21/11/2014
ÿþV o ' b e h o i a a n B e l g S t a a t :
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 Z N O V , 2 0 1 4
G r i f f i e
2 1 4 2 9 6 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
. ,
; :
~ ;
. ,
;
: : ;
: ;
' ~ ~
O p d e l a a t s t e b l
0 5 4 2 . 4 4 2 . 9 0 5
T h e I m m e x C o m p a n y
T I C
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K i p d o r p 4 b u s 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
I N D E L I N G V A N A A N D E L E N I N V E R S C H I L L E N D E K L A S S E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r k ( e n ) a k t e ;
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ' n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a i s d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ; v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
2 . D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e d e e l d i n v e r s c h i l l e n d k l a s s e n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e ;
k l a s s e n v a n a a n d e l e n w e r d e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n , t e w e t e n :
a ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , h i e r n a o o k A - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n d i e z i j n g e n u m m e r d : v a n 1 t o t e n m e t h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) e n o o k a l l e a a n d e l e n d i e n a d i e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n A a a n d e l e n o f ' m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n v e r w o r v e n a l s g e v o l g v a n o n d e r s c h r i j v i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d a n , w e l a l s g e v o l g v a n e e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a a n h e n o f a a n m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n . I n ; t o e p a s s i n g d a a r v a n z u l l e n d e B - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k C - a a n d e l e n d i e a a n h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n o f a a n , m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , k w a l i f i c e r e n a l s A - a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n : o v e r d r a c h t .
b ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , h i e r n a o o k B - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n d i e z i j n g e n u m m e r d : v a n 1 4 1 t o t e n m e t 1 7 0 e n o o k a l l e a a n d e l e n d i e n a d i e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n B - a a n d e l e n o f m e t h e n : v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n v e r w o r v e n a i s g e v o l g v a n o n d e r s c h r i j v i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d a n w e l a i s : g e v o l g v a n e e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a a n h e n o f a a n m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n . I n : t o e p a s s i n g d a a r v a n z u l l e n d e A - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k C - a a n d e l e n d i e a a n h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n o f a a n : m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , k w a l i f i c e r e n a i s B - a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n ' o v e r d r a c h t .
c ) a a n d e l e n v a n k l a s s e C , h i e r n a o o k C - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n d i e b i j d e o p r i c h t i n g : w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 7 1 t o t e n m e t 2 0 0 e n o o k a l l e a a n d e l e n d i e n a d i e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n C - a a n d e l e n ! o f m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n v e r w o r v e n a i s g e v o l g v a n o n d e r s c h r i j v i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d a n w e l a l s g e v o l g v a n e e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a a n h e n o f a a n m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n . I n t o e p a s s i n g d a a r v a n z u l l e n d e A - a a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k B - a a n d e l e n d i e a a n h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n o f a a n :
z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
m e t h e n v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , k w a l i f i c e r e n a l s C - a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n
o e r d r a c h t .
B i j e l k e a n d e r e o v e r d r a c h t v e r a n d e r e n d e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n
h e b b e n . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n ( m e t i n b e g r i p r e g e l i n g v o o r k o o p r e c h t e n r e g e l i n g i n z a k e p r i j s b e p a l i n g ) w e r d e n g e w i j z i g d a l s m e d e w e r d e e n v o l g r e c h t t o e g e v o e g d .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l e n 1 4 e n 1 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : B e s t u u r
S a m e n s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m v i j f ( 5 ) z a a k v o e r d e r s :
- m i n s t e n s é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r e n m a x i m u m ( 3 ) z a a k v o e r d e r s z a l / z u l l e n w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) l i j s t e n ) d i e d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n A - a a n d e l e n w o r d t / w o r d e n n e e r g e l e g d ( d e A - Z a a k v o e r d e r ( s ) ) ;
- é é n z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) l i j s t ( e n ) d i e d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n B - a a n d e l e n w o r d t / w o r d e n n e e r g e l e g d ( d e 1 3 - Z a a k v o e r d e r ) ;
- é é n z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n g e k o z e n u i t ( e e n ) l i j s t ( e n ) d i e d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n C - a a n d e l e n w o r d t / w o r d e n n e e r g e l e g d ( d e C - Z a a k v o e r d e r ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m t , v e r v a n g t e n o n t s l a a t l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d h u n s t e m r e c h t u i t o e f e n e n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e z e l i j s t ( e n ) d i e n ( t ) ( e n ) u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g m o e t b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n d i e n ( t ) ( e n ) o n d e r t e k e n d t e z i j n d o o r m i n s t e n s é é n v e n n o o t b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e d i e g e r e c h t i g d i s e e n l i j s t i n t e d i e n e n . I n g e v a l v a n i n d i e n i n g v a n m e e r d e r e l i j s t e n d o o r h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , z a l d e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e k i e z e n u i t d e l i j s t o n d e r t e k e n d d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n d e m e e s t e a a n d e l e n v a n d i e k l a s s e v a n a a n d e l e n . I n d i e n e r a l d u s m e e r d e r e l i j s t e n z i j n d i e h e t h o o g s t e a a n t a l a a n d e l e n v e r m e l d e n , k a n d e v e r g a d e r i n g v r i j k i e z e n u i t d e z e l i j s t e n .
