11/05/2011
ÿþV o l b e h a
a a n
B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T v a n
K O O P H A N D E L t e ~ L E N
O n d e r n e m i n g s n r : p 3 S J 9 . 3 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G D E C O C K
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 t e 2 5 9 0 B E R L A A R
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n : D e C o c k K a t e l i j n e , S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 i n 2 5 9 0 B E R L A A R
N N 7 3 . 0 8 . 1 6 - 3 5 4 - 7 6 e n V a n H o u t S t e v e n , S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 i n 2 5 9 0 B E R L A A R
N N 7 2 . 0 1 . 2 9 - 1 0 1 - 6 3
v e r k l a r e n h i e r b i j e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) o p t e
° r i c h t e n m e t d e b e n a m i n g " T H U I S V E R P L E G I N G D E C O C K "
V e n n o t e n :
M e v r o u w D e C o c k K a t e l i j n e , w o o n a c h t i g t e S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 i n 2 5 9 0 B e r l a a r e n D e H e e r V a n H o u t :
S t e v e n w o o n a c h t i g t e S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 i n 2 5 9 0 B e r i a a r n e m e n d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s v e n n o t e n v o o r d e
d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
S t a t u t e n
A r t i k e l 1 : D U U R Z E T E L - B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t
e c h t e r a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n e n i g e r l e i h o e d a n i g h e i d i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n
b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t v a n a f 2 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , S m i d s t r a a t 2 3 9 b u s 2 . B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n e e n :
z a a k v o e r d e r k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : T h u i s v e r p l e g i n g D e C o c k
A r t i k e l 2 : D O E L
- H e t u i t o e f e n e n v a n v e r p l e e g k u n d e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
- H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
- H e t v e r l e n e n v a n v o o r d e l e n a a n h a a r v e n n o t e n
- D e d e e l n e m i n g i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e V e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s :
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n ,
k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n :
a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 , e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v a n e l k ¬ 1 0 .
A r t i k e l 4 : O V E R D R A C H T V A N E E N P A R T I C I P A T I E
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e :
m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n e n u i t s l u i t e n d a a n c o l l e g a ' s d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e ;
g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n d e r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n :
m a a r e r w o r d t e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d g e l i j k a a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r g e e n
o v e r e e n k o m s t i s b e t r e f f e n d e d e w a a r d e v a n h e t n e t t o - a c t i e f z a l d i t d o o r e e n i n w e d e r z i j d s o v e r l e g a a n g e s t e l d e ;
d e s k u n d i g e .
A r t i k e l 5 : B E N O E M I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
I I I I
* 1 1 0 7 1 0 9 1 *
_ _ _ _
h e t z i j v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . . ~ " - . . . _ _ . , . . _ . . _ _
d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
', r M e v i ` - o u w K a t e l i j n e D e C o c k w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w o r d e n h e r r o e p e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t . B i j o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r z a l D e H e e r S t e v e n V a n
H o u t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o v e r n e m e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n o m e e n w e t t i g e r e d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
A r t i k e l 6 : S A L A R I S
A a n e e n z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t
v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g m a g i n d e l o o p v a n h e t j a a r a a n g e p a s t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n e e n
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t l o o n v a n e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n p r o c e d u r e s h e e f t d e z a a k v o e r d e r
d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e r e c h t e . I n d i e n e r m e e r d a n e e n
z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n b e i d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t r e f f e n e n k u n n e n z e b e i d e
a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j m o e t e n n i e t a l s c o l l e g e o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 8 : T O E Z I C H T
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n
v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r p l i c h t z a l z i j n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n , z a l d e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o t e n d e z e b e n o e m e n e n z i j n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 9 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4
u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e n a l l e t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r
d e v e r g a d e r i n g e n d i t n a a r h e t a d r e s v e r m e l d i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e z e l a a t s t e f o r m a l i t e i t k a n
a c h t e r w e g e g e l a t e n w o r d e n i n d i e n a l d e v e n n o t e n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a k k o o r d
o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 0 : B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
t e g e n h e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 1 : B E S L U I T V O R M I N G N O T U L E N
E l k d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l i s e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G R E K E N I N G C O U R A N T
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 3 : B E S T E M M I N G W I N S T V E R L I E Z E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t g e v i n g t e r z a k e , o v e r h e t t e b e s t e m m e n
r e s u l t a a t .
A r t i k e l 1 4 : V E R E F F E N A A R S
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 1 5 : O V E R L I J D E N V A N E E N V E N N O O T
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h
v o o r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t . W a n n e e r e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s z a l h i j e e n
a n d e r e v e n n o o t m o e t e n a a n t r e k k e n o f o m v o r m e n t o t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m d i e w e l k a n u i t g e o e f e n d w o r d e n
d o o r é é n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 6 : K E U Z E V A N D E W O O N P L A A T S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e ' v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t v e r l e e n d a a n V E R C A F I S C A A L K A N T O O R b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 8 0 P u t t e , M e c h e l b a a n 6 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D h r . V a n H o u d t S v e n , w o o n a c h t i g i n K a p e l l e b a a n 9 6 b u s 1 t e 2 5 9 0 B e r l a a r t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B T W , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K B O e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . H i j m a g o o k d e a a n s l u i t i n g v e r z o r g e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s
( g e t . ) D e C o c k K a t e l i j n e
Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g