04/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E t H G E L E G D
2 4 J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E e i l e i & a f d . M E C H E L E N
! K R U
V b e h a a B e S t a z
I I
1
O n d e m e m i n g e n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
O p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 O v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e h e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
O n t s l a g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B . V . B . A . D I L I M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e I t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , : m e t i n g a n g o p h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d ' m a n d a a t . E r w o r d t n i e t i n e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R v B d d 2 2 a p r i l 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e B . V . B . A . D I I _ I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e l t e r , w o r d t o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C m e t i n g a n g o p h e d e n .
J a a k P i e t e r s
G e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
. . .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2015
ÿþ M a d w a m 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 1 - 2 0 1 5
1 2 D E C . 2 0 1 4
S T A A T S B L A - ) P " I E C H T $ a f t ( e v a n
K O O P H A N D E L ,
A N T W E R P F N a f r i 1 1 , 1 g r 2 - r r r = A I .
V o o r - s m e n M O N 1 T
b e h o u d e n 0 7 -
a a n h e t 1 . E L G i S C H
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g s z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4
O p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t ; v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j ' u i t d r u k k e l i j k
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u K k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d & v o m i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
e n N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g o p h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e u i t b a t i n g s z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 .
J a a k P i e t e r s
G e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
02/10/2012
ÿþM o d l Y r n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 9 - 2 0 1 7
R I F F E F l K l t A N K v a n
~ á O i ~ l - i r ~ ~ l j ~ ~ Î i v i E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 6 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s I a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
O p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B . V . B . A . D I L I M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e l t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C , e e n e i n d e n e m e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , H i j v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g z o u k u n n e n v e r z e t t e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R v B d d 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e B . V . B . A . D I L I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e l t e r , w o r d t b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 , e e n e i n d e n e m e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 ,
J a a k P i e t e r s
G e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 2 9 1 5 *
Y
i h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( 1 : 1 1 1 1 1 1 _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2
O p 1 7 j u l i 2 0 1 2 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t v o l d o e n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
O n t s l a g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G C V O n y x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l V a n H o v e , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D , d i t m e t i n g a n g o p 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
P i e t e r s M a n a g i n g & C o n s u l t i n g - J a a k P i e t e r s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
I I I I I I I I I 5 3 1 9 5 * I I I ~ I I
1 2 1
b e l r
a i I I
B E
S t a
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k - 1
r . ? ; t r ~ p ( " . ` . I E _ _ i _ a c : 4 D
i , . . . . k . . , . ,
q 2 - 0 7 - 2 U 1 2
I I h 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j j 1 1 1 1 1 1 1 J
* i z i a z i 3 a *
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G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
O n d e r n e m í n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
T H Y S & P I E T E R S F I N A N C E
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1
O p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
E i j l a g e n b i l i e t i $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , w o n e n d e L e g e b a a n 1 1 t e 2 5 6 0 N i j l e n e n v a n d e h e e r V a n H o v e P a u l , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r r e s p e c t i e v e l i j k c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e D , m e t i n g a n g o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 ;
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A d e N V P I E T E R S M A N A G I N G & C O N S U L T I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a a k P i e t e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D d e G C V O n y x , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n H a v e P a u l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D , d i t m e t i n g a n g o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 , e e n e i n d e n e m e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
Z i j v e r k l a r e n d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g z o u k u n n e n v e r z e t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e N V P i e t e r s M a n a g i n g & C o n s u l t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a a k P i e t e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A m e t i n g a n g o p 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 , e e n e i n d e n e m e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
P i e t e r s M a n a g i n g & C o n s u l t i n g - J a a k P i e t e r s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i c v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H Y S & P I E T E R S F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K E S S E L D O R P 9 6 B - 2 5 6 0 K E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t B A V d d 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
O p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t . v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j ; u i t d r u k k e l i j k
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e ` s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k . v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N E E R G E L E G D
1 g - 0 4 " 2 . 0 1 2
G R l F F . ~ ` ' : ï v a n
K O O P H A N G O E . t f i t e t v t M t ~ - ~ t E N
1 1 I 1 I i i I I ' i I i m ~ V V A ~
" i a o a z a ~ a *
b e
B S t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
D a g o r d e :
O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r D e S a e g e r Y v e s , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , B e u k e n l a a n 6 2 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C e n d i t m e t i n g a n g o p 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 .
