THIJS & PIETERS INSURANCE

Dénomination : THIJS & PIETERS INSURANCE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 888.658.471

Publication

27/11/2014

�� Mud Wurd i1.1

ln cie bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR SELIMLE

20 fi- 201-1 0 4 Nov. 20%

ELGISCH STAATSee TBAN u~n KdQ� ~}-lACtl~4~ ANTWEF3P~S, ~~ti. ivfEQk-l'=1_7>)

Ondernemingsnr : 0888.658.471

Benaming

(voluit) : THIJS & PIETERS INSURANCE

(verkort) .

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KESSEL DORP 96 B - 2560 KESSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit het BAV dd 13/10/2014

Op 13 oktober 2014 zijn de vennoten in een bijzondere algemene vergadering samengekomen onder het. voorzitterschap van de N.V. PIETERS MANAGING & CONSULTING, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieters Jaak,

De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en de aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1 � van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering is dus geldig samengesteld en kan derhalve geldig beraadslagen,

Dagorde:

Ontslag bestuurders

Na beraadslaging worden met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

- de vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder van de categorie C de CVOA Jim's Office, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bries James, met, maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53;

- de vergadering aanvaardt het ontslag ais bestuurder van de categorie D van de BVBA Dillm, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Velter, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs,

Hun ontslag gaat in op heden en er wordt kwijtng verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

PIETERS MANAGING & CONSULTING

Vertegenwoordigd door Jaak Pieters

Op de laatste blz, van Luik B versnelden . Recta . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.08.2013 13468-0181-016
11/09/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va

I Illnllnllll81111111 Y

+12153144*

Vc behe

aar

Bet� Staal

i

3 1 AL16. 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0888.658.471

Benaming

(voluit) : THIJS & PIETERS INSURANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KESSEL DORP 96 B - 2560 KESSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit het BAV dd 15/04/2011

Op 15 april 2011 zijn de vennoten in een bijzondere algemene vergadering samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Pieters Jaak, gedelegeerd-bestuurder.

De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en de aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsfomialiteiten en termijnen evenals het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1 � van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering is dus geldig samengesteld en kan derhalve geldig beraadslagen.

Dagorde:

Ontslag - Benoeming bestuurders

Na beraadslaging worden met ��nparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

- de vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Pieters Jaak, wonende Legebaan 11 te 2560 Nijlen en van de heer Bries James, wonende te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp ais bestuurder en gedelegeerd-bestuurder respectievelijk categorie A en categorie C, met ingang op 1510412011;

- de vergadering beslist te benoemen als bestuurder categorie A de NV PIETERS MANAGING & CONSULTING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jaak Pieters, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Legebaan 11 en als bestuurder categorie C de CVOA Jim's Office , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bries James, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53, dit met ingang op 15/04/2011, een einde nemend na de algemene vergadering van het jaar 2017.

Zij verklaren dit ambt te aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze benoeming zou kunnen verzetten.

De Raad van Bestuur dd 15/04/2011 beslist unaniem te benoemen als gedelegeerd-bestuurder categorie A de NV PIETERS MANAGING & CONSULTING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jaak Pieters, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Legebaan 11 en als gedelegeerd-bestuurder categorie C de CVOA Jim's Office , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bries James, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53, dit met ingang op 15/04/2011, een einde nemend na de algemene vergadering van het jaar 2017.

Pieters Managing & Consulting - Jaak Pieters

Gedelegeerd-bestuurder categorie A

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.03.2011, NGL 24.06.2011 11211-0047-015
27/04/2011

��~ -

Mod 7.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IiUI011lullllllllA

*11064022*

NEERGELEGD

11i,'04- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANGtrefite MECHELEN

Ondernemingsnr : 0888.658.471

Benaming

(voluit) : THIJS & PIETERS INSURANCE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2560 Kessel, Kessel Dorp 96 B

Onderwerp akte : HERWERKING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING CREATIE VERSCHILLENDE AANDELENCATEGORI�N - COORDINATIE VAN DE STATUTEN - ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, op vijf april tweeduizend elf;

" Geregistreerd te Geel, de 11 APR.2011 zes bladen geen verzen'din'gen, Reg. 5 deel 585 folio 48 vak 4,

ontvangen 25,00-EUR, DE EERSTAANWEZEND INSPECTEUR ai R.VAN TONGELEN"

