12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 05.08.2013 13403-0518-037
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 07.08.2012 12397-0326-038
10/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D '
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
U L C . 2 0 1 1
K O r I p H A N D F L T l 1 R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 1 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S N I F F E R S I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E D R I E H O E K , P O E I E R S T R A A T 1 4 - 2 4 9 0 B A L E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - O n t s l a g / B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d . d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e v e n v a n
( i ) O p t i C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d y V a n B a e l e n ;
( i i ) N e t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n H e i r b r a n d t ;
( i i i ) D e c e n n i u m C a p i t a l B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h i e r r y V a n d e g h i n s t e ;
( i v ) H a n s H o o y b e r g h s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s H o o y b e r g h s ;
( v ) G u i d o V a n B a e l e n ;
( v i ) M i c h e l V a n B a e l e n ;
( v i i ) C r e a f u n d I l C o m m . V A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n W i e i f a e r t . o p g r o n d w a a r v a n z i j o n t s l a g n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r o p g r o n d w a a r v a n d e z e o n t s l a g n e e m t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s ( v o o r n o e m d ) v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) D e h e e r K o e n N e v e n ; e n
( i i ) H a n s H o o y b e r g h s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a n s H o o y b e r g h s .
D e g r i f f i e r
1
N I I I Y I I I I N I b I I I I V
" i a o o ~ s a o *
0
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , B l o k B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , 2 6 0 0 W i l r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 1 2 9 . 9 2 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k a a n d e h e r e n J a n B o g a e r t , J e l l e D e s t o o p e n K o e n M i c h i e l s a l l e n a d v o c a a t b i j S t i b b e A d v o c a t e n , e n a a n m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , R e g i s P a n i s i e n M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e . v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s
M a d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o o r - b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþM o t l W p r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a j k t e N E E R G E L E G D
f j G R I F F I E R F C I T B A N K V A N
" 1 2 0 N 5 0 1 "
2 1 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U ~
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 5 7 1 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S N I F F E R S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 N D U S T R I E Z O N E D R I E H O E K , P O E I E R S T R A A T , 1 4 - 2 4 9 0 B A L E N - B E L G I E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , d . d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 12.07.2011 11291-0206-030
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 19.06.2009 09272-0207-027
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0146-015
06/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 1 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S N I F F E R S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E D R I E H O E K , P O E I E R S T R A A T , 1 4 - 2 4 9 0 B A L E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 2 7 a p r i l 2 0 1 5
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i - t e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H a n s H o o y b e r g h s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s H o o y b e r g h s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 , D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K o e n N e v e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , T e r i c k x C o m m V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A h o r n e l a a n 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n r 0 5 9 8 . 9 3 8 . 1 7 8 ( R P R A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t W a u t e r i c k x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r D i r k D e K é e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e e n e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 w a a r t o e w a s b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n r e g e l m a t i g g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r t e n p a r k 1 0 0 , B l o k B , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r f e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 A F O : J
1 0 5 7 8 5 *
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
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2 5 J l I t ~ I 2 0 1 5
A N ' i 7 L ' t B ] ç k ' . ~ i J V . e z i a : Á . i a x : x U á i . l Y í ~ 3 : ' 1 l J i ~ e r . i ~ ~ k f . i ï o x .
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I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n P a s c a l V A N D E N B O R R E , C a t h e r i n e B I L L I E T , S y l v i e D E C O N I N C K e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n i n h e t a l g e m e e n a a n e l k e a d v o c a a t v a n S t i b b e C V B A , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o r - p e h á u d e n
e n h e t c , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 22.02.2017 17048-0420-028