THE RETAIL GROUP FUND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. THE RETAIL GROUP FUND
Dénomination : THE RETAIL GROUP FUND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 504.913.110

Publication

18/06/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

, Antwerpen

0 6 JUN1 2014

afdelineef,erpen

(11111 VIV 1(111(1111 VIII 111V 1111 (VII 11(1 III

*14118739*

VI baht

aat

Befi Siaa

0504.913.110

THE RETAIL GROUP FUND

naamloze vennootschap

Schildersstraat 1, 2000 Antwerpen

OndemeMingsnr : Benaming

(voiuit) : (verkort):

Rechtsvorm:

Zetel

(Volledig adres)

Onderwerp aide ONTSLAG EN BENOEMING

Do bijzondere algemene vergadering van 6/06/2014 heeft unaniem volgende beslissingen genomen:

Hot ontslag per 6/06/2014 van de heer Luk Busschop als bestuurder en de bvba Crifu Invest (met vaste vertegenwoordiger Luk Busschop) als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur wordt aanvaard.

Do benoeming van de volgende bestuurders wordt goedgekeurd:

- The RÉMI Group bvba, met vaste vertegenwoordiger de heer Luk Busschop,

- IFC bvba, met vaste vertegenwoordiger de heer Filip Claessens

Ooms & Partners bvba, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Ooms

Deze mandaten gaan onmiddellijk in en zullen eindigen op de jaarvergadering in 2020..

Na de vergadering is de raad van bestuur samengekomen en heeft beslist de heer bvba Ooms & Partners, met vaste vertegenwoordiger Pieter Ooms, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

The Retaif Group bvba IFC bvba

bestuurder bestuurder

vaste vert. Luk Busschop vaste vert. Filip Claessens



op de laatste blz. van Lttik B vermelden: Reeto Naamen hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2013
ÿþ mod 11.1

LuÏk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

bel a: u

Bt

Sta

fl111II~III~IIIN III

3 33533*











Neergelegd te ;,' ,}í}v ., t,`; r^i?iiîallÍti°

vanKocr,;;^n,aPr ,,pvn, op

if.là, /03

Griffie

Ondememingsnr 0504" 913.110

Benaming (voluit) : THE RETAIL GROUP FUND

(verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 1

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING AANSTELLING VAN BESTUURDERS & GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit een akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 13 februari 2013, en aangeboden ter ;t registratie,

BLIJKT dat

1;1.11 CRILU INVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht ingevolge akte verleden; voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op tweeëntwintig oktober tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf november daarna onder nummer 20071105/0159602, met;;

zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20. RPR Antwerpen 0893.028.421. ;:

2/ De heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van Belgische nationaliteit, geboren te Wilrijk op zestien juni; negentienhonderd zevenenzestig, (RR 67.06.16-197.93), wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20.

Een handelsvennootschap hebben opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: 'THE? RETAIL GROUP FUND". 2, Het doel van de vennootschap in de oprichtingsakte letterlijk omschreven is als volgt :

" De vennootschap heeft tot doel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden: _:

-Het verwerven,beheren, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het

doen en zelf bouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen, evenals alle mogelijke onroerende;; 4 verhandelingen in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van onroerende leasing;

-De vennootschap mag tevens aile algemene bouwonderneming, de bedrijvigheden coördineren die betrekking;; hebben die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door onderaannemers;

; -Het doen oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor;

-Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica-en

;i communicatietechnologie, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, in uitvoering van managementovereenkomsten, door rechtstreekse deelneming aan het bestuur van, of in de hoedanigheid van:; :; externe raadgever;

-Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen;; in andere ondernemingen;

-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin zij een participatie bezit evenals het waarborgen van alle;, .! verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

'; -Tussenpersoon in de handel;

,? -Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen;

-Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie,' i verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren,' : beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de; ;; gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

i; -Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van aile roerende goederen,;;

11 rechten en waarden; ;,

1. - Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer,

:, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije;, i'; beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel Inzake juridische, financiële, operationele en sociale; aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;

-Projectontwikkeling voor woningbouw;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes dii Moniteur belge

it

mod 11.1



-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerkzaamheden;

-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

-Grondverkavelingen;

-Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;

- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,

grond;

-Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

-Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

Verhuur van terreinen;

- Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden;

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;

Schatten en evalueren van onroerend goed; Beheer van residentiële gebouwen;

- Het verlenen, ïn opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;

- Beheer van overig onroerend goed;

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten ven bestuur van ondernemingen, verenigingen,

instellingen, zowel privé als openbaar;

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidene economische sectoren "art.3. van het KB van 6 september 1993, Oefent de

beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk, als

zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:

tactiviteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring et afstand van onroerende

goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;

2.activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor;

a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;

b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen mede-eigendom.

- Deze opsomming is niet beperkend.

Daartoe Kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Schildersstraat 1.

4. Zij is opgericht voor onbepaalde duur en rechtspersoonlijkheid verwerft vanaf de dag dat onderhavig uittreksel Is neergelegd ter griffie, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen sedert 01/10/2012 namens haar aangegaan door de oprichter, bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

5. Het kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en

is verdeeld in duizend (1.000) aandelen waarop à rato van tweeënzestig (62,00) euro per aandeel wordt

ingetekend door de comparanten als volgt:

de comparant sub 11 tekent in op negenhonderd negenennegentig (999) aandelen en betaalt één en

zestigduizend negenhonderd achtendertig (61.938,00) euro;

de comparant sub 21 tekent in op één (1) aandeel en betaalt tweeënzestig (62,00) euro.

Totaal: duizend (1.000) aandelen en tweeënzestigduizend (62.000,00) euro.

Oprichtersaansnrakeli ikheid

De comparanten verklaren dat zij de comparant sub 1/ die voor ten minste één/derde van het kapitaal heeft

ingeschreven, overeenkomstig artikel 450, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, als oprichter

aanwijzen.

Bankattest

De comparanten bevestigen dat deze aandelen door hen elk volgestort werden in geld tot beloop van honderd

procent.

6. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

VODF ,triheuslen 3 aan het Belgisch Staatsblad

VÓDr-e biehou.den t gaan het

elgisch Staatsblad

mort 11.1

worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, za!, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7, Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot 31 december 2013.

8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering dee! te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van bijeenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

9. Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

" CRILU INVEST, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, RPR Antwerpen 0893.028.421, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, (RR 670616 197-93).

" De heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van Belgische nationaliteit, geboren te Wilrijk op zestien juni negentienhonderd zevenenzestig, (RR 67.06.16-197.93), wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigings-macht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden, bij toepassing van artikel 13 der statuten. De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. Zij wordt niet bezoldigd.

10. Aanstelling voorzitter raad van bestuur/gedelegeerd bestuurder;

De hiervoor aangestelde bestuurders kiezen in hun midden

-als voorzitter van de raad: CRILU INVESTI besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, RPR Antwerpen 0893.028.421, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20,

-als gedelegeerd-bestuurder: CRILU INVESTI besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, RPR Antwerpen 0893.028.421, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder/vaste vertegenwoordiger, de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20.

11, Als bijzondere mandataris, wordt aangesteld: mevrouw Godelieve Janssens, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de ondememingsloketten in de Kruispuntbank voor onderneming enfrechtspersonenregister en voor haar registratie als B.T W. belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL DE NOTARIS PETER TIMMERMANS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0022-013

Coordonnées
THE RETAIL GROUP FUND

Adresse
SCHILDERSSTRAAT 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande