22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 20.05.2014 14128-0366-014
17/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 8 O n . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 7 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T H E R M O T E C H I S O L A T I E T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r S t r a t e n w e g 1 1 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g B o e k j a a r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t d e a k t e d e d a t o z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h e r m o t e c h i s o l a t i e t e c h n i e k e n " m e t z e t e l t e R a n s t , T e r S t r a t e n w e g 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 2 8 . 4 8 7 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e B e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n
g e w i j z i g d w o r d t a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j e a n
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g z a l h e t h u i d i g e b o e k j a a r [ o p e n v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , z o d a t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , d e z o g e n a a m d e " j a a r v e r g a d e r i n g " o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , ! '
D e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
D e h e e r C h r i s t o p h e M e e s t e r s , M e r k s e m s e b a a n 4 4 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t :
I a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e
B T W , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n .
D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n ;
2 . a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e a l l e
a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e
v o e r e n ;
3 . a l i e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
e n d i t z o n d e r t e l k e n s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t a k k o o r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o e v e n o f v o o r a f g a a n d e l i j k t e
m o e t e n i n l i c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e n o t a r i ë l e a k t e ,
: e à
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
p i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013
ÿþL i t e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- f r e ¬ ? ¬ d t c r g r I f i t e v a n d o
R e c h t b a n k v a n { a o p , 4 a ~ t e 2 D r . e r p e n o p
D e 3 r i f f r e -
G r i f f i e
1 1 I I I N p
* 1 3 0 6 7 9 5 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 7 2 8 4 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E R M O T E C H I S O L A T I E T E C H N I E K E N "
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t , T e r S t r a t e n w e g 1 1 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 a p r i l 2 0 1 3 . B o e k 2 8 4 b l a d 9 3 v a k 3 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d d a t g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T h e r m o t e c h i s o l a t i e t e c h n i e k e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 7 2 8 . 4 8 7 , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 2 0 R a n s t , T e r S t r a t e n w e g 1 1 , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r . v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n m a a r t o m a c h t t i e n u u r . " o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
p e r d e b e s l i s s i n g
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V D V A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e e f t d e c o m p a r a n t m e t m i j ,
n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J
P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n w i j z i g i n g e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
23/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 28.09.2012, NGL 19.11.2012 12641-0277-014
30/03/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a o e s s i a *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K Q v p h a r i d e j t e A n t w e r p e n , o p
2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g e n r : B E 0 8 3 0 . 7 2 8 . 4 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R M O T E C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H A L I E N H O E F D R E E F 1 6 - 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A D R E S W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 2 / 2 0 1 2 b l i j k t w a t v o l g t
* h e t w i j z i g e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r
T e r S t r a t e n w e g 1 1 t e 2 5 2 0 R a n s t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 2 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
z a a ~ e r d e r
V a n T i c h e l e n W o u t e r t i a ,
S t a a t s b l a d _ 1 1 1 1 i L 7 2 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i j l a g e n - F i i j 7 i é t B ë l g i s c l i
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
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