BLIJKT dat de buitengewoon alge-'mene vergadering van de naamloze ven-'noot-+schap " THIJS &

PIETERS INSURANCE " volgende beslis-,singen heeft geno-'men:

Eerste beslissing opdeling in vier (4) aandelencategori�n

De vergadering beslist om over te gaan tot cre�ren van vier (4) verschillende aandelencategori�n, meer

bepaald :

Vijfenzeventig (75) aandelen categorie A : waarbij gesteld wordt dat deze aandelen cat A thans toebehoren

aan Jaak Pieters voornoemd

Vijfenzeventig (75) aandelen categorie B : waarbij gesteld wordt dat deze aandelen cat B thans toebehoren

aan Veronica Schoofs voornoemd

Vijfenzeventig (75) aandelen categorie C : waarbij gesteld wordt dat deze aandelen cat C thans toeb�horen

aan James Bries voornoemd

Vijfenzeventig (75) aandelen categorie D : waarbij gesteld wordt dat deze aandelen cat D thans toebehoren

aan BVBA DILIM

Tweede beslissing Coordinatie van de statuten

De vergadering beslist dat artikelen 5, 10, 14, 15, 16 en 17 voortaan letterlijk zullen luiden als volgt

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDTWINTIGDUIZEND (120.000,00) EURO. Het wordt

vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/driehonderdste

(1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in vijfenzeventig (75) aandelen van categorie A, vijfenzeventig (75)

aandelen van categorie B, vijfenzeventig (75) aandelen van categorie C en vijfenzeventig (75) aandelen van

categorie D.

Artikel 10 Overdracht van aandelen

" Voorkooprecht van de aandelen van categorie A B C en D.

Behoudens in de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende overeenkomst

tussen alle aandeelhouders, zijn de overdrachten onder levenden van de aandelen van categorie A B C en

D onderworpen aan een voorkooprecht. De uitoefening van het voorkooprecht wordt georganiseerd zoals hierna

bepaald.

Kennisgeving van de overdracht

Op ieder ogenblik geldt dat de houder van aandelen van categorie A B C en D die besluit het geheel of

een deel van deze aandelen over te dragen, de Raad van Bestuur bij ter post aangetekend schrijven in kennis

stelt van de voorgenomen overdracht.

De kennisgeving moet de volgende gegevens bevatten:

a)Identiteit van de kandidaat-overnemer;

b)Aantal en categorie van de aandelen die hij wenst over te dragen;

c} Prijs;

d)Beschrijving van alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht;

De voorzitter van de Raad van Bestuur maakt binnen de twee (2) dagen na ontvangst van de kennisgeving

van de overdracht, bij ter post aangetekend schrijven een kopie van de kennisgeving van de overdracht over

aan de begunstigden van het voorkooprecht, zijnde:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

a)Indien de overdracht van aandelen van categorie A betreft, aan de houders van de aandelen van categorie B C en D;

b)Indien de overdracht van aandelen van categorie B betreft, aan de houders van de aandelen van categorie A C en D;

c)Indien de overdracht van aandelen van categorie C betreft, aan de houders van de aandelen van categorie A Ben D;

d)Indien de overdracht van aandelen van categorie D betreft, aan de houders van de aandelen van categorie A B en C;

Uitoefening van het voorkooprecht

De begunstigden van het voorkooprecht hebben het recht om de aangeboden aandelen van categorie A B C en D te kopen tegen de prijs en volgens de voorwaarden bepaald in de kennisgeving van de overdracht.

De begunstigden van het voorkooprecht die dit wensen uit te oefenen kunnen de te koop aangeboden aandelen elk aankopen in verhouding tot het aantal aandelen dat deze begunstigden gezamenlijk bezitten.

Voor de uitoefening van het voorkooprecht beschikken de begunstigden van het voorkooprecht over een termijn van twee (2) maanden vanaf de postdatum van de kennisgeving van de overdracht, om de Raad van Bestuur bij ter post aangetekend schrijven in kennis te stellen van hun keuze.

Geen antwoord binnen de hierboven gemelde termijn van twee (2) maanden, betekent dat de begunstigde(n) van het voorkooprecht er geen gebruik van wensen te maken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht bij ter post aangetekend schrijven binnen een termijn van acht (8) dagen na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden voor de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van het aantal aangeboden aandelen van categorie A B C of D, zoals bepaald in de kennisgeving van de overdracht, dan worden de begunstigden van het voorkooprecht geacht aan het voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, hierna bepaald, in werking treden.

