15/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I 1 1 1 1 1 , I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 J U L 1 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 3 3 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E B I N D I N G S I T E B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d . 1 8 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , t w e e d e l i d v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n , o m d e z e t e b r e n g e n v a n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 1 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t d e h e e r F r é d é r i c C o m b a t , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 3 3 0 0 B o r d e a u x , r u e W u s t e n b e r g 1 7 , z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F r é d é r i c C O M B A T
Z a a k v o e r d e r - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 27.03.2014 14079-0576-031
07/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
/ / ~
A n t w e r p e n /
2 9 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i e M l t t e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 3 3 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e B i n d i n g S i t e B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s c o m m i s s a r i s i s v e r s t r e k e n . W o r d t . a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 : s e p t e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n , d i e d e ' r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F r é d é r i c C O M B A T
Z a a k v o e r d e r
n
, i e ï , . , I M E O P G N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 02.05.2013 13112-0033-031
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 10.04.2012 12085-0283-030
01/07/2011
ÿþ r e . r 1 " - - . 7 1 M W 2 . 1
r . _ i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e c g e l e g d P e r p , r º%{ f i e v o c d e R e c á 0 h a d v o n K o o p h o n d a f f e A e ; ~ u e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 ! U N I 2 3 1 1
1 1
* 1 1 0 9 8 9 3 8 *
I .
V o o b e h o u a a n B e l g ! ! S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 2 3 3 . 0 6 0 .
B e n a m i n g
: T h e B i n d i n g S i t e B e n e l u x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m e i 2 0 1 1
1 , K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D u n c a n a l s z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l D u n c a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r C h a r l e s d e R o h a n a l s z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n u n a n i e m d e h e e r C h a r l e s d e R o h a n , w o n e n d e t e B i r e l y C o u r t , B i r l e y , H e r e f o r d s h i r e , H R 4 B E T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m a a n e l k v a n A n d r i e s D e S m e t , N e l e G o v a e r t , S o f i e H e r e m a n s , L o u i s H o e t e n C a r o l i n e K i n d e r m a n s , a d v o c a t e n b i j W h i t e & C a s e L L P , m e t k a n t o r e n t e W e t s t r a a t 6 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
. , $ ' 4 0 - e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e ! d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n c ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 18.04.2011 11086-0201-031
20/04/2011
ÿþ"
V o o r -
b e h o i : r : e z e n h e i S e l g i s c l
S t a a t s b h
~
}
t A t l 2 , Q
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 0 3 7 6 *
O n d e r n e m i n u s n r : 0 8 2 3 . 2 3 3 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' T h e B i n d i n g S i t e B e n e l u x
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
Ç 3 n d e r w r k a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b t
1 ~ l
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 0 8 P I 2 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n ; t e r m i j n v a n d r i e j a a r . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D a a r n a a s t b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r P h i l i p M e r c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d 3 0 s e p t e m b e r s , 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
F r é d é r i c C o m b a t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e ï s h a i . r i t e k e n i n g .