21/04/2015
ÿþm o d 1 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
" 9 - - 0 4 . 2 0 1 5
;
, ` ~ . - . . " " ~ ~ a i L i ,
1 0 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 3 6 . 8 5 1 . 9 7 0
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h y s N V
( v e r k o r t ) :
:
I l
1 1 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i ! Z e t e l : B i n n e n w e g 2 6 1
2 5 7 0 D u f f e l
: :
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E N I E U W E A A N D E L E N O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N
° I B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R S
; ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r . n o t a r i s E r i k H o u b e n t e A n t w e r p e n - H o b o k e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t ;
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : i
: ; U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R i l A g e n d a
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e ; v o l g e n d e a g e n d a :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n d a l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l t o t g e v o l g , m a a r ;
i ; m e t b e h o u d v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r ; ;
i i 2 . B e s p r e k i n g v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e r a a d : v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e ;
i l v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e v e n a l s v a n h e t o n t w e r p v a n ;
i l d e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , z o a l s v e r e i s t d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 7 t o t e n m e t 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n :
i ; V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g .
: ; 3 . O m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
i l a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n i a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ;
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ) . ;
; 1 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
i ; 5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
6 . V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n .
i l F o r m a l i t e i t e n
i ; V e r v o l g e n s z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t a l l e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e ; f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d :
; ; 1 . O p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e ; o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t , z o a l s v e r e i s t !
i ; d o o r a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n . ;
! 1 2 . O p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 w e r d d o o r d e B V B A V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C ° t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n :
1 4 , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r w i e o p t r a d d e h e é r H e y v a e r t G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e ; r a a d v a n b e s t u u r , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a !
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ;
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n ;
w i j d i t v e r s l a g o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e ;
; i v e n n o o t s c h a p " T H Y S " t o t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o . : N a a m ' e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n A n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j h e b b e n i n . o n s v e r s l a g d e a a r d v a n d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g e n t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m s c h r e v e n , z o d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h m e t k e n n i s v a n z a k e n k u n n e n u i t s p r e k e n . W i j h e b b e n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e " n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p " , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r ~ f s r e v i s o r e n .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t a l l e d o o r d e w e t v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n b e v a t , e n v a n h e t o n t w e r p v a n d e n o t a r i ë l e a k t e t o t o m v o r m i n g ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e , s t a a t v a n a c t i v a e n , p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t " o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 3 0 . 8 7 3 , 0 1 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R
D e n d e r m o n d e , 3 0 m a a r t 2 0 1 5
V E R H E Y D E N , H E M E R T & C o , b v b a
G e e r t H e y v a e r t ,
B e d r e r e v i s o r "
3 . B e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g , e v e n a l s h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n n a d e o m v o r m i n g , w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e z o n d e n , d i e d i t u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r a n d e r i n g
T e n s l o t t e z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t u i t d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n b l i j k t :
I . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( a l d a n n i e t v a n g e c e r t i f i c e e r d e a a n d e l e n ) e n b e s t u u r d e r s e v e n a l s d e c e r t i f i c a a t h o u d e r s d e r g e c e r t i f i c e e r d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d a t g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d a t g e e n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t g e e n v e r a n t w o o r d i n g i s v e r e i s t o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g . H e t b u r e a u s t e l t , n a v e r i f i c a t i e , v a s t d a t a l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n d e d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n t o e l a t i n n g s v o o r w a a r d e n h e b b e n n a g e l e e f d e n d e r h a l v e t o t d e v e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n t o e g e l a t e n . Z o v e e l a l s n o d i g s t e l t h e t b u r e a u o p b a s i s v a n d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n v a s t d a t w e r d v o l d a a n a a n a r t i k e l d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d i e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g i n d i e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n a l s d i e e r z i j n . . V e r m i t s d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e z i t t e n , i s h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e i k t .
3 . D a t d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s g e l d i g k a n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t m e t é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g v a n d e p u n t e n e n n e e m t z i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i i z i g i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 2 8 ) , n a a r v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 4 . 0 0 0 ) , m e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t h e e f t e e n p r o p o r t i o n e l e d a l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l t o t g e v o l g , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l t h a n s n i e t m e e r ( a f g e r o n d ) v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g k o m m a d r i e z e v e n v i j f e u r o ( C 4 8 4 , 3 7 5 ) m a a r ( a f g e r o n d ) n u l k o m m a n e g e n z e s n e g e n e u r o ( £ 0 , 9 6 9 ) b e d r a a g t .
H e t v o o r g a a n d e v i n d t p l a a t s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r , z o d a t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o n v e r k o r t b e h o u d e n b l i j f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e l e t o p h e t f e i t d a t d e z e v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d , e n s t e m t i n m e t e e n d o o r d e v o o r z i t t e r t e g e v e n s a m e n v a t t i n g .
