24/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n l e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
- H O f T B A N K V A N K o o n I A N O E L
1 5 J A N . 2 0 1 1 t
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
C + " r i f f
V o o r -
b o h o u d e a a n h o t B e i g i s c t
B t a a t s b i a
1 1
1 1
l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E W A R E H O U S E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i s s e l 3 , 2 3 2 8 M E E R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / v e s t i g i n g U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n e n
b r e n g t t e r k e n n i s d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / v e s t i g i n g s e e n h e i d g e l e g e n
t e 2 3 2 8 M e e r l e , W i s s e l 3 o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r
2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 1 3 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
F . H . J . H e r b e r i g h s B e s t u u r d e r F i u v i u s M a a s t r i c h t B V I s i s B e h e e r B V
m e t a l s v a s t e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c u r i u s B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j B V
F . H . J . H e r b e r i g h s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r F . H . J . H e r b e r i g h s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E P E O H T I Ï A N K V A N
~ ~ D E C . ~ ~ ~ ~
. ~ " ~ ° ~ _ ~ ~
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r « i f e e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t } : T h e W a r e h o u s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i s s e l 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n
O n d e r m / m r p ( w n ) m k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 , r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
T u r n h o u t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D a v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n m i l j o e n
v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 9 J 5 7 4 3 8 8 0 8 ) d i t t e r u g t e
b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 0 . 0 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 / 1 3 5 A 6 3 s t e ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e i l d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
l - l e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 3 5 . 4 6 3 ) g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
l E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
16/10/2013
ÿþ K i e W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
¢ W e e r , A f p n d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n  u o p h a n t 7 e i t e A n t w e r p e n , o p
I I 7 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 7 , 1 1 1 ) 3 1 1 1 1 1
b e l
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 7 7 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o i u i t ) T H E W A R E H O U S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t A l d e g o n d i s k a a i 2 0 / 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 4 / 7 / 2 0 1 3
- K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g d o o r d e h e e r B e r e n d s e n v a n z i j n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d o o r d e h e e r
B e r e n d s e n v a n z i j n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d e n d e z e
v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g d o o r d e h e e r S t i e n s t r a v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d o o r d e h e e r S t i e n s t r a v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n v a a r d e n d e z e v r i j w i l l i g e
b e ë i n d i g i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m
- d e h e e r F . H . J . H e r b e r i g h s w o n e n d e t e 6 1 8 1 J E E l s l o o , C a t s o p p e r h o f 2 6 e n
- I s i s B e h e e r B V g e v e s t i g d t e D r . H u b V a n D o o r n e w e g 9 9 C t e 5 0 2 6 R B T i l b u r g m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c u r i u s B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j B . V . , g e v e s t i g d e n k a n t o o r h o u d e n d t e
A k e r s t r e a t 1 2 6 , 6 4 1 7 B R H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r F . H . J . H e r b e r i g h s , b e s t u u r d e r
t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 j u l i 2 0 1 3 .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 4 / 7 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g m e t i n g a n g v a n a f 4 / 7 / 2 0 1 3 d o o r d e h e e r B e r e n d s e n v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T h e W a r e h o u s e N V e n a a n v a a r d e n d e z e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i g i n g .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
F . H . J . H e r b e r i g h s B e s t u u r d e r F l u v i u s M a a s t r i c h t B V I s i s B e h e e r B V
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c u r i u s B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j B V : m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F . H . J . H e r b e r i g h s
F . H . J . H e r b e r i g h s B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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