" Goedkeuringsclausule verbonden aan aandelen van categorie A B C en D

Voorafgaand aan elke overdracht van aandelen categorie A B C of D aan een derde, dient de kandidaat-overdrager aan de Raad van Bestuur voldoende informatie te verschaffen over deze derde.

Uitoefening van het goedkeuringsrecht

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of om minder dan de totaliteit van het aantal aangeboden aandelen van categorie A B C of D, zoals bepaald in de kennisgeving van de overdracht, dan kan de overdracht van de aandelen van categorie A B C of D door de kandidaat-overdrager aan een derde enkel plaatsvinden mits het voorafgaand akkoord van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft het recht om binnen een termijn van ��n (1) maand na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat derde kenbaar te maken. Bij gebreke aan kennisgeving hiervan door de Raad van Bestuur binnen de hiervoor gemelde termijn van ��n (1) maand, wordt de voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In geval van weigering van de Raad van Bestuur, beschikt de Raad van Bestuur over een termijn van twee (2) maanden om een de kandidaat-overdrager een derde voor te stellen die bereid is de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen van categorie A B C of D te verwerven tegen de prijs en volgens de voorwaarden bepaald in de kennisgeving van overdracht. Bij gebreke aan een voordracht van een derde binnen de voormelde termijn van twee (2) maanden, wordt de door de kandidaat-overdrager voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd ais goedgekeurd.

De aandelen van categorie A B C of D worden definitief overgedragen aan de door de Raad van Bestuur voorgedragen derde, en dit in elk geval tegen een prijs en voorwaarden die voor de derde niet gunstiger zijn dan de oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager aangeboden voorwaarden.

" Volgrecht verbonden aan de aandelen van categorie A B C of D

Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht verbonden aan de aandelen van categorie A B C of D, zijn de houders van de aandelen van deze categorie�n aandelen ertoe gehouden om een volgrecht in acht te nemen bij overdracht van hun aandelen aan een derde.

Indien een houder van aandelen van categorie A B C of D een bod op zijn of haar aandelen, of een deel ervan, ontvangt vanwege een derde en dit wenst te aanvaarden, is hij ertoe gehouden alle aandeelhouders van de Vennootschap bij ter post aangetekend schrijven in te lichten van de volledige identiteit van deze derde, van de door deze derde geboden prijs en van de voorwaarden van dit bod.

De aandeelhouder die het bod ontvangen heeft, verbindt er zich toe om zijn aandelen te verkopen aan de derde tezamen en gelijktijdig met alle andere aandeelhouders die hun wil tot verkopen hebben medegedeeld binnen een periode van ��n (1) maand na de voornoemde kennisgeving.

Bij iedere overdracht van aandelen van de Vennootschap die wordt verricht in strijd met deze clausule inzake het volgrecht, verbindt de overdragende partij zich ertoe om de aandelen van de begunstigden van het volgrecht, die het volgrecht zoals hier geregeld wensten uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs als deze waartegen de overdragende partij heeft overgedragen aan de biedende derde.

Vruchtgebruik en overdracht aandelen :

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan kan dit vruchtgebruik worden overgedragen onder de voorwaarden zoals hiervoor vermeld.

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier (4) of een veelvoud van vier (4) bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal worden verkozen uit de lijsten met kandidaten voorgesteld door de houders van de vier (4) categorie�n aandelen, waarbij uit elke lijst evenveel bestuurders zullen worden verkozen.

Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in ��n enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Bij ontstentenis van voordracht van kandidaten vanwege een bepaalde categorie aandelen voor de mandaten, waarvan de voordracht hen toekomt, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering der aandeelhouders gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders geacht zullen worden benoemd te zijn uit de kandidaten voorgedragen door die bepaalde categorie.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden dan ook, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen uit de initi�le kandidaten die werden voorgesteld door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders die de ontslagnemende bestuurder hadden voorgedragen.

Bij ontstentenis van initi�le kandidaten of in geval van weigering van het mandaat door deze kandidaten zal de voorlopige benoeming vrij door de raad van bestuur gebeuren. De algemene vergadering der aandeelhouders zal tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst een definitieve benoeming doen.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen, onder welke vorm dan ook, toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering der aandeelhouders voor te zitten.