D e h e e r D e S a e g e r v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l , d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g z o u k u n n e n v e r z e t t e n .
T e v e n s w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n d e B . V . B . A . D I L I M , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e l t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , a l s . b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 .
J a a k P i e t e r s
G e d e l g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2012
ÿþ b l e d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 2 - 2 û 1 2
G R I F F I g . D g C H T B A N K v a n
K O O P e l M E L
t e M E C H E L E N
1 1 1 i d d i i u i u ~ u m s i a i i A u i u "
* i a o s e
b e l
B E
S t a '
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K e s s e l D o r p 9 6 b - 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e B A V d d 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t , v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j : u i t d r u k k e l i j k
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e " v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k l e 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r Y v e s D e S a e g e r , w o n e n d e 2 8 5 0 : B o o m , B e u k e n l a a n 6 2 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D m e t i n g a n g o p 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 .
D e h e e r D e S a e g e r v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l , d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e B V B A D i l i m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e l t e r , w o n e n d e t e 2 8 7 0 , P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D , m e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
J a a k P i e t e r s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r c a t . A
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.03.2011, NGL 24.06.2011 11211-0027-016
27/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S 8 4 P I E T E R S F I N A N C E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 6 0 K e s s e l , K e s s e l D o r p 9 6 B
O n d e r w e r p a k t e : H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N N A A R A A N L E I D I N G C R E A T I E V E R S C H I L L E N D E A A N D E L E N C A T E G O R I E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S P E R C A T E G O R I E
1 1 1 1 1
" i i o s a o a o "
N E E Q L E G D
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N B i t i S M E C H E L E N
T e k U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e l f ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 1 A P R . 2 0 1 1 v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 4 5 v a k 5 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g o p d e l i n g i n v i e r ( 4 ) a a n d e l e n c a t e g o r i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t c r e ë r e n v a n v i e r ( 4 ) v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i ë n , m e e r b e p a a l d :
* v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A : w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d e z e a a n d e l e n C a t A t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e h e e r J a a k P i e t e r s ,
* v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 3 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e 8 : w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d e z e a a n d e l e n C a t B t h a n s t o e b e h o r e n a a n m e v r o u w V e r o n i c a S c h o o f s ,
* d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 5 5 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C : w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d e z e a a n d e l e n c a t C t h a n s t o e b e h o r e n a a n B V B A D I L I M v o o r n o e m d
* é é n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e D : w a a r b i j g e s t e l d w o r d t d a t d i t a a n d e e l c a t D t h a n s t o e b e h o o r t a a n d e h e e r
P a u l V a n H o v e v o o r n o e m d
T w e e d e b e s l i s s i n g C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l e n 5 , 1 0 , 1 4 , 1 5 , 1 6 e n 1 7 v o o r t a a n l e t t e r l i j k z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 4 2 0 - ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 4 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ,
v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 3 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 3 5 5 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e
C e n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n c a t e g o r i e D .
A r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
" V o o r k o o p r e c h t v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C e n D .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t a n d e r s v o o r z i e t o f b e h o u d e n s e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t
t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e o v e r d r a c h t e n o n d e r l e v e n d e n v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C e n
D o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t g e o r g a n i s e e r d z o a l s h i e r n a
b e p a a l d .
K e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t
O p i e d e r o g e n b l i k g e l d t d a t d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A - - B C e n D d i e b e s l u i t h e t g e h e e l o f
e e n d e e l v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n , d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n k e n n i s
s t e l t v a n d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t .
