THE RETAIL GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE RETAIL GROUP
Dénomination : THE RETAIL GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.819.240

Publication

18/04/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ná neerlegging ter griffie van de akte

I 11111 fl1 1111111111111 11111 1111 lUI 1111 III

*13060862+

Ondernemingsnr : 0508819240

Benaming (voluit) : THE RETAIL GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schildersstraat 3

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING - COORDINATIE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone argemene vergadering van 28/03/2013, gehouden voor notaris ;; Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/EERSTE BESLISSING

_; De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen (1.000.000,00) euro om het te brengen van;; achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op één miljoen achttienduizend zeshonderd (1.018.600,00) euro; door het bijmaken van tienduizend (10.000) aandelen,-gelijk aan de thans bestaande; deelnemend in de winst' vanaf heden, en waarop zal worden ingetekend in geld door storting van tenminste twintig procent.

De comparant verklaart afstand te doen van haar voorkeurrecht om in te tekenen op deze kapitaalverhoging. Zij gaat akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.

InteKening

En terstond hebben de comparant en nagemelde vennootschap OOMS & PARTNERS verklaard op deze;; aandelen in te tekenen en deze in geld af te betalen tot beloop van tenminste twintig procent, en wel als volgt: 1, de beer BUSSCHOP Luk, voornoemde comparant, tekent in op vijfduizend (5.000) aandelen en betaaltin hierop vijfhonderdduizend (500.000,00) euro;

2. En hier is medeverschenen:

OOMS & PARTNERS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen,;; Van Meterenkaai 4, RPR Antwerpen 0894.655.150, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, de heer OOMS Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Van Meterenkaai 4(RR 820517 243 34) die na kennis te hebben gekregen van het voorgaande, verklaart volledig te zijn ingelicht over de statutenir en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart in te tekenen op vijfduizend (5.000) aandelen en betaalt hierop vijfhonderdduizend (500.000,00) euro.

Tom: tienduizend (10.000) aandelen en één miljoen (1.000.000,00) euro. ix

Bewiis van deponering

De comparanten bevestigen dat elk aandeel tot beloop van één/derde werd volstort, hetzij in totaal een bedrag(; van driehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig eurocent (333.333,33¬ ). 21TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de,; statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

3/Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: mevrouw Godelieve Janssens,Ii wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennoot-é ,; schap in het rechtspersonenregister en bij de BTW-administratie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoórdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie van ot Rechtleg ve,Kopyrki te Antwerpen

op

De Griffier

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/01/2013
ÿþmod 11.1

[Luik -B1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II161IIB~81111II 81

*13008935*

~

Ondernemingsnr : 0508" 8 1 Benaming (voluit) : The Retail Group 9'24®

;

;:

; Uit een akte

;; registratie, ,

;; BL1JKT DAT :

;1) CRILU 1tVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht ingevolge akte verleden voor;

notaris Peter Timmermans te Antwerpen op tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in dei

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf november daarna onder nummer 20071105/0159602, met zetel te 2000; ;; Antwerpen, Vlaamsekaai 20. RPR Antwerpen 0893.028.421; een handelsvennootschap heeft opgericht in de vorm; ;; van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "THE REPAIL GROUP".

i; 2) Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt : ;

i; "De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Het verwerven,beheren, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, i

ordenen, huren en verhuren, het doen en zelf bouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen,; ;; evenals alle mogelijke onroerende verhandelingen in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van onroerende;! !: leasing;

De vennootschap mag tevens alle algemene bouwonderneming, de bedrijvigheden coördineren die;; ;: betrekking hebben die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door;: ;: onderaannemers;

ii Het doen oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor; i~

- Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica-en

i; communicatietechnologie, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, in uitvoering van:; managementovereenkomsten, door rechtstreekse deelneming aan het bestuur van, of in de hoedanigheid van;; ; externe raadgever;

i:1- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen,, ;i nemen in andere ondernemingen;

,; - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden; ,; ondernemingen en ondernemingen waarin zij een participatie bezit evenals het waarborgen van alle:! ;; verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

;; - Tussenpersoon in de handel; i

;i - Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen;

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,;; ji exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,;; I renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering;; van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

i; - Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende;;

ri

goederen, rechten en waarden; ;_

- Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,;,

I studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije;; beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel Inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;

Projectontwikkeling voor woningbouw:

Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerkzaamheden;

i - Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

;; - Grondverkavelingen;

- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schildersstraat 1

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING ZAAKVOERDERS

verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 20 december 2012 neergelegd

Weergolegd toi' griffie van de Rechtbank van Koophandel Antlrerpen, op

Griffie 02- JAN 2013

ter,

mod 11.1

- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,' grond;

Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

Verhuur van terreinen;

Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden;

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

Schatten en evalueren van onroerend goed; Beheer van residentiële gebouwen;

- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn

voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;

- Beheer van overig onroerend goed;

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,

Managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten ven bestuur van ondernemingen, verenigingen,

instellingen, zowel privé als openbaar;

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidene economische sectoren "art.3. van het KB van 6 september 1993. Oefent de

beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als

zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

I.activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring et afstand van onroerende

goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

2.activiteiten van beheerder van goederen die in staat voor:

a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;

b) ofwel het syndiicschap van onroerende goederen mede-eigendom.

- Deze opsomming is niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband niet haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3) De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1.

4) De vennootschap is opgericht op 20 december 2012 voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft vanaf de dag dat onderhavig uittreksel is neergelegd ter griffie, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen sedert één oktober tweeduizend en twaalf, in het bijzonder de aankoop van een eigendom gelegen te Antwerpen-Merksem, Bredabaan 442-444. namens haar aangegaan door de oprichter, bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

5) Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00)

euro en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Intekening

Op al deze aandelen is ingetekend door de enige oprichter door inbreng in geld ten belope van honderd procent.

Totaal: honderd (100) aandelen en achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Bewijs van deponering

De comparant bevestigt dat elk aandeel tot beloop van honderd procent werd volstort, hetzij in totaal een bedrag

van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

6) Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dal de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot 31

december 2013.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de

wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering hi aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien

dagen vóár de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom

_verzoeken

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voór-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Vobr- behouden aan het Belgisch Staatsbiad mod 11.1

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

, 8) De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders aan wie volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Als zaakvoerders zijn aangesteld :

. de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilbette, geboren te Witrijk op zestien juni negentienhonderd

zevenenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20, (RR 670616 197-93), - het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. CRILU INVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen,

Vlaamsekaal 20, RPR Antwerpen 0893.028.421, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20, (RR 670616 197-93)  het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3, OOMS & PARTNERS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000

Antwerpen, Van Meterenkaaí 4, RPR Antwerpen 0894.655.150, vertegenwoordigd door haar zaakvoerderlvaste vertegenwoordiger, de heer OOMS Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Van Meterenkaal 4(RR 820517 243-34) - het mandaat is bezoldigd;

die dit mandaat aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van dit mandaat verbiedt. De heer Busschop, voornoemd, aanvaardt het mandaat bij sterkmaking voor de niet aanwezige zaakvoerder.

De opdracht van zaakvoerder geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

Krachtens artikel 9.2 der statuten is aan hen volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Zij oefenen deze bevoegdheid individueel uit.

10) Er geen commissaris werd aangesteld.

11) Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen register.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel: mevrouw Godelieve Janssens, wonende te Hofstede, Buntgrasstraat 15, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondememingenlrechtspersonenregister en voor haar registratie als btw-belastingplichtige.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- expeditie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0021-019

Coordonnées
THE RETAIL GROUP

Adresse
SCHILDERSSTRAAT 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande