10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13153-0272-012
25/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e - n e r b t b a n k v a n « o o p t r a n d e i t e A n t e ° / e r p e n , o p
G r i f f i e 3 4 J A N , 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 0 0 S c h o t e n , V o r d e n s t e i n s t r a a t , 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e ` v e r m i n d e r e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . T w e e d e B e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A R T I K E L V I J F " a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
" A R T I K E L V I J F ' l u i d t a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) : e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 $ 1 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D L
e t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 7 1 . 1 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " T H E U N I S R E M I "
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 04.06.2012 12148-0400-012
22/07/2011
ÿþ M o t l 2 . }
r } ( ( 0 . 1 3 [ À e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n n e / M a n d e l t e à n i v n
o p t ~
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
I n R l l l m l d l l l l @ I C I I N
" i l l i Z 5 5 4 ~
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 6 7 1 . 1 7 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : " T H E U N I S R E M I "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B - 2 9 0 0 S c h o t e n , V o r d e n s t e i n s t r a a t 1 4 3
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n
P H I L I P P E V E R L E N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l o p
2 7 j u n i 2 0 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t v e r h o o g d m e t
n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 07.06.2011 11148-0359-012
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 04.06.2010 10154-0344-011
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 09.06.2009 09213-0367-012
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 03.06.2008 08196-0269-013
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 23.07.2007 07476-0336-012
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 01.06.2015 15143-0158-012