W a n n e e r g e e n o f g e e n g e l d i g e l i j s t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n e e n k l a s s e a a n d e l e n d i e g e r e c h t i g d i s e e n l i j s t i n t e d i e n e n , i s d e v e r g a d e r i n g v r i j t e k i e z e n e n w o r d t o f w o r d e n d e g e k o z e n z a a k v o e r d e r ( s ) g e a c h t v e r k o z e n t e z i j n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d i e k l a s s e a a n d e l e n d i e g e e n o f g e e n g e l d i g e l i j s t i n d i e n d e .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r A , B o f C v r i j w o r d t g e k o z e n b i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t , d a n b e h o u d e n d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e a a n d e l e n d i e g e e n o f g e e n g e l d i g e l i j s t i n d i e n d e n e v e n w e l s t e e d s h e t r e c h t o p v o o r d r a c h t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e c h t h e b b e n o m t e v e r z o e k e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o p d e a g e n d a h e t o n t s l a g v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j g e k o z e n z a a k v o e r d e r b i j g e b r e k e a a n e e n g e l d i g e l i j s t e n d e b e n o e m i n g i n z i j n p l a a t s v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e k i e z e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e v e n n o t e n u i t d e g e l d i g i n g e d i e n d e l i j s t ( e n ) a l s h o g e r g e z e g d .
I n g e v a l v a n v o o r d r a c h t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t d i e n t s t e e d s t e g e l i j k d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z e r e c h t s p e r s o o n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r z e f a a n w i j z e n , t e w o r d e n v e r m e l d . H e t m a n d a a t v a n d e t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e b i j h e t t e r u g t r e d e n o f h e t o n t s l a g v a n d e b i j d e b e n o e m i n g o p g e g e v e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d i e n t v o o r e l k e z a a k v o e r d e r e x p l i c i e t t e v e r m e l d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e k l a s s e v a n v e n n o t e n h i j w e r d b e n o e m d o f g e a c h t w o r d t t e z i j n b e n o e m d .
O p r o e p i n g e n n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n
T e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s h i e r a a n v e r z a k e n e n t e n z i j i n h e t g e v a l v a n o m s t a n d i g h e d e n d i e d r i n g e n d e h a n d e l i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r e i s e n ( i n w e l k g e v a l d e o p r o e p i n g n i e t m i n d e r d a n t w e e ( 2 ) k a l e n d e r d a g e n m a g z i j n ) , z a l e l k e z a a k v o e r d e r m e t e e n o p r o e p i n g s t e r m i j n v a n n i e t m i n d e r d a n v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n t o t e l k e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n o p g e r o e p e n . Z u l k e o p r o e p i n g z a l m i n s t e n s d e a g e n d a , d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n , a l s o o k e e n k o p i e v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n e e n z a a k v o e r d e r h i e r o m v e r z o e k t e n k a n d o o r e l k e z a a k v o e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . E l k e z a a k v o e r d e r z a l h e t r e c h t h e b b e n o m o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s p u n t e n t e p l a a t s e n t e r b e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n . D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. ~
V a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z u l l e n n o t u l e n w o r d e n o p g e s t e l d , w e l k e n o t u l e n f i ë w a a r d z u l l e n w o r d e n i n d e n o t u l e n b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z u l k e n o t u l e n z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . E e n k o p i e v a n z u l k e n o t u l e n z a l z o s p o e d i g m o g e l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n e l k e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e z o r g d .