N a h e t h o r e n v a n d e z e s a m e n v a t t i n g e n d e b e a n t w o o r d i n g v a n d e e v e n t u e l e v r a g e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e v e r s l a g e n g o e d .
B i j l a g e n r t i l j l i ë t B ë l g i s c l i S t a i f s b l K a - 1 1 1 U 4 1 Z O 1 3 - A n n e x e s d u 1 V l ó n i t ë i i " r b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
D e r d e b e s l u i t : O m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n a l l e k e n m e r k e n d i e n i e t s p e c i f i e k z i j n v o o r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e n a a m , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n m e t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
N a a m , d o e l , z e t e l , d u u r
A r t i k e l l - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " T H Y S " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A ' .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , B i n n e n w e g 2 6 L H i j k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n a l s o o k a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n e n n e m e n , h e t w a a r n e m e n v a n a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v a n a l l e s o o r t e n t u i n d e c o r a t i e , b r i e v e n b u s s e n , e l e c t r i c i t e i t s a r t i k e l e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , v e r f ; v e r n i s , g e r e e d s c h a p e n m a t e r i a a l v o o r s c h i l d e r s e n a l l e s o o r t e n g e r e e d s c h a p p e n , k u n s t - e n o r g a n i s c h e m e s t s t o f f e n e n f y t o f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m e u b e l e n v a n d i v e r s e m a t e r i a l e n , h o u t w e r k , r i e t w e r k b o r s t e l s , b e h a n g s e l p a p i e r e n a l l e s o o r t e n v l o e r b e k l e d i n g , k o o r d e n t o u w w e r k s c h o e i s e l , s i e r g l a s w e r k s i e r k e r a m i e k d i n a n d e r i e e n s i e r e e r w e r k h u i s h o u d a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , f e e s t - e n c o t i l l o n a r t i k e l e n , b o t e n , c a r a v a n s , u i t n e e m b a r e b u n g a l o w s e n c h a l e t s m e t i n b e g r i p v a n m o t o r e n , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g e n n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e b e v o r d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . Z i j m a g b o v e n d i e n d e e l n e m e n i n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p h e b b e n e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a k k o o r d , s a m e n w e r k i n g o v e r e e n k o m s t , f u s i e o f o p s l o r p i n g , z e k e r h e i d s s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e w e l k d a n i g e w i j z e .
D e a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n v i j v e r s , m o e r a s z o n e s , f o n t e i n e n e n r o t s t u i n e n e n d e a a n k o o p v a n z w e r f s t e n e n e n b o a r d s t e n e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p e v e n a l s h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n d e n o d i g e m a t e r i a l e n z o a l s o n d e r m e e r w a t e r p o m p e n , d o m p e l p o m p e n , f o n t e i n p o m p e n , v j v e r f o l i e , b i o - f i l t e r s , U . V . - f i l t e r s , m e c h a n i s c h e f i l t e r s e n v e r d e r t o e b e h o r e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n v o o r g e v o r m d e v i j v e r s e n d e d a a r b i j h o r e n d e w a t e r p l a n t e n e n v i s s e n .
H e t v e r v a a r d i g e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a q u a r i u m s v o o r w a r m - e n k o u d w a t e r v i s s e n a l s m e d e d e n o d i g e v o e d i n g v o o r v i s s e n e n p l a n t e n .
D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n z o e t - e n z o u t w a t e r v i s s e n e n r e p t i e l e n , z o a l s o n d e r m e e r s c h i l d p a d d e n , w a t e r s l a n g e i j e s e n k o r a l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l r i c h t g e v e n d
H e t l e v e r e n v a n w a t e r v e r b e t e r i n g s p r o d u c t e n , o n t s m e t t i n g s m i d d e l e n , z i e k t e w e r e n d e p r o d u c t e n v o o r v i s s e n e n p l a n t e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t o n d e r h o u d v a n v i j v e r s e n a q u a r i u m s ,
D e a a n - e n v e r k o o p , z o w e l k l e i n - a l s g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e d i e r e n s o o r t e n , a r t i k e l e n v o o r d e v e r z o r g i n g e n v o e d i n g v a n d i e r e n ; d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t t o i l e t t e r e n e n d e v e r z o r g i n g v a n d i e r e n ,
H e t v e r s t r e k k e n v a n l o g i e s a a n d i e r e n .
K l e i n h a n d e l , d e t a i l v e r k o o p v a n d r a n k e n d r a n k w a r e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o . a . f r i s d r a n k e n , b i e r e n , w i j n e n e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , w a t e r ; m e l k
V e r k o o p v a n r o o k a r t i k e l e n e n t o e b e h o r e n .