D e k e n n i s g e v i n g m o e t d e v o l g e n d e g e g e v e n s b e v a t t e n :
a ) I d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ;
b ) A a n t a l e n c a t e g o r i e v a n d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n ;
c ) P r i j s ;
d ) B e s c h r i j v i n g v a n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t ;
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m a a k t b i n n e n d e t w e e ( 2 ) d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e k e n n i s g e v i n g
v a n d e o v e r d r a c h t , b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e e n k o p i e v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t o v e r
a a n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , z i j n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) I n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A b e t r e f t , a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B C e n D ;
b ) I n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B b e t r e f t , a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A C e n D ;
c ) I n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C b e t r e f t , a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B e n D ;
d ) I n d i e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D b e t r e f t , a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B e n C ;
U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t h e b b e n h e t r e c h t o m d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C e n D t e k o p e n t e g e n d e p r i j s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
D e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t d i e d i t w e n s e n u i t t e o e f e n e n k u n n e n d e t e k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n e l k a a n k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e z e b e g u n s t i g d e n g e z a m e n l i j k b e z i t t e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t b e s c h i k k e n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t o v e r e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n v a n a f d e p o s t d a t u m v a n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t , o m d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n k e n n i s t e s t e l l e n v a n h u n k e u z e .
G e e n a n t w o o r d b i n n e n d e h i e r b o v e n g e m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n , b e t e k e n t d a t d e b e g u n s t i g d e ( n ) v a n h e t v o o r k o o p r e c h t e r g e e n g e b r u i k v a n w e n s e n t e m a k e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t u i t e i n d e l i j k r e s u l t a a t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n a c h t ( 8 ) d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d w o r d t o p m i n d e r d a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D , z o a l s b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t , d a n w o r d e n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o o r k o o p r e c h t g e a c h t a a n h e t v o o r k o o p r e c h t t e v e r z a k e n e n z a l d e g o e d k e u r i n g s c l a u s u l e , h i e r n a b e p a a l d , i n w e r k i n g t r e d e n .
" G o e d k e u r i n g s c l a u s u l e v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C e n D
V o o r a f g a a n d a a n e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A B C o f D a a n e e n d e r d e , d i e n t d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l d o e n d e i n f o r m a t i e t e v e r s c h a f f e n o v e r d e z e d e r d e .
U i t o e f e n i n g v a n h e t g o e d k e u r i n g s r e c h t
I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d o f o m m i n d e r d a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D , z o a l s b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n d e o v e r d r a c h t , d a n k a n d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n e e n d e r d e e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s h e t v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m b i n n e n e e n t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t a a n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r d e w e i g e r i n g v a n z i j n a k k o o r d m e t d e o v e r d r a c h t a a n d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t d e r d e k e n b a a r t e m a k e n . B i j g e b r e k e a a n k e n n i s g e v i n g h i e r v a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e h i e r v o o r g e m e l d e t e r m i j n v a n é é n ( 1 ) m a a n d , w o r d t d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r b e s c h o u w d a l s g o e d g e k e u r d .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s c h i k t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n o m e e n d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r e e n d e r d e v o o r t e s t e l l e n d i e b e r e i d i s d e t o t a l i t e i t v a n d e t e k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D t e v e r w e r v e n t e g e n d e p r i j s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g v a n o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e a a n e e n v o o r d r a c h t v a n e e n d e r d e b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n , w o r d t d e d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r v o o r g e s t e l d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r b e s c h o u w d a l s g o e d g e k e u r d .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D w o r d e n d e f i n i t i e f o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e d r a g e n d e r d e , e n d i t i n e l k g e v a l t e g e n e e n p r i j s e n v o o r w a a r d e n d i e v o o r d e d e r d e n i e t g u n s t i g e r z i j n d a n d e o o r s p r o n k e l i j k d o o r d e k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n v o o r w a a r d e n .