De voorzitter wordt benoemd uit de bestuurders, benoemd uit de lijst voorgedragen door de houders van aandelen categorie A.

In geval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, zit het oudste lid van de raad van bestuur de vergadering voor.

Artikel 15 Bijeenkomsten beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ont--breken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens vijf volle werkdagen voor de vergadering bij ter post aangetekend schrijven worden verstuurd aan de leden van de raad van bestuur.

Elk belet bestuurder mag aan ��n zijner collegae in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n (1) voor hem en ��n (1) voor zijn lastgever.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder kan zich laten bijstaan, indien hij dit wenst, door een technisch raadgever, deze raadgevers zullen geen enkel stemrecht hebben.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de volgende besluiten die dienen te worden genomen met unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

-Het oprichten van nieuwe vennootschappen, het verwerven of vervreemden van vennootschappen of van deelnemingen in andere vennootschappen;

-Het verwerven, vervreemden of belasten van onroerend goed;

-Het doen van een investering die een bedrag van honderd vijfentwintig duizend Euro (� 125.000) overschrijdt;

In geval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interim-dividenden.

.,

4- Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2011- Annexes du Moniteur belge ~ De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste drie (3) bestuurders verkozen van lijsten voorgedragen door ten minste drie (3) verschillende categorie�n aandeelhouders.

" De aan het gerecht of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door minstens (3) bestuurders verkozen van lijsten voorgedragen door ten minste drie (3) verschillende categorie�n aandeelhouders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennoot-'schap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzit-ger van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16 Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan vier (4) gedelegeerd bestuurders, waarvan telkens ��n (1) benoemd door de raad van bestuur uit de bestuurders afkomstig van de lijsten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de vier (4) categorie�n aandelen.

De raad, evenais de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-Hetzij door minstens drie bestuurders verkozen uit de lijsten voorgedragen door de houders van minimaal drie categorie�n aandelen;

-Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder op voorwaarde dat alle genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen in overeenstemming zijn met de door de raad van bestuur aan de gedelegeerd bestuurders toegekende bevoegdheden. Beslissingen of handelingen die niet kaderen binnen de door de raad van bestuur aan de gedelegeerd bestuurders toegekende bevoegdheden kunnen slechts genomen worden mits voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur;

-De vennootschap zal ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door minimaal 2 (twee) bestuurders waarvan ��n bestuurder gekozen uit de lijst voorgedragen door de houders van aandelen categorie C of D.

derde beslissing : ontslag huidige bestuurders

De vergadering beslist alle huidige bestuurders;- De Heer PIETERS Jaak Jozef Philomena Maria, geboren te Berchem op achtentwintig juli negentienhonderd vijfenvijftig, RR 55.07.28 191-76,wonende te 2560 Nijien, Legebaan 11;- Mevrouw SCHOOFS Veronica Martine Alice, geboren te Genk op twee�ntwintig mei negentienhonderd drie�nzestig, RR 63.05.22 326-81, wonende te 2560 Nijien, Legebaan 11;- De heer BRIES James Leopold, RR 67.08.05. 307-36, wonende te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53;- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DILiM, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Kleine Amer 36/A, RPR Mechelen 0477.575.837, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jan Velter, geboren te Mortsel op achtentwintig april negentienhonderd achtenvijftig, RR 58.04.28 379-27, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 36A;- De naamloze vennootschap PIETES MANAGING & CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Legebaan 11. RPR Mechelen 0449.499.978, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jaak Pieters voornoemd;-De Co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid JIMS OFFICE, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekvorst, Wiekevorst Dorp 53, RPR Turnhout 478.621.853, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer James Bries voornoemd

te ontslaan en geeft hen vanaf heden onvoorwaardelijk d�charge voor het door hen gevoerde bestuur.

vierde beslissing : benoeming bestuurders per aandelencategorie

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, voor een periode van zes (6) jaar :

bestuurder categorie A : De Heer PIETERS Jaak Jozef Philomena Maria, geboren te Berchem op achtentwintig juli negentienhonderd vijfenvijftig, RR 55.07.28 191-76,wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11

bestuurder categorie B : Mevrouw SCHOOFS Veronica Martine Alice, geboren te Genk op twee�ntwintig mei negentienhonderd drie�nzestig, RR 63.05.22 326-81, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11

bestuurder categorie C : De heer BRIES James Leopold, RR 67.08,05. 307-36, wonende te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53

bestuurder categorie D : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DILIM, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Kleine" Amer 36/A, RPR Mechelen 0477.575.837, vertegenwoordigd door

~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

4-

'

haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jan William Velter, geboren te Mortsel op achtentwintig april negentienhonderd achtenvijftig, RR 58.04.28 379-27, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 36A, die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van hei jaar

tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Allen zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, om hun mandaat te aanvaarden.

