05/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i i N N N W ~ N ~ I ~ I N V ~ V ~ I M I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k m ! ; C o p i n n c i , - , 1 ï A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n * 1 4 0 5 6 0 1 7 * 2 4 . 0 2 . 2 0 1 4
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : ( 9 3 4 t 6 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : G i n n i k e n w e g 2 7 5 , 4 8 3 5 N C B r e d a - N e d e r l a n d
z e t e l v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 9 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e s t i g i n g b i j k a n t o o r v a n T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V .
H i s t o r i e k " T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V . "
N a a m - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p a c h t e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g v o o r K a n t o o r v a n N o t a r i s A . W . M . R o e t e n t e P r i n s e n b e e k , t h a n s B r e d a e n d e o n d e r n e m i n g i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d n u m m e r 2 0 0 5 9 1 5 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g e d a a n o p 7 m e i 2 0 0 8 v o o r N o t a r i s K a n t o o r v a n P e t e r
M a n n a e r t s t e K e i z e r s t r a a t 2 1 t e 4 8 1 1 H L B r e d a .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B V i s g e v e s t i g d t e 4 8 3 5 N C B r e d a , G i n n e k e n w e g 2 7 5 .
D o e l :
H e t e x p l o i t e r e n v a n - , h e t d e e l n e m e n i n - , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e o v e r - , h e t f i n a n c i e r e n v a n e n s a m e n g a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , h e t i n v e s t e r e n i n v e r m o g e n s w a a r d e n e n h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e e x p l o i t e r e n e n i n g e b r u i k o f g e n o t g e v e n o f v e r k r i j g e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e t z i c h s t e r k m a k e n v o o r d e n a k o m i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n e n h e t z i c h a l s m e d e d e b i t e u r v e r b i n d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r m e d e z i j e e n g r o e p v o r m t ; v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n o p f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t e x p l o i t e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e o v e r , h e t f i n a n c i e r e n v a n e n s a m e n g a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , h e t i n v e s t e r e n i n v e r m o g e n s w a a r d e n e n h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e e x p l o i t e r e n e n i n g e b r u i k o f g e n o t g e v e n o f v e r k r i j g e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e t z i c h t s t e r k m a k e n v o o r d e n a k o m i n g v a n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n e n h e t z i c h a l s
m e d e d e b i t e u r v e r b i n d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e m e m i n g e n w a a r m e d e z i j e e n g r o e p v o r m t ; v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n o p f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
I n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l i s o o k d e v e s t i g i n g v a n a f 2 8 / 0 6 / 1 9 9 0 v o l g e n d e a c t i v i t e i t t o e g e v o e g d : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c l a m e - o n t w e r p - e n a d v i e s b u r e a u s : h e t o n t w i k k e l e n v a n m e r k e n v i a i n t e r a c t i e v e m e d i a a l s m e d e h e t o n t w i k k e l e n v a n s t a t e g l e ë n , h e t c r e ë r e n e n p r o d u c e r e n v a n c d - r o m s , i n t e r n e t s i t e s e n a n d e r e ( n i e u w e ) m e d i a t o e p a s s i n g e n a l s m e d e h e t u i t o e f e n e n v a n e e n h o u d s t e r - e n f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V . b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d g u l d e n ( f . 2 0 0 . 0 0 0 , ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e l k n o m i n a a l g r o o t h o n d e r d ( f . 1 0 0 ) , o m g e z e t n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o e n v i e r c e n t ( 9 0 . 7 5 6 , 0 4 E ) H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t v e e r t i g d u i z e n d g u l d e n ( 4 0 . 0 0 0 f . ) e n a a n g e p a s t b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l n a a r a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o e n z e s e n n e g e n t i g c e n t ( 1 8 . 2 4 1 , 9 6 E U R ) .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s e n i n d e z e f u n c t i e w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v e n n o o t s c h a p T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( H o l d i n g ) B . V . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i u s F a e s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 8 1 3 G V B r e d a , M a s t b o s s t r a a t 9 0 . T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B V h e e f t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r C o r n e l i u s F a e s m e t a l s t i t e l d i r e c t e u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r g e h o u d e n .
