30/04/2014
ÿþ" I k
v ,
b e h a a B e i . S t a a
3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
S t a a t s b l a d
m o r t 1 1 . 1
e f t k ~ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 4 1 3 6 8
K e o r g Q f e g d f e r n i i f f F e v a n d o R o d a g e
v a K o Q ~ : } ~ ~ r i d e l t e A n t u r e r e Q A t o
~
~ ] , , ` w C Y p B I ; a $ 1
G r i f f i e 1 6 A P R , 2 8 1 4
; Ï 1
; O n d e r n e m i n g s n r : o ( \ t r Q " ~ ~ - I ~ ` )
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h i n k 2 A c t I n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : B a a r b e e k 1
Z e t e l 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; ; ; t e A n t w e r p e n , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n ; i l d r a a g t d e n a a m " T h i n k 2 A c t I n v e s t m e n t F u n d " .
i t 2 . Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 . ;
: 1 3 . D u u r : D e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n d u u r t i j d v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r . "
4 . O p r i c h t e r s :
i l 1 . D e h e e r V E R C A M B R E A l a i n E m i l e R e m i , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 1 i l W a a s m u n s t e r , V a n E y c k p a r k 1 1 .
i l 2 , D e h e e r V E R C A M B R E K r i s t o f R o b e r t M a r c e l , g e b o r e n t e A s s e o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e l 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K l e i n e D r i e s s t r a a t 1 A .
: ! 3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I F F E R O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; ; L e u v e n 0 4 4 8 . 7 7 4 . 8 5 4 , m e t z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 2 ,
: ! C o n f o r m d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 3 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e e n t e v e n s e n i g e 1 1 : z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r H U Y N E N S t e p h a n e C h r i s t i a n M a r c , g e b o r e n t e T i e n e n o p 6 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e ! l i t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , H o o g s t r a a t 3 2 ,
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E S I J A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : ! ; A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n 0 8 9 4 . 3 2 2 . 3 8 0 , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e i l e k a m p 4 .
C o n f o r m a r t i k e l 2 0 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e w o n e z a a k v o e r d e r m e t b e v o e g d h e i d ; : : o m d e z e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n d e h e e r D A M M A N N T o m , g e b o r e n t e H a a r l e m ;
( N e d e r l a n d ) o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e i l e k a m p 4 .
; 5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . D . L . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 0 7 0 . 8 3 1 , m e t z e t e l t e 1 0 8 3 ; G a n s h o r e n , V a n O v e r b e k e l a a n 1 8 2 b u s 3 4 .
! ; 6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J B R I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , ; i a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 5 0 . 3 9 7 . 8 9 3 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 ,
! ; 7 , D e h e e r L E S A F F E R F i l i p M a r c A n P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , ; C a p u c i e n e n l a a n 7 2 ,
! ; 8 . D e h e e r V E R H E L S T K o e n , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t i l D e n i j s - W e s t r e m ) , S o e n e n s p a r k 2 7 .
5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 4 . 0 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : H e t r e e d s v o l g e s t o r t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n ; 1 1 h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 7 4 . 7 9 0 , 0 0 ) e u r o .
7 . N o p n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n !
1 1 b e d r a a g t i n t o t a a l t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 . 8 7 6 . 2 1 0 , 0 0 ) , ;
h e t z i j :
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 , 1 ;
- v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 2 ;
- z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 3 ;
- z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 4 ;
- d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 5 ;
_ _ _ _ t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a ç b t i _ g e u r o i ¬ 1 2 _ j 8 0 , 0 0 ) _ n o g t e T _ o l e r t e n d o o r s u b _ 4 . f i , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I u u i A u m u a i ~ i i ~ i i u ~ i
* 1 9 0 9 1 3 0
u
u l i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 7 8 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 7 ; - t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 6 5 0 , 0 0 ) n o g t e v o l s t o r t e n d o o r s u b 4 . 8 .