" V o l g r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D , z i j n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e z e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n e r t o e g e h o u d e n o m e e n v o l g r e c h t i n a c h t t e n e m e n b i j o v e r d r a c h t v a n h u n a a n d e l e n a a n e e n d e r d e .
I n d i e n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A B C o f D e e n b o d o p z i j n o f h a a r a a n d e l e n , o f e e n d e e l e r v a n , o n t v a n g t v a n w e g e e e n d e r d e e n d i t w e n s t t e a a n v a a r d e n , i s h i j e r t o e g e h o u d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n t e l i c h t e n v a n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t v a n d e z e d e r d e , v a n d e d o o r d e z e d e r d e g e b o d e n p r i j s e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d i t b o d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t b o d o n t v a n g e n h e e f t , v e r b i n d t e r z i c h t o e o m z i j n a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e d e r d e t e z a m e n e n g e l i j k t i j d i g m e t a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n w i l t o t v e r k o p e n h e b b e n m e d e g e d e e l d b i n n e n e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) m a a n d n a d e v o o r n o e m d e k e n n i s g e v i n g .
B i j i e d e r e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e w o r d t v e r r i c h t i n s t r i j d m e t d e z e c l a u s u l e i n z a k e h e t v o l g r e c h t , v e r b i n d t d e o v e r d r a g e n d e p a r t i j z i c h e r t o e o m d e a a n d e l e n v a n d e b e g u n s t i g d e n v a n h e t v o l g r e c h t , d i e h e t v o l g r e c h t z o a l s h i e r g e r e g e l d w e n s t e n u i t t e o e f e n e n , a a n t e k o p e n e n d i t t e g e n d e z e l f d e p r i j s a l s d e z e w a a r t e g e n d e o v e r d r a g e n d e p a r t i j h e e f t o v e r g e d r a g e n a a n d e b i e d e n d e d e r d e .
V r u c h t g e b r u i k e n o v e r d r a c h t a a n d e l e n :
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k a n d i t v r u c h t g e b r u i k w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
A r t i k e l 1 4 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i e r ( 4 ) o f e e n v e e l v o u d v a n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n v e r k o z e n u i t d e l i j s t e n m e t k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n d e v i e r ( 4 ) c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , w a a r b i j u i t e l k e l i j s t e v e n v e e l b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n v e r k o z e n .
H e t g e h e e l d e r m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d t t o e g e k e n d i n é é n e n k e l e s t e m b e u r t a a n d e k a n d i d a t e n m e t h e t h o o g s t a a n t a l s t e m m e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v a n w e g e e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n d e l e n v o o r d e m a n d a t e n , w a a r v a n d e v o o r d r a c h t h e n t o e k o m t , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s g e a c h t z u l l e n w o r d e n b e n o e m d t e z i j n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d i e b e p a a l d e c a t e g o r i e .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n d a n o o k , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . E v e n w e l d i e n e n z i j e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n u i t d e i n i t i ë l e k a n d i d a t e n d i e w e r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n i n i t i ë l e k a n d i d a t e n o f i n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e z e k a n d i d a t e n z a l d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e b e u r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l t i j d e n s h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e z i t t e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d u i t d e b e s t u u r d e r s , b e n o e m d u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , z i t h e t o u d s t e l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g a d e r i n g v o o r .
A r t i k e l 1 5 B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a r t s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
i n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d e n v e r s t u u r d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a e i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n ( 1 ) v o o r h e m e n é é n ( 1 ) v o o r z i j n l a s t g e v e r .