Raad van bestuur

Gezien aile bestuurders hier aanwezig zijn wordt thans vergadering raad van bestuur gehouden welke

beslist om:

-de heer Jaak Pieters voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder categorie A;

-mevrouw Veronica Schoofs voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder categorie B;

-de heer James Bries voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder categorie C;

-BVBA DILIM voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder categorie D;

Hiervoor aangestelde bestuurders, beslissing onmiddellijk om :

-de heer Jaak PIETERS voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermede neergelegd ��n expeditie van het proces-verbaal en nieuwe tekst van de statuten.

Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/04/2011

�� tiwe 2.0

In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

l 9 bij g~

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

08 -04- 2011

GRIFFIE `ta ittiqMANK van KCZnni`rAunc+ a" AAI^ .i tr'i re i

" 11060630*

11

va behoi aan Belgi Staate

Ondernemingsnr : 0888.658.471

Benaming

(voluit) : THIJS & PIETERS INSURANCE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2560 Kessel, Kessel Dorp 96 B

Onderwerp akte : OMVORMING NAAR NV DOELWIJZIGING - HERWERKING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, negenentwintig maart: tweeduizend elf ;

" Geregistreerd te Geel, de 1 APR. 2011 elf bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 585 folio 43 vak 10, ont-'vangen 25,00-EUR, Getekend Vr de eerstaanwezende inspecteur ai De Fiscaal Deskundige I.GILIS BLIJKT dat de buitengewone alge-'mene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " THIJS & PIETERS INSURANCE " volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder,

" dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, de doelwijziging, en van het verslag opgemaakt door Gert Asselbergs te Schoten, externe accountant, over de staat waarop het actief en passief van de. vennootschap werden samengevat, afgesloten per ��nendertig december tweeduizend tien.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per ��nendertig december tweeduizend tien en het verslag opge-'maakt door de externe accountant blijven aan deze akte gehecht. De besluiten van het verslag van Gert Asselbergs, externe accountant, luiden als volgt:

�9. Besluiten

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-passief volgens deze staat van activa en passiva ten bedrage van 9.221,53 � is 70.721,53 � ' kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders (zaakvoerders of vennoten naargelang het geval) kan: de voorgestelde verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. In geval deze' inbrengen uitblijven zal de vennootschap zich na omzetting bevinden in een situatie zoals omschreven in artikel: 634 .Venn, waarbij iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan, vorderen.

Opgemaakt te Schoten, 24 maart 2011

Gert Asselberghs,

Accountant.

Tweede beslissing Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardever-'minderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de: boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0888.658.471 waaronder de vennootschap ingeschreven

" is in het rechtspersonenregister van Mechelen.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per

��nendertig december tweeduizend tien.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor

wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing Aanneming van de statuten

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan, het advies van het IAB, waarvan de tekst

voortaan als volgt luidt:

Rechtsvorm : naamloze vennootschap.

Benaming : "THIJS & PIETERS INSURANCE"

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

1. Alle handelingen van makelaar in verzekeringen en herverzekerin-,gen, alsmede alle bewerkingen in het algemeen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen; Zij kan ook optreden ais tussenpersoon, makelaar of commissionair. Zij doet geen handelingen waarvoor op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap een vestigingsattest vereist is voor de inschrijving in het handelsregister.

2. Zij kan optreden ais tussenpersoon, makelaar of commissionair voor een spaarbank of financieringsvennootschap en dit alles in de meest uitgebreide zin.

3. Het optreden als dienstverlenende vennootschap en zich bezighouden met algemene administratie voor derden, waaronder personeelsbeleid, sociale wetgeving, bedrijfskundig advies, ais beleggingsconsulent, studiecentrum voor bedrijven, oprichtingen en ovemames verrichten, optreden als vereffenaar, rendabiliteitstudies verrichten financieringsconsulent zijn, inves-'te-'ringen regelen.

