31/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t i d ' c " e i T E ; l z a 1 1 í L ' ï g r e b v a n ( 1 6 R e c h t b a n k v a n K 1 3 a p l l a n d e l t o A n t w e r p e n
o p I 7 J A N 2 0 1 1 . , . . _
D o G r t f f i o r .
G r i f f i e
r -
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 1 7 . 5 6 0
1 . B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H I J M B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1
~
Z e t e l : K a m m e n s t r a a t 3 6 - 3 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , ; o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3 , b o e k ? 1 2 6 , b l a d 6 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 ¬ . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L a u r e y s ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H I J M B E L G I Ë " , m e t ; é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n ; o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t v a n a f h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n ; t o o n d e r .
t l O n d e r t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t e r h e d e n e e n a a n d e l e n b o e k w e r d o p g e m a a k t m e t v e r m e l d i n g ; v a n d e a a n d e l e n z o a l s i n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e v e r h o u d i n g . D e n o t a r i s s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d .
i ; 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
A . V e r s l a g e n
i l D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d ; v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e , s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r s l a g e n e n ' e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e b v b a , k a n t o o r i l h o u d e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b 2 . 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e h e e r C a r l ; R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v e r k l a a r w i j , C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t d a t :
i - o n z e c o n t r o l e i s u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g v a n d e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ; - d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e ; v a n 3 . 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o d i e n i e t v e r g o e d w o r d t d o o r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r s t i j g t ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- o v e r d e r e c h t s m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e t r a n s a c t i e m o e t e n w i j o n s i n h e t k a d e r v a n d e z e
v e r s l a g g e v i n g n i e t u i t s p r e k e n . M e t a n d e r e w o o r d e n o n z e v e r k l a r i n g o m v a t g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 2 p a g i n a ' s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e r g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2
C . R o m b a u t b e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g e r l i j k e b . v . b . a .
V e s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r C a r l R o m b a u t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B . K a r i t a a i v e r h o g i n g d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 . 2 4 8 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a i f d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 4 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , " M A W " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 8 3 C S B e s t , S p o r t l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e B r a b a n t m e t R S I N 8 5 1 5 4 7 0 8 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , e n o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w T a n i a P o r t i e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l g e n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n :
E e n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H i J M B E L G I Ë " , v o o r m e l d , i n g e s c h r e v e n o p h a a r n a a m e n i n h a a r v o o r d e e l , e n d i t t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 2 4 8 . 0 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g ' k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , " M A W " v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H 1 J M B E L G I Ë , v o o r m e l d .
V e r g o e d i n g v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d . B i j g e v o l g b e d r a a g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n p e r a a n d e e l : m i n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 8 9 7 , 5 4 ¬ ) . D e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t m o m e n t e e l v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l . D e b e r e k e n i n g h i e r v a n w o r d t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d r e v i s o r v e r s l a g .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d w o r d t i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 2 . 6 2 4 ) a a n d e l e n o p n a a r e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 4 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o i 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 2 . 6 2 4 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 6 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l 7 v a n d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- A r t i k e l 7 : A a n d e l e n
" D e r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n
h o u d e n d e w i j z i g i n g d a a r a a n , a l s m e d e u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n u i t d e r e g e l m a t i g e
o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n
a a n g e t e k e n d :
1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n , i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
A l l e v e r d e r e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n a a n t o o n d e r w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m .
5 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s W o u t e r N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
6 . T o e v o e g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n N a n c y L o f f e n s , i a c h t h o o r n l a a n 2 4 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e o m a l l e s t e r e g e l e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e K B O e n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g R e v i s o r
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g