Q u o r u m
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n a l s t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
I n d i e n h e t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t o f t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n i e t l a n g e r a a n w e z i g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d w o r d e n n a a r d e w e r k d a g d i e v a l t a c h t ( 8 ) o f v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n ( z o a l s d e o p d e v e r d a a g d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d z u l l e n b e s l i s s e n ) n a d e d a t u m w a a r o p d e b e t r o f f e n v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n w a a r o p h e t q u o r u m n i e t w e r d g e h a a l d o f n i e t l a n g e r a a n w e z i g w a s , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s ( d e , U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g ) e n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p z u l k e U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g z u l l e n s t e e d s e e n q u o r u m v o r m e n . A l l e z a a k v o e r d e r s z u l l e n t o t d e U i t g e s t e l d e V e r g a d e r i n g e e n o p r o e p i n g o n t v a n g e n .
B e s l i s s i n g e n o v e r d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n k u n n e n a l l e e n g e l d i g w o r d e n g e n o m e n i n d i e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
( i ) d e o v e r d r a c h t v a n a l l e o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v a o f v a n e e n b e d r i j f s t a k ;
( i i ) d e a a n s t e l l i n g e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e l o n i n g v a n d e m a n a g e r s , d a a r b i j i n b e g r e p e n d e g e d e l e g e e r d e n ;
( i i i ) d e v e r w e r v i n g o f o v e r d r a c h t v a n I n t e l l e c t u e l e E i g e n d o m s r e c h t e n ;
( i v ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
( v ) e e n v o o r s t e l o m t e f u s e r e n , s p l i t s e n o f o n t b i n d e n o f g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e a a n t e v r a g e n ;
( v i ) e l k e i n v e s t e r i n g o f d e s i n v e s t e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . t e n z i j d e z e i n v e s t e r i n g i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t ;
( v i i ) h e t o p r i c h t e n , s l u i t e n o f o n t b i n d e n v a n e e n b i j k a n t o o r o f e e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g ;
( v i i i ) h e t a a n g a a n v a n l a n g e t e r m i j n s c h u l d e n ( d i t w i l z e g g e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ) v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( i x ) h e t g e v e n v a n g a r a n t i e s o f a n d e r e z e k e r h e i d s r e c h t e n t e n b e h o e v e v a n e e n d e r d e , v o o r z o v e r d e z e e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n ;
( x ) h e t a a n g a a n v a n e e n v e r b i n t e n i s m e t e e n v e n n o o t o f e e n m e t e e n v e n n o o t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( x i ) d e u i t g i f t e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f d e t o e k e n n i n g v a n r e c h t e n d a a r o p ; e n
( x i i ) e e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e n i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B e o o r d e l i n g v a n v o l g e n d e o n d e r w e r p e n b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s e n
k u n n e n n i e t w o r d e n g e d e l e g e e r d :
( I ) d e t u s s e n t i j d s e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) g e p l a n d i n v e s t e r i n g s p r o j e c t i n o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i v ) e l k g e p l a n d i n v e s t e r i n g s p r o j e c t i n f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( y ) e l k g e p l a n d i n v e s t e r i n g s p r o j e c t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n m a t e r i e e l e n i m m a t e r i e e l v a s t a c t i e f h o g e r d a n
t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( v i ) e l k e h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n o n d e r p a n d g e v e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( v i i ) h e t a f s l u i t e n v a n l a n g l o p e n d e c o n t r a c t e n w a a r v a n d e g l o b a l e w a a r d e h o g e r i s d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( v i i i ) d e f i s c a l e p o l i t i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i x ) d e d e s i n v e s t e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( x ) a a n d u i d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d e ;
( x i ) b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n g e d e l e g e e r d e n ;
( x i i ) v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n , h e t d o e l t e w i j z i g e n ;
( x i i i ) v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
( x i v ) v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e i n z a k e v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z a l d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n a l l e s z i n s é é n A - Z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n , a f g e z i e n v a n h e t g e e n b e p a a l d i n
a ' i t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t b e s l i s t . "
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d e d e w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n .
7 . D e v o l g e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
D E S A D E L E E R G u i l l a u m e A l a i n B e r t r a n d , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , K i p d o r p 4 b u s 1 1
8 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d :
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 / D E S A D E L E E R G u i l l a u m e , v o o r n o e m d ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
2 1 D e h e e r C A F N i c o l a s E r i c N o r m a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 9 1 2 0
B e v e r e n , K a l l o b a a n 2 4 ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e C :
3 1 D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T R U M A N S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g
A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 9 7 1 . 5 4 7 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V R O E M A N S T o m D i r k N a d i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 j a n u a r i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r e d e r o d e s t r a a t 2 5 .
