08/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 7 6 7 . 7 6 2
;
,
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h i n k 2 A c t C a p i t a l
;
,
( v e r k o r t ) "
;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p "
1
Z e t e l : B a a r b e e k 1 '
"
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G T E G E N U I T G I F T E N I E U W E K L A S S E A A A N D E L E N - B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ' . A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k : L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n ; m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g ; v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 7 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 . 5 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; ; ; v a n k l a s s e A ( h i e r n a " k l a s s e A a a n d e l e n " ) .
D e n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n a a n ! ; d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
k D e z e n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e b e s t a a n d e k l a s s e A ;
a a n d e l e n e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e ! ; ; d a t d e z e n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A m e t d e r e c h t e n
v o o r d e l e n e n p l i c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n a i s g e r e g e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e k l a s s e A a a n d e l e n t r e d e n i n h e t g e n o t v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e e n z i j d e l e n d a d e l i j k e n ; v o l l e d i g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n ; z o n d e r e n i g e p r o c a t e r i n g i n a l l e t o t o p h e d e n o p g e b o u w d e w i n s t e n e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e ; b e s t a a n d e k l a s s e A a a n d e l e n .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e ! u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t :
a f g e l e v e r d d o o r B E L F I U S B A N K . "
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g ( e n ) o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A d o o r d e ; ; ; i n t e k e n a a r s t e r s b e d r a a g t i n t o t a a l z e v e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 1 7 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n :
- t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e ; ; ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E H O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 4 8 . 1 8 6 . 9 1 6 , m e t z e t e l t e : 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 ; - é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 7 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " R O C O C O C S L S . A . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g ; o n d e r h e t n u m m e r B 1 7 7 9 0 3 , m e t z e t e l t e 1 6 R u e D E N a s s a u , L - 2 3 1 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m ! ! L u x e m b u r g ;
- t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h i n k 2 A c t I n v e s t m e n t F u n d " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ! 0 5 5 0 . 7 0 3 . 1 4 7 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l z e v e n t i e n m i l j o e n ! ; ; v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ! ; ; b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n ! ; ; a l s v o l g t ;
' A R T I K E L - K A P I T A A L ;
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 4 7 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
n
* 1 9 0 9 5 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 5 A P R 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 1 7 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 1 7 . 5 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 1 7 . 5 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e v o l g e n d e k l a s s e n : z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n t i g ( 1 7 . 0 7 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t k l a s s e A e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t k l a s s e B .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e l i j k . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e t w e e ( 2 ) b i j k o m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a l d u s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n v a n z e v e n ( 7 ) o p n e g e n ( 9 ) , t e w e t e n :
* a l s b i j k o m e n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n :
a ) d e h e e r V E R C A M B R E K r i s t o f R o b e r t M a r c e l , g e b o r e n t e A s s e o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K l e i n e D r i e s s t r a a t 1 A ;
* a l s b i j k o m e n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n :
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R h u b i k o n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 3 5 . 2 5 8 . 4 8 6 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s W e s t r e m ) , S o e n e n s p a r k 2 7 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R H E L S T K o e n , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , S o e n e n s p a r k 2 7 , , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e d i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n a a n g e s t e l d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T { V o o r -
" e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e r g e l e g d t e r a r i f f i e v a n d e A e a r f a n k v o n K o o p h a r r d e i t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 F E .
' B U
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
" i a o a a s s a *
8 4 3 - 7 6 7 - 7 6 2 _
B i j C a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b 1 d ÿÿ 0 1 7 0 3 / 2 0 1 2 - n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
' O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h i n k 2 A c t C a p i t a l
( v e r k o r t t :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a a r b e e k 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " T h i n k 2 A c t C a p i t a l " .
2 . Z e t e l : Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 .
3 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n d u u r t i j d v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d m e t d e B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d A a n d e e l h o u d e r s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0 , k a n d e d u u r v e r l e n g d w o r d e n m e t m a x i m a a l t w e e m a a l é é n j a a r . A l t e r n a t i e f k a n d e d u u r v e r k o r t w o r d e n , d o c h e v e n e e n s m i t s b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t d e B i j z o n d e r e M e e r d e r h e i d A a n d e e l h o u d e r s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0 .
