16/12/2011
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
l [ n 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E ; G c : ~ e k g E ~ ! i e l ' í ' r ? y i i t ' U d r t i i J e 1 ; 3 L F F ~ w : ~ V ' : . 1 : . ; ~ á ~ f 1 . ~ ~ ? á l ~ j ~ ; l - ' . ; . ~ " ~ , " r
~ Y t J 4 %
0 6 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I A 1 V N n ~ l ~ l I I I I I I R V I ~
* 1 1 1 8 9 0 1 0 *
~
b e t a ~
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( t ' o l u t ) : T H E C L O S E T { v e r k o r t ) :
0 8 4 1 5 5 6 . 9 5 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : I t a l i ë l e i 4 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e R o e s e l a r e , o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t 1 / " E Y E O N F A S H I O N " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 0 4 1 . 5 3 9 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e t e : R o e s e l a r e o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; d e r t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 9 4 6 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n , a l d u s v e r k l a a r d , , ° v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E C E U N I N C K D i e t e r , n a t i o n a a l , n u m m e r 7 8 . 0 9 . 0 3 0 6 1 - 9 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 4 3 , i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e l o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a i s v o o r m e l d e n 2 / d e h e e r S C H A F F R A T H N u l s M a r c , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 1 . 2 8 0 3 1 - 7 4 , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 3 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m : " T H E C L O S E T " . "
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) E a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) : a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . " E Y E O N F A S H I O N " B V B A , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r S C H A F F R A T H N i l s , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 - 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 4 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " T H E C L O S E T " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 4 3 . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e :
b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t '
b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t :
b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p z a l t o t d o e l h e b b e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t '
d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n c l u s i e f h a n d e l v i a e - c o m m e r c e v a n a i l e t e x t i e l p r o d u c t e n , k l e d i j , s c h o e n e n , ;
l e d e r w a r e n , f a n t a s i e a r t i k e l e n e n f a n t a s i e j u w e l e n , r e u k w a r e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , d e s i g n m e u b i l a i r , b r i l l e n , :
e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , d e c o r a t i e g o e d e r e n , k o r t o m a l l e m o d e a r t i k e l e n e n a c c e s s o i r e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s t u s s e n k o m e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f a g e n t v o o r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l .
- H e t o r g a n i s e r e n , b e g e l e i d e n , v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g , e n v e r k o p e n v a n e v e n e m e n t e n
a l l e r h a n d e , z o a l s : o n d e r a n d e r e m o d e s h o w s , r e c e p t i e s , f e e s t e n , f u i v e n , s e m i n a r i e s , c o n f e r e n t i e s , i n c e n t i v e s ,
t e a m b u i l d i n g s , h a p p e n i n g s o m b e p a a l d e p r o d u c t e n e n / o f i d e e ë n t e l a n c e r e n o f p r o m o t e n , s p o r t m a n i f e s t a t i e s ,
t e n t o o n s t e l l i n g e n , v e r t o n i n g e n , r e i z e n e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e u i t b a t i n g v a n r u i m t e s e n t e r r e i n e n v o o r b o v e n v e r m e l d e e v e n e m e n t e n . D e u i t b a t i n g v a n w i n k e l s ,
v e r h u u r b e d r i j v e n , r e s t a u r a n t s , r e i s k a n t o r e n , h o t e l s e n h a n d e l a l l e r h a n d e , d i e b i j d e r g e l i j k e e v e n e m e n t e n h o o r t
o f k a n h o r e n .
D e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e r l e i m a t e r i a l e n e n t e c h n i s c h e f a c i l i t e i t e n , d i e n s t i g b i j d e z e e v e n e m e n t e n
a l s o o k g a d g e t s e n a l l e r l e i a n d e r e a r t i k e l e n m e t e e n r e c r e a t i e f o f e d u c a t i e f d o e l .
- H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n a l l e r h a n d e .
- A d v i e s v e r s t r e k k i n g e n c o n s u l t a n c y a l l e r h a n d e a a n b e d r i j v e n , m e d e w e r k e r s a l s o o k a a n p a r t i c u l i e r e n .
- C o m m u n i c a t i e a c t i v i t e i t e n i n r u i m e z i n . D i t b e h e l s t o n d e r m e e r h e t u i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n , d i e n s t e n
v e r l e n e n o p g e b i e d v a n m a r k e t i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , p u b l i c i t a i r e u i t g a v e n o f d r u k w e r k , f o t o s e s s i e s e n
d e r g e l i j k e m e e r , d o o r m i d d e l v a n a l l e m i d d e l e n , d i e t o t d i t d o e l k u n n e n b i j d r a g e n .