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
9 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 0 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 4 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
1 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f
g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
2 , O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
3 . D e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e i n k o m s t e n d i e z e v e r k r e g e n h e e f t u i t t e k e r e n , n a a f t r e k v a n d e b e z o l d i g i n g e n , c o m m i s s i e s e n k o s t e n . D e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h i n h e t b i j z o n d e r e r t o e o m i e d e r e u i t k e r i n g d i e z i j v a n w e g e T h i n k 2 A c t C a p i t a l o n t v a n g t ( o n d e r w e l k e v o r m o o k e n o n d e r m e e r a l s d i v i d e n d o f i n h e t k a d e r v a n e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f a n d e r s z i n s ) d o o r t e s t o r t e n a a n h a a r A a n d e e l h o u d e r s , e n d i t z o s n e l a l s m o g e l i j k e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d i e n a a n g a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n e n v o o r s c h r i f t e n e n b o v e n d i e n s t e e d s m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e t u s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s g e m a a k t e a f s p r a k e n . "
1 1 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : i n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h o g e r b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 4 v a n d e S t a t u t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n e r n a a r s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n v o o r h e t e i n d e v a n h e t t w a a l f d e j a a r n a d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 2 . D a g e l i i k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , z a l d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e x c l u s i e f b e l a s t z i j n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o p e n v a l t , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k i n z i j n v e r v a n g i n g ( d i e n e n t e ) v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( s ) d i e b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s , h u n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n o f , d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d o o r e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
1 4 . B e s t u u r d e r s : D e o p r i c h t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e e v e n t u e l e b i j z o n d e r e f u n c t i e s a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , i n h e t k o r t " T 2 A P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 9 5 0 . 7 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e v o e g d z a l z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n , e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s h a a r h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t , t e w e t e n d e h e e r B R E E S C H J o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i l i p L e s a f f e r " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 3 3 . 7 5 7 , 2 6 3 , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 7 2 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L E S A F F E R E i l i p M a r c A n P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , C a p u c i e n e n l a a n 7 2 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R h u b i k o n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 3 5 . 2 5 8 . 4 8 6 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , S o e n e n s p a r k 2 7 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R H E L S T K o e n , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , S o e n e n s p a r k 2 7 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E S I J A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n 0 8 9 4 . 3 2 2 . 3 8 0 , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e i l e k a m p 4 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D A M M A N N T o m , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e l l e k a m p 4 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
A I d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
Y )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 7
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 6 . D o e l : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e t g e z a m e n l i j k b e l e g g e n v a n k a p i t a a l v i a h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , o f h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e r i n g e n a a n T h i n k 2 A c t C a p i t a l e n a a n m e t l a a t s t g e n o e m d e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ( b e s t a a n d e o f n c g o p t e r i c h t e n ) , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n z u l k e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j o f T h i n k 2 A c t C a p i t a l a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , i n a l l e s e c t o r e n v a n i n d u s t r i e , h a n d e l e n d i e n s t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ( h i e r n a h e t " M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k " ) e n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n e n d a a r m e e g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k d i e n e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r :
- h e t d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d i n h e t k a d e r v a n h a a r M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k ;
- h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k o p e n , t e g e l d e m a k e n o f a n d e r s z i n s v e r v r e e m d e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n g u n s t e v a n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n b e d r i j v i g h e d e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t i n h e t k a d e r v a n h a a r M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k .
D e V e n n o o t s c h a p k a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
D e V e n n o o t s c h a p k a n d i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n a a n z o w e l b e d r i j v e n a l s p a r t i c u l i e r e n o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o ö r d i n a t i e , l o g i s t i e k e n m a r k e t i n g v e r l e n e n .
D e V e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a i l e o n d e r n e m i n g e n a a n g a a n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e k u n n e n b e v o r d e r e n o f d i e a a n d e b e s c h e r m i n g v a n h a a r p a t r i m o n i a l e b e l a n g e n b e a n t w o o r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e V e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r M a a t s c h a p p e l i j k O o g m e r k . D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e V e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n . D e V e n n o o t s c h a p z a l z i c h a l l e s z i n s d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d i e w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r a a n n e m i n g t e l a t e n v e r r i c h t e n d o o r d e r d e n d i e w e l b e s c h i k k e n o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n / o f t o e l a t i n g e n . D e V e n n o o t s c h a p m a g i n g e e n g e v a l a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e W e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e l k e A a n d e e l h o u d e r , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) W e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n o p n a a m v a n z i j n A a n d e l e n , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s .
1 8 . I n k o o p e i g e n a a n d e l e n : D e V e n n o o t s c h a p m a g h a a r e i g e n a a n d e l e n v e r w e r v e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 9 . V o l m a c h t e n : S u b 4 . 1 , 4 . 5 e n 4 . 6 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r L E S A F F E R F i l i p , v o o r n o e m d .
2 0 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s .
2 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n i e d e r e p e r s o o n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r o f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n i n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , e l k a f z o n d e r l i j k
l i j l a g e n b i j 7 i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
t . ' ' ' i V o p r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i é e T e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g