9 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D V C O N S U L T A N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 4 4 . 2 5 5 . 9 3 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G y s e l , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' M d 1 1 . 1
05/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e l p e n , o p
2 5 M O V . 2 J 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 8 2 2 3 0 *
1 1 1 1 1
V < b a h (
a a r
B e l t S t a a
O n d c a r n e m i n g s n r : O S ' * - ` ~ - ~ - '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T h e I m m e x C o m p a n y
( v e r k o r t ) : T I C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i p d o r p 4 b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h f s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a i s n a a m : " T H E I M M E X C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " T I C " ,
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , K i p d o r p 4 b u s 1 0 .
3 . O p r i c h t e r . D e h e e r D E S A D E L E E R G u i l l a u m e A l a i n B e r t r a n d , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p 4 b u s 1 0 .
4 . K a p i t a a l : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a q : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o q n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r D E S A D E L E E R G u i l l a u m e , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n :
1 . A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n , v o o r k l a n t e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u î t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t n a m e d o c h n i e t b e p e r k t t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g , h e b b e n o p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n o f v a n a a r d z i j n d e z e t e b e g u n s t i g e n :
- d e b o u w , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e , d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t r u s t i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e o m v o r m i n g e n / o f d e i m p l e m e n t a t i e v a n p r o d u c t e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e - , ' ' c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r t e c h n o l o g i e , h e t z i j t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n o f ; h a r d w a r e , h e t z i j b e d r i j f s p r o c e s s e n o f m e t h o d i e k e n , h e t z i j p r o g r a m m a ' s , d e s i g n o f s o f t w a r e h e t z i j g r a f i s c h e v o r m g e v i n g , h e t z i j e n i g e a n d e r e p r o d u c t e n i n d i t d o m e i n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t : B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - h e h o u d e n " a a n h e t q e t g i s c h 5 t a a t s b i a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r o l e s , a u d i t s , s t u d i e s e n o n d e r z o e k e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n p r o d u c t e n , d e i n d u s t r i e ë n e n / o f m a r k t e n ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e h i e r v o o r e n h i e r n a b e s c h r e v e n w e r k z a a m h e d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g , u i t v o e r i n g e n / o f m e d e w e r k i n g a a n o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s , z o w e l o p p r a k t i s c h o f o p e r a t i o n e e l v l a k a l s o p t h e o r e t i s c h o f m e t h o d i s c h v l a k , a l s c o n s u l t a n t o f a n d e r s z i n s , m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r e n / o f d e u i t v o e r i n g v a n v o r m i n g s - e n / o f m a n a g e m e n t p r o g r a m m a ' s v a n u i t e e n l o p e n d e a a r d .
H e t a d v i s e r e n , o n d e r s t e u n e n e n b e g e l e i d e n v a n o r g a n i s a t i e s , b i j h e t v e r b e t e r e n v a n h u n b e d r i j f s v o e r i n g i n d e d o m e i n e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a c t i e f i s , m e t n a m e , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i e , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n .
C o n s t r u c t i e , v e r k o o p , p l a a t s i n g , o p s t a r t e n e n / o f h e r s t e l l i n g v a n a p p a r a t u u r o p g e b o u w d m e t m i c r o p r o c e s s o r s e n / o f m i c r o c o m p u t e r s .
2 . A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n , s p o r t c l u b s , e n f o n d s e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , v e r e f f e n a a r o f g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n e n s p o r t c l u b s o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n ;
- h e t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , c o n c e s s i e e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
6 . D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o e n h e t t r a n s p o r t r i s i c o .
7 . D e u i t b a t i n g e n o n t w i k k e l i n g , a l s o o k h e t d e p o n e r e n v a n p a t e n t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s o p a l l e m o g e l i j k e g e b i e d e n e n v o o r a l l e m o g e l i j k e d o e l e i n d e n .
8 , H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e i n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s ' v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e I n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R S T E E N , D I E L S , V A N G Y S E L C O N S U L T A N T S " , i n h e t k o r t " V D V C O N S U L T A N T S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 , e v e n a l s a a n h a a r m a n d a t a r i s s e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
4 , V o o r -
, ' a a n n e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g