- I n t e r n e t - e n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n u i t b o u w e n e n a a n b i e d e n .
- H e t r e a l i s e r e n v a n m u z i e k - , f o t o - , f i l m - e n v i d e o p r o d u c t i e s , a l o f n i e t v o o r p u b l i c i t a i r e d o e l e i n d e n .
- O p t r e d e n a l s r e g i e e n / o f r e c l a m e w e r v i n g s v e n n o o t s c h a p e n s p o n s o r w e r v i n g .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s , o n d e r a n d e r o o k
m a n a g e m e n t .
- H e t a d m i n i s t r a t i e f b i j s t a a n v a n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v o o r p a r t i c u l i e r e n , b e r o e p s p e r s o n e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e v e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d ,
o p h e t g e b i e d v a n o r g a n i s a t i e e n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o a i n z a k e b o e k h o u d i n g ,
r e c h t s z a k e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t u i t v o e r e n v a n d i r e c t i e t a k e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n o v e r d r a g e n v a n a l l e s o o r t e n a a n d e l e n , d e l e n e n a n d e r e
m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , o b l i g a t i e s e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n
H e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e
b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l n i e u w b o u w a l s r e n o v a t i e .
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t b e h e e r e n i n f u n c t i e v a n h e t b e h e e r , d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g , d e o n d e r v e r h u r i n g , h e t r u i l e n , d e
v e r k o o p , d e c o n s t r u c t i e e n d e t r a n s f o r m a t i e v a n h u i z e n , h o t e l s , s p i j s h u i z e n , c a f é s , d r a n k u i t b a t i n g e n ,
a g e n t s c h a p p e n , d e p o t s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n e n n i j v e r h e i d s g e b o u w e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n e n
i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n e n h e t i n r i c h t e n , h e t u r b a n i s e r e n , h e t b o u w r i j p
m a k e n v a n a l l e g r o n d e n e n d e v a l o r i s a t i e e r v a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e d e b e t r e k k i n g
h e b b e n , v e r d e r d e e x p l o i t a t i e , d e i n r i c h t i n g , e n h e t g e s c h i k t m a k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r a l l e
d o e l e i n d e n , h e t v e r l e n e n v a n v r u c h t g e b r u i k o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m . a . w . a l l e o n r o e r e n d g o e d o p e r a t i e s .
D i t z o w e l o n d e r e i g e n b e h e e r , a l s d o o r m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m i n g e n .
Z i j z a l c o n c e s s i e s k u n n e n t o e s t a a n e n c o n c e s s i e s o p n e m e n , i n e r f p a c h t n e m e n e n g e v e n , b i j e e n d e r w e l k e
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e a l s b e m i d d e l a a r o p t r e d e n .
- A l g e m e n e c o ö r d i n a t i e e n t o e z i c h t v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n h e t a l g e m e e n .
A l l e v o o r g a a n d e c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s k u n n e n v i a t r a d i t i o n e l e k a n a l e n g e b e u r e n m a a r o o k o n d e r a n d e r e
v i a w e b s i t e s , e - c o m m e r c e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e k a n a l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v o l l e d i g e o p s o m m i n g h i e r b o v e n i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e
w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r m i t s a i l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n e r s c h r i f t e l i j k , i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d h u n o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . Z e w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l t w a a l f w a a r v o o r h e t g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n v a n 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s e n b e h o u d e n s w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . V o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e 2 z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n :
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A a n w e r v i n g o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- A f s l u i t e n v a n e e n l e n i n g b i j e e n k r e d i e t i n s t e l l i n g o f b a n k ;
- V e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n ;
- H e t g e v e n e n v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n e n l e n i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s
- O p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
- A l l e h a n d e l i n g e n o f t u s s e n k o m s t e n v o o r e e n n o t a r i s
- A a n g a a n v a n i n v e s t e r i n g e n v a n a f 1 0 . 0 0 0 ¬
- B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r . V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n . A i r e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
~
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e ' t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a t m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 / B V B A " E Y E O N F A S H I O N " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 8 . 0 4 1 . 5 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C E U N I N C K D i e t e r .
2 / d e h e e r S C H A F F R A T H N i l s M a r c , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 3 1 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n
v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e V o f A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n n e s t e M i e k e & V a n l e r b e r g h e S t a n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 2 3 0 . 2 7 7 , R i j k s w e g 1 t e 8 5 2 0 K u u r n e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d