4 . O p r i c h t e r s :
1 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E H O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 4 8 . 1 8 6 . 9 1 6 , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 ;
2 / D e h e e r C O O P M A N P e t e r O c t a v e G e r m a i n M a r t h a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , P o n t s t r a a t 9 e n v e r b l i j v e n d e t e L e B e r m u d a , b l o k B v i e r d e v e r d i e p i n g , 4 9 , A v e n u e H e c t o r O t t o , M C - 9 8 0 0 0 M o n a c o ( M o n a c o ) ;
3 / D e h e e r L E S A F F E R F i l i p M a r c A n P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k , M a r t e n s s t r a a t 4 9 ;
4 1 D e h e e r B R E E S C H J o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 .
5 . K a p i t a a l : 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 . 9 8 7 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 5 . 9 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
s u b 1 / 3 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 2 / 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 / 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o :
s u b 4 / 1 6 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o .
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
9 . T o e g e s t a n e k a p i t a a l : H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k t o e g e s t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m v i j f m i l j o e n e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e m a c h t i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n a c h t t i e n m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e h i e r b o v e n g e s t e l d e g r e n z e n e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l b e s l i s s e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r a a n l e i d i n g v a n z i j n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v r a a g t , z a l h e t b e d r a g v a n d i e p r e m i e b e s t e e d w o r d e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g , " u i t g i f t e p r e m i e " g e n o e m d , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l s t r e k k e n , e n d i e o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l , e n k e l m a g v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e l a t e n o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n - d e - w e s t e l i j k e _ b e p a l i n g e n - t e r z a k e , - h e t - v o o r k e u n - e c h t - o p - d e - i n s c h r i j v i n g - t e - b e p e r k e n - - o f - o p - t e h e f f e n b i j - e l k e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 ' 1
o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
(
m o d 1 1 . 1
' k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w o r d t g e r e a l i s e e r d b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z e l f s i n h e t v o o r d e e r v a n w e l b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p z i j n .
1 0 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 1 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l g e l d e n d e v o l g e n d e d e f i n i t i e s :
* a l s " H u r d l e R a t e " ; e e n p e r c e n t a g e b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ;
* a l s " S p l i t " : e e n p e r c e n t a g e b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s ;
* a l s " b e g u n s t i g d e n v a n d e S p l i t " : d e k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r , z o a l s b e p a a l d i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n e l l e a a n d e e l h o u d e r s ;
* a l s " R e a l i s a t i o n " : e e n g e b e u r t e n i s z o a l s b e p a a l d i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
' 1 . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t b i n n e n d e 6 m a a n d e n n a i e d e r e R e a l i s a t i o n e n v o o r z o v e r h e t t o t a a l v a n d e u i t k e e r b a r e m i d d e l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t ( o n g e a c h t o f d i t t i j d e n s o f n a d e I n v e s t e r i n g s p e r i o d e i s ) d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o o r s t e l v a n a a n w e n d i n g z a l v o o r l e g g e n ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . U i t k e r i n g e n z u l l e n g e b e u r e n i n s c h i j v e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) .
2 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
3 , D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e i n k o m s t e n d i e z e v e r k r e g e n h e e f t u i t t e k e r e n , n a a f t r e k v a n d e b e z o l d i g i n g e n , c o m m i s s i e s e n k o s t e n .
4 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . B e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , k a n i n d i e n t o t e e n t u s s e n t i j d s e u i t k e r i n g w o r d t b e s l o t e n ( z i j h e t v i a d i v i d e n d , z i j h e t v i a k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f a n d e r s z i n s ) e c h t e r n i e t w o r d e n a f g e w e k e n v a n d e v o l g e n d e v e r d e l i n g s - e n t o e k e n n i n g s r e g e l s :
( I ) V o l s t o r t k a p i t a a l : i n e e r s t e o r d e d i e n e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n g e a c h t d e k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e z e b e z i t t e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n a a n h o u d t , a l l e b e d r a g e n , d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r u i t k e r i n g , t e o n t v a n g e n t o t d a t v i a d e r g e l i j k e u i t k e r i n g e n e e n t o t a a l b e d r a g i s b e r e i k t d a t g e l i j k i s a a n d e s o m v a n h e t d o o r h e n s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v o l s t o r t k a p i t a a l ,
( i i ) H u r d l e R a t e h o u d e r s K l a s s e A a a n d e l e n : e e n b e d r a g a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e A a a n d e l e n g e l i j k a a n d e a a n g r o e i v o l g e n s d e H u r d l e R a t e o p h e t b e p a a l d e o n d e r ( a ) t o t o p d a t u m v a n d e v o o r z i e n e u i t k e r i n g . B i j e l k e u i t k e r i n g d i e n t n a g e g a a n o f d a t t o t a a l b e d r a g b e r e i k t i s .
