16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 i e , 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i v o l y e i e y u L e y i l i i i u v a l , t . . i c
R E C H T F 3 A 1 \ K V A N K O O P H A N D E L
0 7 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f e t i f i e - .
. 0
: : c O n d e r n e m i n g s r C ) , e ( j 5 . 8 . 6 - . .
, , i _ / n
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r : 1
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J , B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e B e l g i a n C h o c o l a t e G r o u p
1 1 ( v e r k o r t ) : B C G
i i .
I ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
"
Z e t e l : G e e l s e w e g 7 2 .
,
2 2 5 0 O l e n .
" . .
, .
o .
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e .
q
: i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t M e e r t t e A n t w e r p e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , ! 1 ; e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ;
I ! b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : :
,
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L U I T E N T O T F U S I E
.
g D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e n a a m l o z e : i i v e n n o o t s c h a p " T H E B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P " v o o r m e l d , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e ; i ; v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P - C O L P A E R T " , O v e r g e n o m e n ; g V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t I
! ! o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , ,
! I D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r : ;
i i a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g g e n w o r d e n b e p a a l d a l s v o l g t :
I l - 3 . 9 8 0 v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T H E B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P " I ! w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P - I ! C O L P A E R r
I ! b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o r n e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n I ! t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' T H E B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P " , w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
i ; A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r ; ! r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n I ! d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
c . D e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n : ! I v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t , n e m e n i I I o n m i d d e l l i j k d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( o n g e a c h t w a n n e e r h e t w e r d ; . : ; b e h a a l d ) e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e l
! i f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e b e s l u i t e n ( d i e d a t u m i n b e g r e p e n ) . I
! i T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
; ; D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l s g e v o l g v a n d e f u s i e , w a a r t o e h o g e r i s i ! ! b e s l i s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h e t ! I I m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , h e t z i j é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E ! ; I 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i l f . I I m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 3 . 9 8 0 ) i i n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . .
! : D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e ; ! w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
. 1 D E R D E B E S L I S S I N G : O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
: .
I . I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " B E L G I A N ,
t ! C H O C O L A T E G R O U P - C O L P A E R r , t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , ' T H E ;
.
g B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P " . .
.
: ; H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N C H O C O L A T E G R O U P - C O L P A E R T ' i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n
. ; ; ,
: v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r m e l d e c o m m i s s a r i s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n . '
,
. . .
! : 2 . O n r o e r e n d e s i o e d e r e n .
,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
ª% D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d e i g e n a a r t e z i j n v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i & k r a c h t e n s d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e z u l l e n o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p h i e r n a g e m e l d e w i j z e :
1 . G E M E E N T E W E T T E R E N 1 0 a f d e l i n g
E e n n i j v e r h e i d s g e b o u w , g e l e g e n D a m s t r a a t 8 , v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r s 7 5 2 / A , 7 5 2 / B , 7 5 2 / C e n d e e l v a n n u m m e r 7 5 3 / B v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 2 . 7 6 9 m 2 ) e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r 7 5 2 / E , v o o r e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M .
2 . G E M E E N T E W E T T E R E N 1 ° a f d e l i n g
E e n p e r c e e l b o u w l a n d , g e l e g e n B r o e k b o g t , v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e A , d e e l v a n n u m m e r 7 4 5 / b v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 3 2 4 1 m 2 ) e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r 7 4 5 1 E , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 3 5 3 ) v i e r k a n t e m e t e r .
O O R S P R O N G V A N E I G E N D O M .
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
3 . A n d e r e b e s t a n d d e l e n v a n h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n
D e o v e r g a n g v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o m v a t b e n e v e n s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e h i e r b o v e n w e r d e n o p g e s o m d , t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e ( h a n d e l s ) n a a m , d e m e r k e n e n l o g o ' s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n ;
h a a r c l i ë n t e e l , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n e n v e r b o n d e n m e t d i e a l g e m e e n h e i d .
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
- d e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
- d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o o r b e p a a l d , a i l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
- D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n ,
- D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a i s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
- H e t p e r s o n e e l t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n ,
- A i l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g e n v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l e s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g e n v e r l e n e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N c v b a , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 2 6 . 3 7 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : O n t s l a g - B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a u w e l s E n g i n e e r i n g , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 3 9 4 . 1 4 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t A r t s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V e s t i n g l a a n 4 2 ; - d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P A U W , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 7 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 0 2 7 . 0 2 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
- d o o r - M a r c - P a u w e l s , - w o n e n d e - t e - 2 0 0 0 . A n t w e r p e n , P 1 a n t i n k a a i 4 0 . b u s - 6 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 .
" Y
1 . . .
. . . V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A S C O , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 1 0 6 . 9 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B j o m C o l p a e r t , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5 .
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n T h e B e l g i a n C h o c o l a t ° G r o u p I n t e r n a t i o n a l N V , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 7 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 6 e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A S C O , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 1 0 6 . 9 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B j o r n C o l p a e r t , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t h a a r o v e r i g e b e s t u u r d e r s v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , t e w e t e n :
- D e s a u B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K r a a i e n h e u v e l 1 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e l l e D e s t o o p , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K r a a i e n h e u v e l 1 5
- P a u w e l s E n g i n e e r i n g N V , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , p l a n t i n k a a i 1 0 b u s 1 2 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t A r t s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 I V I o r t s e l , V e s t i n g l a a n 4 2
- D E P A U W N V , G e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 7 2 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P a u w e l s , v o o r n o e m d
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
A C H T S T E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d
z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t
t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 2 . 6 6 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t
D e a a n d e l e n b e z i t t e n a l l e n s t e m r e c h t , "
N a d e z e w i j z i g i n g e n w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n ,
Z i j n t e g e n w o o r d i g :
- D e s a u B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K r a a i e n h e u v e l 1 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e l l e D e s t o o p , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K r a a i e n h e u v e l 1 5
- P a u w e l s E n g i n e e r i n g N V , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 1 2 m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e e r t A r t s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V e s t i n g l a a n 4 2
- D E P A U W N V , G e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , G e e l s e w e g 7 2 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c
P a u w e l s , v o o r n o e m d
- B a s c o B V B A , g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r l e m
C o l p a e r t , w o n e n d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T r a g e l w e g 5
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- v o o r n o e m d e D E P A U W N V , d i e a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g