20/06/2014
ÿþ( a u M o d W o f 0 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e t A n t w e r p e n
1 I J U N I 2 0 1 4
a f d e l i r g t i f e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o t a ) : T H E R C O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 , b u s D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n S m i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . D e c o m m i s s a r i s h e e f t v e r k l a a r d h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E W A N O V A B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i k W a u m a n s
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 24.06.2013 13209-0085-042
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 29.06.2012 12239-0248-040
22/09/2011
ÿþ, ' _ ' K " ~ : , ~ , ~ i , ; . z , ~ > ~ . ~ . : ( ~ M o d 2 . 1
C 3 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o i I I I " w 1 1 1 4 i N x i i n i i i u u i x I N f + i ' p e r ? e t r e d e l l e v a n o e
b e h o 3 1 Z , " R e c h t b a n k v a n t C ^ e e } t e r e A n t w e r p e n
a a n o p 1 9 S E p
B e l g G r i n c e r l l / i o r .
S t a a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : T H E R C O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 . N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 0 0 1 9 0 ) m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e e r W e y e r s P e t e r ( A 0 1 4 3 7 ) e n d e h e e r J a n S m i t s ( A 0 1 6 6 6 ) v a n d a a g v e r v a l t . W i j s t e l l e n b i j g e v o l g v o o r o m h e t m a n d a a t v a n B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 0 0 1 9 0 ) m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e h e e r W e y e r s P e t e r ( A 0 1 4 3 7 ) e n d e h e e r J a n S m i t s ( A 0 1 6 6 6 ) , m e t d r i e j a a r t e v e r l e n g e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B V B A E W A N O V A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k W a u m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 20.06.2011 11182-0036-038
20/01/2011
ÿþt e r . , M M 2 . 0
( 1 *
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 1 - J A M . 2 0 1 1
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
I ~ N ~ ~ V N ~ I N I N I M ~ W ~ I
* i i o i o e v a
b e l a s B e S t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R C O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r D e h a n d s c h u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A a r t s e l a a r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k d e e l 5 3 8 b l a d 4 8 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E u r ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E R C O N " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . V a s t s t e l l i n g d a t e r e e n h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e v a n z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b o e k t o n d e r r u b r i e k 1 2 1 0 0 0 v a n d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s e n d a t d e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . D e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t r e k t d e r d e n t o t w a a r b o r g e n i s o n b e s c h i k b a a r .
D e z e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e w e r d g e b o e k t i n g e v o l g e d e o p w a a r d e r i n g v a n h e t b e d r i j f s g e b o u w t e A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2 v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 7 9 . 2 9 3 , 8 0 ) m e t z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 6 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e a c t u e l e w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d w e r d b e p a a l d b i j v e r s l a g v a n " D e W i l d e G u y " N V , o p e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 )
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 7 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 2 . 0 2 0 , 6 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 2 0 , 6 0 ) .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w i n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 6 6 2 . 0 2 0 , 6 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 2 . 6 9 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g s t e . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d . d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z a a k v o e r d e r a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m , a c c o u n t i n g - a u d i t i n g - c o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 - 1 2 4 ,
o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 27.05.2010 10134-0316-039
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 16.06.2009 09246-0099-044
16/02/2009 : AN292986
20/01/2009 : AN292986
02/07/2008 : AN292986
28/06/2007 : AN292986
05/09/2005 : AN292986
20/06/2005 : AN292986
16/06/2004 : AN292986
19/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p r e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 5 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R C O N
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 A U 2 0 1 5
a f d e l i n g A n 1 + m 5 r e
1 1 i
V b e h " a a B e S t a 4
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 2 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s k o m t t e v e r s t r i j k e n n a a r a a n l e i d i n g
v a n h u i d i g e j a a r v e r z e k e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
- d e h e e r E r i k W a u m a n s
- B V B A E W A N O V A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k W a u m a n s
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A E W A N O V A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i k W a u m a n s .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
B V B ' r A N O V A
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r i k W a u m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2003 : AN292986
02/07/2003 : AN292986
10/03/2003 : AN292986
05/07/2002 : AN292986
10/07/2001 : AN292986
19/06/1998 : AN292986
08/08/1996 : AN292986
14/02/1996 : AN292986
28/05/1994 : AN292986