( i i i ) H u r d l e R a t e ( C a t c h - u p ) K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r . e e n b e d r a g a a n d e h o u d e r s v a n K l a s s e B a a n d e l e n g e l i j k a a n d e a a n g r o e i v o l g e n s d e H u r d l e R a t e o p h e t b e p a a l d e o n d e r ( a ) t o t o p d a t u m v a n d e v o o r z i e n e u i t k e r i n g , B i j e l k e u i t k e r i n g d i e n t n a g e g a a n o f d a t t o t a a l b e d r a g b e r e i k t i s .
( W ) S a l i t , i n d i e n e n n a d a t h e t i n ( i ) - ( i i i ) v o o r n o e m d t o t a a l b e d r a g b e r e i k t i s o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g , h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d s a l d o d a t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m t , w o r d e n v e r d e e l d a l s v o l g t : ( e ) e e n p e r c e n t a g e g e l i j k a a n d e S p l i t v a n d i t e v e n t u e e l r e s t e r e n d s a l d o k o m t t o e a a n d e K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n a a n h o u d t , e n ( b ) h e t e v e n t u e e l r e s t e r e n d s a l d o w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k v a n h e n a a n h o u d t .
5 . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n , h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e i n 4 . b e p a a l d e v e r d e l i n g s - e n t o e k e n n i n g s r e g e l s , O p d a t o g e n b l i k z u l l e n d e d e f i n i t i e v e b e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n h e t d e f i n i t i e v e b e d r a g v a n d e S p l i t ) w a a r o p e l k e e n r e c h t h e e f t v o l g e n s d e i n 4 . b e p a a l d e v e r d e l i n g s - e n t o e k e n n i n g s r e g e l s b e r e k e n d w o r d e n .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n v o o r g a a n d e v e r d e l i n g s - e n t o e k e n n i n g s r e g e l s , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v o o r z o v e r d e r e g e l s v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e r e s p e c t e e r d w o r d e n .
1 2 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f ,
D e v e r e f f e n i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a g e s c h i e d e n . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e z i c h o p h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s t e l k e n s u n a n i e m b e s l i s s e n . Z i j z u l l e n z i c h l a t e n l e i d e n d o o r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n " ( E V C A ) v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s . I n d i e n e r g e e n u n a n i m i t e i t b e s t a a t b i j d e v e r e f f e n a a r s , w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d i e d e p r i j s z a l b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . I n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g e v e n e e n s r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t r i c h t l i j n e n d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e A s s o c i a t i o n " ( E V C A ) v o o r o p s t e l t I n d e E V C A G u i d e l i n e s . D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e d r a g e n w o r d e n .