4. Het beheren onder eender welke vorm van participaties, het te gelde maken en valoriseren ondermeer

door deel te nemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert

te stimuleren, te plannen en te co�rdineren.

De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen.

5. Verrichtingen in verband met immobili�n en projectontwikkeling, zoals huren en verhuren, kopen en verkopen, en alle marktstudies dienaangaande.

6. Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

7. Zij kan zich ten gunst van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

8. Alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle onderre-'mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zetel : te 2560 Nijlen, Kesseldorp 96/B

Duur: de vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDTWINTIGDUIZEND (120.000,00) EURO.Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur:

Artikel 14 Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16 Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Eert gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wan-neer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten warden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toe-latingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging

Artikel 24 Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikelen 1322 alinea 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet ais werkdagen beschouwd.

Aanwezigheidslijst

Artikel 25 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aan-'wezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar

Winstverdeling:

Artikel 35 Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vonming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden:

Artikel 37 interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Ontbinding en vereffening:

Artikel 40 Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Benoemingen :

a)door de algemene vergadering : voor een duur van 6 jaar :

- De Heer PIETERS Jaak voornoemd

- Mevrouw SCHOOFS Veronica voornoemd

- De heer BRIES James voornoemd

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DILIM, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Kleine Amer 36/A, RPR Mechelen 0477.575.837, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jan Velter, geboren te Mortsel op achtentwintig april negentienhonderd achtenvijftig, RR 58.04.28 37927, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 36A, hier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Jaak Pieters ingevolge volmacht de dato twee�ntwintig maart tweeduizend elf, gehecht gebleven aan onderhavige akte.

- De naamloze vennootschap PIETES MANAGING & CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2550 Nijlen, Legebaan 11. RPR Mechelen 0449.499.978, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jaak Pieters voornoemd

- De Co�peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid JIMS OFFICE, met maatschappelijke zetel te 2222 Wiekvorst, Wiekevorst Dorp 53, RPR Turnhout 478.621.853, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer James Bries voornoemd;

die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

De bestuurders zulten hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

b) door de raad van bestuur :

- de heer Jaak PIETERS voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

- de heer Jaak PIETERS voornoemd te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Bijzondere lastgeving

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA Ann Verhoeven, te Keerbergen, Sijsjesweg, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Vierde beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

-De naamloze vennootschap THYS & PIETERS ZAKENKANTOOR, te 2560 Kessel, Dorp 96B, RPR Mechelen 0442.572.990, hier vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger : de heer Jaak Pieters, geboren te Berchem op achtentwintig juli negentienhonderd vijfenvijftig, RR 55.07.28 191-76,wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11.

-CVOA JIMS OFFICE te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53, RPR Mechelen 0478.621.853, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer James Bries, RR 67.08.05. 307-36, geboren te Heist op den Berg op vijf augustus negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd met mevrouw Thijs Hilde onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkskontrakt, niet gewijzigd alzo verklaard, wonende te 2222 Wiekevorst, Wiekevorst Dorp 53.

-De naamloze vennootschap PIETERS MANAGING & CONSULTING, te 2560 Nijlen, Legebaan 11, RPR Mechelen 0449.499.978, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de heer Jaak Pieters voornoemd.

-Mevrouw SCHOOFS Veronica Martine Alice, geboren te Genk op twee�ntwintig mei negentienhonderd drie�nzestig, RR 63.05.22 326-81, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11.

-De heer VELTER Jan William Ludwina, geboren te Morstel op achtentwintig april negentienhonderd achtenvijftig, RR 58.04.28 379-27, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 36A.

allen voornoemd.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, voor een periode van

" zes (6) jaar:

-De Heer PIETERS Jaak voornoemd

-Mevrouw SCHOOFS Veronica voornoemd

-De heer BRIES James voornoemd

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DILIM, met maatschappelijke zetel te 2870

: Puurs, Kleine Amer 36/A, RPR Mechelen 0477.575.837, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger :

de heer Jan Velter, geboren te Mortsel op achtentwintig april negentienhonderd achtenvijftig, RR 58.04.28 379-

27, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 36A, hier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Jaak Pieters

ingevolge volmacht de dato twee�ntwintig maart tweeduizend elf, gehecht gebleven aan onderhavige akte.