F i n a n c i e e l b o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , w o r d e n d o o r d e d i r e c t i e e e n b a l a n s e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g o p g e m a a k t , m e t e e n t o e l i c h t i n g d a a r o p a l s b e d o e l d i n T i t e l 9 B o e k 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , w e l k e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r l e g d .
I d e n t i f i c a t i e b i j k a n t o o r :
D e b e s t u u r d e r v a n T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , m e t n a m e d e h e e r C o r n e l i u s F a e s , h e e f t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 b e s l o t e n d a t e e n o f f i c i e e l b i j k a n t o o r m e t d e b e n a m i n g " T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) " z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 9 o m d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r s t e r k e n .
N O T U L E N
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V . , g e v e s t i g d t e B r e d a e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l Z u i d w e s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 9 1 5 9 , h i e r n a g e n o e m d " d e v e n n o o t s c h a p " , g e h o u d e n t e B r e d a o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 .
G e n o e m d e h e e r F a e s o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n w i j s t z i c h z e l f a a n a l s v o o r z i t t e r ( e n n o t u l i s t ) v a n d e v e r g a d e r i n g . A a n g e z i e n d e o p r o e p i n g s v e r e i s t e n i n a c h t z i j n g e n o m e n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n o m t r e n t a l l e v o o r s t e l e n w e l k e b i j d e o p r o e p i n g z i j n v e r m e l d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e o r d e :
- O m e e n f i l i a a l t e o p e n e n i n B e l g i ë i n e e n h u u r p a n d a a n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 9 t e 2 6 4 0 M o r t s e l e n d i t
v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f
i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t
d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , h e t z i j o n d e r d e
v o r m v a n u i t b a t i n g s z e t e l s , d i v i s i e s o f a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e .
H e t b e s t u u r k a n t e v e n s a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
O m h e t f i l i a a l d e b e n a m i n g " T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) " t e g e v e n
- O m h e t d o e l a i s v o l g t t e o m s c h r i j v e n : h e t o n t w i k k e l e n v a n m e r k e n v i a i n t e r a c t i e v e m e d i a a l s m e d e h e t
o n t w i k k e l e n v a n s t r a t e g i e ë n , h e t c r e ë r e n e n p r o d u c e r e n v a n c d - r o m s , i n t e r n e t s i t e s e n a n d e r e ( n i e u w e )
m e d i a t o e p a s s i n g e n a l s m e d e h e t u i t o e f e n e n v a n e e n h o u d s t e r - e n f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j .
- O m a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë a a n t e s t e l l e n d e h e e r C o r n e l i u s F a e s , h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b i j k a n t o o r e n i s o o k b e v o e g d o m a i l e o f f i c i ë l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t h e t b i j k a n t o o r i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D e h e e r C o r n e l i u s F a e s w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n i n t e d i e n e n b i j d e B e l g i s c h e a u t o r i t e i t e n e n e e n n i e u w e b a n k r e k e n i n g t e o p e n e n I n B e l g i ë o m d e u i t v o e r i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K o n s i l a n t o ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 9 2 0 , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s l e e n w e g t 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e v o o r s t e l l e n z i j n g e d a a n d o o r d e d i r e c t i e , w e l k e w o r d t g e v o r m d d o o r d e v e n n o o t s c h a p T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V . v o o r n o e m d e n d e g o e d k e u r i n g h e b b e n v e r k r e g e n v a n d e e n i g e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e e v e n e e n s d e v e n n o o t s h a p T h e C o m m u n i c a t i o n C o m p a n y ( B e n e l u x ) B . V .
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t d a t a l l e s t e m m e n v o o r d e v o o r s t e l l e n z i j n u i t g e b r a c h t e n c o n c l u d e e r t d a l d e v o o r s t e l l e n d e r h a l v e z i j n a a n g e n o m e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g .
C o r n e l i u s F a e s
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 m e t i n b e g r i p v a n s t a t u t e n , o m z e t t i n g e n u i t t r e k s e l K R
H o l d i n g
V e r k l a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t i n b e g r i p u i t t r e k s e l H R B e n e l u x
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
ï .
t t ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g