I n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a l s h o g e r b e p a a l d i n a r t i k e l 3 4 .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n e r n a a r s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n v o o r h e t e i n d e v a n h e t t w a a l f d e j a a r n a o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 3 . D a g e i i i k s b e s t u u r D i r e c t i e c o m i t é - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
$ 1 . A l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N i s i a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e a h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t i n i t i e e l u i t s t i p p e l e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t t o e z i c h t d a t d e i n v e s t e r i n g e n , d e s i n v e s t e r i n g e n , e v e n t u e l e h e r i n v e s t e r i n g e n e n e v e n t u e l e o p v o l g i n g s i n v e s t e r i n g e n g e s c h i e d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d . D e r a a d v a n b e s t u u r e v a l u e e r t j a a r l i j k s d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e o f g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n a a n d e h a n d v a n d e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r s c h a f t e i n f o r m a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n o p v r a g e n e n m e d e w e r k i n g v e r e i s e n d i e z i j r e d e l i j k e r w i j z e n o d i g h e e f t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e z e t o e z i c h t s t a a k . D e r a a d v a n b e s t u u r z i e t e r o p t o e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n i n v e s t e r i n g e n d o e t d i e t e g e n s t r i j d i g z i j n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d , e n d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e p e r s o n e n w a a r a a n e e n b i j z o n d e r m a n d a a t w e r d v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r e e n d o o r d e w e t a a n g e m e r k t b e l a n g e n c o n f l i c t h e e f t , d i e n t h i j t e h a n d e l e n v o l g e n s d e v i g e r e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
§ 2 . C o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
& 3 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s ( a l s d a n g e n o e m d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) , d i r e c t e u r s o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , a i d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n r e c h t s p e r s o o n v o o r z o v e r d e z e e e n o f m e e r n a t u u r l i j k p e r s o n e n a a n d u i d t d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t z a ! b e l a s t z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) d i e b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s , h u n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é h o e v e n g e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . A r t i k e l 1 4 i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g o p d e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t , V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 f e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n ,
W a n n e e r e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d ,
1 4 . B e s t u u r d e r s : z e v e n e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r , m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r K l a s s e A B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s - ` h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A ;
1 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 8 0 7 . 9 3 8 . 3 3 8 , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V A N E E C K H O U T P h i l i e p L y d i a A r s e e n J o z e f , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 6 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , B a r o n i e l a a n 5 ;
2 / d e h e e r C O O P M A N P e t e r , v o o m o e m d :
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r K l a s s e B B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s - h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L I P L E S A F F E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 3 3 . 7 5 7 . 2 6 3 , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r L E S A F F E R F i l i p , v o o r n o e m d ;
4 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 9 5 0 . 7 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B R E E S C H J o ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e b i j v a n d e p e r s a ( o i n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N i a a r n e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t E é l g i s c h S t à t s b I a d - 0 1 [ 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ~ o r
( b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r n o e m d , d i e t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r E x t e r n e B e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s - h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
5 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I T E M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , i n h e t k o r t " S 1 M S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 7 4 1 4 7 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , Z e v e n b e r g e n 7 6 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r M E U L E M A N S S t e f a n E m i e l M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , Z e v e n b e r g e n 7 6 ;
6 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R E M A S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 7 6 . 0 9 4 . 0 0 3 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 1 6 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r B R E S S E L E E R S L u c J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 6 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 1 6 ;
7 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n V E R C A M M E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 7 0 . 5 1 4 . 5 2 3 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S e p p e n d i j k 3 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V E R C A M M E N J a n M a r i a L u d o v i c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p 2 3 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S e p p e n d i j k 3 5 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 6 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , o f h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n ( b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ) , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , i n a l l e s e c t o r e n v a n i n d u s t r i e , h a n d e l e n d i e n s t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n e n d a a r m e e g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r :
h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a i l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n g u n s t e v a n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n a a n z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e , l o g i s t i e k e n ' m a r k e t i n g v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e o n d e r n e m i n g e n a a n g a a n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d a t d o e l v e r b a n d h o u d e n o f v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e a a n d e b e s c h e r m i n g v a n h u n p a t r i m o n i a l e b e l a n g e n b e a n t w o o r d e n .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , g e h o u d e n .
E e n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d ,
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
1 8 . T o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n : O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n . u i ! : E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v t - c . n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m v o o r d r g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
1 9 . l n k o o p e i g e n a a n d e l e n : D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 . V o o r k o o p r e c h t : E e n o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s r e g e l i n g , e e n g o e d k e u r i n g s r e c h t e n e e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n ,
2 1 . V o l m a c h t ( e n ) : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E I - 1 0 " , v o o r n o e m d , w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r C O O P M A N P e t e r , v o o r n o e m d .
2 2 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' K B C .
2 3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 7 . 8 8 6 . 8 3 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e ; d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k
" v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n e . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º%
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e