-De naamloze vennootschap PIETES MANAGING & CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2560

Nijlen, Legebaan 11. RPR Mechelen 0449.499.978, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de

heer Jaak Pieters voornoemd

-De Cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid JIMS OFFICE, met maatschappelijke

: zetel te 2222 Wiekvorst, Wiekevorst Dorp 53, RPR Turnhout 478.621.853, vertegenwoordigd door haar vaste'.

vertegenwoordiger : de heer James Bries voornoemd

die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een

maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zeventien.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Allen hier aanwezig

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal; bijzonder verslag

zaakvoerder; twee volmachten; verslag omzetting. Notaris Luc Moortgat

+ coordinatie statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/03/2015

�� Mad waid 11.1

In de rijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

10 -01-rie015

RECI'7 I r.�rSNK van KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0888.658.471 ANTWERPEN, afd. MECHELEN Benaming

(voluit) : THIJS & PIETERS INSURANCE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 2560 Kessel, Kessel Dorp 96/B

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afschaffing van de aandelen categorie�n VERLENGING EN WIJZIGING BEPALINGEN BOEKJAAR WIJZIGING BEPALINGEN DATUM ALGEMENE VERGADERING NAAMWIJZIGING --ZETELWIJZIGING GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF -- DOELWIJZIGING - OMVORMING TOT BVBA KAPITAALVERMINDERING - HERWERKING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER(S) - BENOEMING ZAAKVOERDER(S)& VASTE VERTEGENWOORDIGER

BLIJKT dat de buitengewoon algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'THIJS & PIETERS

INSURANCE" volgende beslissingen heeft genomen:

1" Afschaffing verschillende aandelencategorie�n

De algemene vergadering beslist om de verschillende aandelencategorie�n bij deze af te schaffen.

20 Verlenging lopend boekjaar

De algemene vergadering beslist om het lopend boekjaar te verlen-gen om het af te sluiten op 30

september 2015.

30 Nieuwe bepaling boekjaar

De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober tot en niet 30

september van het jaar daarop.

40 Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene verga-dering in de toekomst steeds te houden

op de laatste dinsdag van de maand maart om 20.00 uur.

50 Naamwijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "JAVER".

60 Zetetwijziging

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel, voorheen gevestigd te 2560 Kessel, Kessel'

Dorp 96/B, te verplaatsen naar 2560 Nijlen, Legebaan 11, met ingang vanaf heden 10 december 2014.

70 Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op

30 september 2014 bij deze goed.

80 Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de raad van bestuur

betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen

voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 4 van de

statuten van de naamloze vennootschap. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de raad van bestuur

om het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende

staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2014,

goedgekeurd door onderhavige vergadering onder punt 6 van de agenda.

90 Omvorming vennootschap naar BVBA

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van - het verslag door bestuurder(s) tot omvorming

van de vennootschap toe-licht en van - het verslag van de door de bestuurder(s) aangewezen bedrijfsre-M-'sor,

Alex DE BRUYN te 2650 Edegem, Boudewijniaan 329/B5, over de staat waarop het actief en passief van de.

vennootschap werden samengevat afgesloten op 30 september 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren;;

iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt

9. Besluit .... - -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De staat van activa en passiva van de NV Thijs & Pieters Insurance, Kesseldorp 96 B te 2560 Nijlen per 30

september 2014, op basis waarvan de omzetting wordt doorgevoerd, geeft naar mijn oordeel, volledig, getrouw

en juist de financi�le positie van de vennootschap weer op die datum.

Overeenkomstig mijn opdracht en gelet op de korte tijdsspanne waarin dit onderzoek plaats vond, heb ik de

controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het eigen vermogen van de vennootschap op 30 september 2014, zoals blijkt uit onderhavige staat van

activa en passiva per 30 september 2014 bedraagt � 729.766,31 en is � 609.766,31 groter dan het

maatschappelijk kapitaal.

Gedaan te goeder trouw

Edegem, 09 december 2014

De Bruyn Alex

Bedrijfsrevisor

i3e verstiagesc van Bestuurder{s) en van de bedr'sjfsrev'ssor bltiiven b j deze akte gevoegd.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid en de vorm van een B.V.B.A. aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel,

zoals dit thans hiervoor werd gewijzigd, blijven verder ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de B.V.B.A. zal de boeken en de boekhouding die door de

N.V, werden gehouden voortzetten,

De B.V.B.A, behoudt het inschrijvingsnummer van de N.V. bij het Rechtspersonenregister te Antwerpen,

nummer 0888,658.471.