O v e r i g e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n a m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , s a m e n w e r k e n m e t o f p a r t i c i p e r e n i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , f y s i s c h e e n r e c h t s p e r s o n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 4 . 1
w a a r v a n d e a c t i v i t e i t o f h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n t e n e i n d e d e z e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a l s w o o n - e n / o f w é r k p l a a t s t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o ( o ) t ( e n ) e n h u n f a m i l i e l e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o p e n i g e m a n i e r b i j t e d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , e n m a g a l l e l e n i n g e n , o n g e a c h t h u n v o r m e n d u u r , t o e s t a a n a a n d e r d e n e n k a n a l l e s o o r t e n w a a r b o r g e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e , v e r s t r e k k e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a a r d i s o m o p e n i g e m a n i e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L H : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O N U L C E N T ( E
6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 5 - Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r . I n d i e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t n i e t i s b e p a a l d w o r d t d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) g e a c h t t e z i j n b e n o e m d t o t a a n d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 - - P l u r a l i t e i t v a n z a a k v o e r d e r s
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s c h i k t e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d o v e r d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n d e z e i s v e r h i n d e r d w o r d t d e t a a k v a n v o o r z i t t e r w a a r g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t d e m e e s t e a n c i ë n n i t e i t . V o o r e e n z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n w o r d t d e a n c i ë n n i t e i t b e r e k e n d i n f u n c t i e v a n d e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t ( o f d e o p e e n v o l g e n d e m a n d a t e n ) v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n , h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n t e l e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e z a a k v o e r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r a f o p g e r o e p e n p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f p e r e m a i l m e t o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e d a t u m , h e t u u r , d e a g e n d a e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l ( w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g f y s i e k w o r d t g e h o u d e n ) , d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n a n d e r e p l a a t s i s v e r m e l d , w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e b e t w i s t i n g o m t r e n t d e
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. , V o o r " b e h o u d e n a a n 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 f . 1
~ l n V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a t e w o r d e n ' o p g e w o r p e n , b i j g e b r e k e w a a r v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s d o o r d e b e h a n d e l i n g v a n e n s t e m m i n g o v e r e n i g a g e n d a p u n t w o r d e n g e a c h t o n h e r r o e p e l i j k t e h e b b e n v e r z a a k t a a n h e t r e c h t o m d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n t e b e t w i s t e n .
E l k e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t g e d e k t d o o r e e n u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r v a l t b o v e n g e n o e m d e m i n i m u m t e r m i j n v a n v i j f w e r k d a g e n i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l w o r d t d e o o r z a a k v a n d e z e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n ' s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n
i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n z a a k v o e r d e r d i e
v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f p e r t e l e f a x o f o p e n i g e a n d e r e d o o r d e w e t e r k e n d e w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r , i n w e l k g e v a l h i j w o r d t g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m . D e z e v o l m a c h t g e l d t e v e n w e l s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . I n g e e n g e v a l m a g e e n z a a k v o e r d e r m e e r d a n é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d ( d e h e l f t p l u s é é n ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w a a r b i j g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n d e b l a n c o s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 7 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e " n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 S u 0 0 ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v é é r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n . O n d e r w e r k d a g w o r d t v e r s t a a n a l l e d a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n .
V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g e n k 4 v i i t i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
A l s g e v o l g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t h e t m a n d a a t v a n a l l e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s e e n e i n d e g e n o m e n , t e w e t e n :
a ) d e h e e r T h y s M a r c , v o o r n o e m d ( b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
b ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E L T H Y M A R " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T h y s M a r c , b e i d e n v o o r n o e m d ( b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 3 m a a r t 2 0 I 5 b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
A a n v o o r m e l d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s w o r d t b i j d e z e t e v e n s u i t d r u k k e l i j k , o n h e r r o e p e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n v a n a l l e t i j d e n s h u n b e s t u u i s r n a n d a a t g e d a n e w e r k z a a m h e d e n / v e r r i c h t i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E L T H Y M R " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
T h y s M a r c , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
H e t m a n d a a t v a n d e z a a i c v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d e d u u r e r v a n i s o n b e p e r k t .
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t
o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 m o d 1 1 . 1
r V o o r - a ) D e h e e r V A N L O M M E L W i l l e m , e v e n a l s e l k e m e d e w e r k e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' v o r m v a n e e n B V B A " h e t f i s c a a l a d v i e s k a n t o o r " t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 7 9 w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b e h o u d e n b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
a a n h e t O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i k H o u b e n t e A n t w e r p e n H o b o k e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B e l à i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g