maatschappijen en/of firma's welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouwmaterialen, meubilering, wooninrichting of verkoop voor eigen rekening van deze goederen;

aan- en verkoop van paarden, verhuring van paarden en stallingen;

 pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden en ruiters, inrichten van

paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport;

aan- en verkoop van paardensportmaterieel, zoals paardentuig, hindernissen en

vrachtwagens voor vervoer van paarden.

Vorengaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de breedst mogelijke zin

geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap zal, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te

vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in de vreemde,

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voos behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG EURO ZES CENT (¬ 74.368,06),

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden, Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand mei om 14.30 uur. Indien deze dag een werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Bestuur - Controle.

1, Aantal -- Benoeming -- Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Y Voos behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten warden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevcegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5, Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen,

DERDE BESLISSING.

Tot bestuurders worden herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2020:

- de heer Van Paesschen, René Petrus Alphonsius, geboren te Kapellen op 1 mei 1929 (rijksregisternummer 29.05.01-077.52), wonende te 2950 Kapellen, Bosdreef 44;

- de heer Van Paesschen, Constant Maria René Julia, geboren te Ekeren op 24 april 1957 (rijksregisternummer 57.04.24-071.46), wonende te 1501 Halle (Buizingen), Kastanjelaan 17;

- mevrouw Van Paesschen, Eva Constance Mathilde, geboren te Ekeren op 13 maart 1956 (rijksregisternummer 56.03.13-060.68), wonende te 2950 Kapellen, Bosdreef 44.

De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te

aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

Vergadering raad van bestuur.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat aan

mevrouw Van Paesschen Eva voormeld ontslag wordt verleend als voorzitter van de raad van

bestuur en gelegeerd bestuurder.

ln haar plaats wordt tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder benoemd de

heer Van Paesschen René voormeld.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 30.09.2012 12586-0563-013
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.05.2011 11138-0243-013
27/06/2008 : AN230640
05/07/2007 : AN230640
28/07/2006 : AN230640
27/07/2005 : AN230640
17/05/2004 : AN230640
25/09/2003 : AN230640
13/09/2002 : AN230640
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 30.09.2015 15618-0256-014
01/01/1992 : AN230640
23/10/1991 : AN230640
17/06/1988 : AN230640
01/01/1988 : AN230640
01/01/1988 : AN230640
13/03/1985 : AN230640
13/03/1985 : AN230640

Coordonnées
THE ALBATROS PROPERTY INVESTMENT CORPORATION

Adresse
BOSSTRAAT 44 BIS 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande