03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 26.12.2013 13702-0272-013
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 04.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0256-013
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 21.12.2012 12675-0576-012
19/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e o t e n Y í 3 n g f t A i f n e
A n t w e r p e n
4 9 F E R . 2 4 1 5
a f d e l i n g / M i s e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 0 2 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e M a r i n a s C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n
- d e h e e r A r t h u r B a e c k , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 2 6 ,
- m e v r o u w E l l e n W i n t e r m a n s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , A h o m e n l a a n 2 6 e n
- m e v r o u w S a s k i a V a n D e n E n d e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 7 1 5 P J R u c h p e n , P o s t h o o r n 3
- m e v r o u w S u s y B a e c k , w o n e n d e t e 4 9 5 0 R o b e r t v i l l e , R u e d u B a r r a g e 8
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A r t h u r B a e c k t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9
v a n d e s t a t u t e n ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
A r t h u r B a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t a k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v o n d d
C e c b t b a n k v a n K o e p l h o n d e i t e A n t w e r p e n e 5
G r i f f i e r ,
G r i f f i e
* 1 1 1 0 7 4 0 6
V b e h
a a i
B e l S t a a
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 8 0 2 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e M a r i n a s C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 0 , E l z a s w e g 1 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ; o n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r F r a n k J a n s e n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 : B a l e n , S i n t - J a n s s t r a a t 2 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1
1 . O n t s l a g l i d d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r F r a n k J a n s e n , w o n e n d e t e 2 4 9 0 : B a l e n , S i n t - J a n s s t r a a t 2 4 , t e o n t s l a a n a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . A l l e h e m t o e g e k e n d e m a c h t e n w o r d e n : m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r r o e p e n .
A r t h u r B a e c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 31.12.2010 10651-0034-011
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 22.12.2009 09902-0084-014
04/06/2009 : AN346620
02/01/2009 : AN346620
02/01/2008 : AN346620
14/02/2007 : AN346620
02/01/2007 : AN346620
23/12/2005 : AN346620
31/12/2004 : AN346620
08/01/2004 : AN346620
14/02/2003 : AN346620
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.12.2015, NGL 18.12.2015 15693-0447-011