De omvorming geschiedt op basis van de staat van de actieve en passieve bestanddelen van de

vennootschap afgesloten op 30 september 2014, zoals voormeld in punt 6 van de agenda.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de N,V., worden verondersteld verricht te

zijn voor de B,V.B.A. inzon-derheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke reke-ningen.

100 Goedkeuring van de statuten van de

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE MN-SPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de statuten van de N.V. te herwerken en keurt de statuten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed, zoals voorgesteld in de agenda.

Artikel per artikel worden deze statuten met algemeenheid van stemmen aanvaard.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-held. Benaming : �JAVER�.

Zetel : te 2560 Nijlen, Legebaan 11

Doel : De vennootschap heeft tot doel :

Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijk welke wijze, zowel in binnen-

als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen,

het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van :

-Het beheer van vennootschappen

-Het optreden als bedrijvencentrum, dit wil zeggen het ter beschikking stellen van onder andere computer

hard- en software, gemeubelde bureelruimtes en het uitvoeren van secretariaats- en andere administratieve

werkzaamheden

-Verhuren van personenwagens en lichte vrachtwagens.

De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die

de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze

noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of

afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen

zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk

voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan

bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden

vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Duur en aanvang: voor onbepaalde duur vanaf 10 december 2014

Boekjaar : Het boekjaar van de vennoot-eschap gaat in op ��n oktober en eindigt op dertig september van

ieder jaar.

Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand

maart om 20.00 uur , indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende

werkdag gehouden.

Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20 -- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij-het Itelgistir S��Ktsbl�il -10/03/201-5 Ann�x�s d� M�iiit�nr b�lg�

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 21 Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

han`'delt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden,

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte ais eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht "

aange-'stelde vertegenwoordiger.

11 Q' Kapitaalvermindering binnen de BVBA "

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zestigduizend (60.000,00) euro om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdtwintigduizend (120.000,00) euro naar zestigduizend (60.000,00) euro. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, Goedgekeurde kapitaalvermindering vindt plaats gezien dit kapitaal voldoende is voor de werkzaamheden eigen aan onderhavige BVBA. De voor-noemde aandelenvermindering zal gebeuren rekening houdend met het beginsel van de gelijkheid der aandeelhouders. De algemene vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee " maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekeningen te handelen als naar recht.

120 Herwerking van de nieuwe statuten

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten van de nieuwe BVBA aan te passen als volgt: Artikel 5.- Kapitaal.

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestigduizend (60.000,00) euro zonder nominale waarde. Het . maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in 300 aandelen met stemrecht, die elk 1/300ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

130 Ontslag bestuurders

De algemene vergadering geeft ontslag aan de bestuurders van de vroegere naamloze vennootschap, allen voornoemd, met ingang vanaf heden, 10 december 2014, en verleent hen onvoorwaardelijk d�charge voor het door hen gevoerde bestuur. Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders bekomen de uittredende bestuurders onvoorwaardelijk d�charge voor het door hen gevoerde bestuur.

140 Benoemingen Bezoldiging

Zaakvoerder(s) : De algemene vergadering beslist het aantal zaak-voerders vast te stellen op 2. Wordt aangesteld tot deze functie voor de duur der vennootschap, de Heer PIETERS Jaak Jozef Philomena Maria, RR 55.07.28 191-76,wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11 en mevrouw SCHOOFS Veronica Martine Alice, RR 63.05.22 326-81, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11 die verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissaris De algemene vergadering beslist dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan wordt ingesteld.

Vaste vertegenwoordiger : De vergadering beslist tot vaste vertegenwoordiger van de bvba te benoemen de heer Jaak Pieters, voornoemd die verklaart die opdracht onbezoldigd te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD ; 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag raad van bestuur, bijzonder verslag raad van bestuur, balans actief en passief, verslag bedrijfsrevisor en co�rdinatie van de statuten. Notaris Luc Moortgat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recta ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.06.2010 10210-0355-016
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 21.11.2008, NGL 30.12.2008 08878-0151-015

Coordonnées
THIJS & PIETERS INSURANCE

Adresse
KESSELDORP 96 B 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : Kessel
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées THIJS & PIETERS INSURANCE

Coordonnées
THIJS & PIETERS INSURANCE