E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n , i n d i e n h i j d i t w e n s t , d o o r e e n t e c h n i s c h r a a d g e v e r , d e z e r a a d g e v e r s z u l l e n g e e n e n k e l s t e m r e c h t h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s :
- H e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- H e t d o e n v a n e e n i n v e s t e r i n g d i e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ;
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n .
t "
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v e r k o z e n v a n l i j s t e n v o o r g e d r a g e n d o o r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s v e r k o z e n v a n l i j s t e n v o o r g e d r a g e n d o o r t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e e l h o u d e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d r i e ( 3 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e l k e n s é é n ( 1 ) b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d e b e s t u u r d e r s a f k o m s t i g v a n d e l i j s t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n d r i e ( 3 ) c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , t e w e t e n c a t e g o r i e A , B e n C .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- H e t z i j d o o r m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s v e r k o z e n u i t d e l i j s t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n m i n i m a a l d r i e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n ;
- H e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p v o o r w a a r d e d a t a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o f u i t g e v o e r d e h a n d e l i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n . B e s l i s s i n g e n o f h a n d e l i n g e n d i e n i e t k a d e r e n b i n n e n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m i n i m a a l 2 ( t w e e ) b e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n i m a a l é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t d e l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e C .
d e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g h u i d i g e b e s t u u r d e r s D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , - D e H e e r
P I E T E R S J a a k J o z e f P h i l o m e n a M a r i a , g e b o r e n t e B e r c h e m o p a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , R R 5 5 . 0 7 . 2 8 1 9 1 - 7 6 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 ; - M e v r o u w S C H O O F S V e r o n i c a M a r t i n e A l i c e , g e b o r e n t e G e n k o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , R R 6 3 . 0 5 . 2 2 3 2 6 - 8 1 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 ; - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I L I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 / A , R P R M e c h e l e n 0 4 7 7 . 5 7 5 . 8 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a n W i l l i a m V e l t e r , g e b o r e n t e M o r t s e l o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , R R 5 8 . 0 4 . 2 8 3 7 9 - 2 7 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A - n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I E T E R S M A N A G I N G & C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 . R P R M e c h e l e n 0 4 4 9 . 4 9 9 . 9 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a a k P i e t e r s v o o r n o e m d ; - D e G C V O N Y X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 1 2 b u s D , R P R T u r n h o u t 0 8 3 3 . 5 1 1 . 4 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H O V E P a u l J a n L o u i s , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , R R 6 5 . 0 8 . 1 1 0 3 7 - 8 4 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D
t e o n t s l a a n e n g e e f t h e n v a n a f h e d e n o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
v i e r d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s p e r a a n d e l e n c a t e g o r i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : d e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d
b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : m e v r o u w V e r o n i c a S C H O O F S v o o r n o e m d
b e s t u u r d e r c a t e g o r i e C : B V B A D I L I M v o o r n o e m d
b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D : d e h e e r P a u l V A N H O V E v o o r n o e m d
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o m h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R a a d v a n b e s t u u r
G e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s h i e r a a n w e z i g z i j n w o r d t t h a n s v e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n w e l k e
b e s l i s t o m :
d e h e e r J a a k P i e t e r s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ; m e v r o u w V e r o n i c a S c h o o f s v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
B V B A D I L I M v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r c a t e g o r i e D ;
H i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , b e s l i s s i n g o n m i d d e l l i j k o m :
d e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L J J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2011
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o s a s ~ a ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 5 6 0 K e s s e l , K e s s e l D o r p 9 6 B
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O E L W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G N A A R N V - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G E N B E Z O L D I G I N G V A N B E S T U U R D E R S
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e l f ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 A P R . 2 0 1 1 e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 4 3 v a k 1 1 , ' o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d V r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i D e F i s c a a l D e s k u n d i g e I . G I L I S " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 1 . 9 7 9 , 4 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d " v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 0 . 5 2 0 , 5 7 E U R ) e u r o n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , . d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , a l s o o k d e d o e l w i j z i n g m o t i v e e r t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G e r t A s s e l b e r g h s t e S c h o t e n , e x t e r n e a c c o u n t a n t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d t i e n e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G e r t A s s e l b e r g h s , e x t e r n e a c c o u n t a n t , l u i d e n a l s v o l g t :
9 . B e s l u i t e n
M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n 5 . 8 3 0 , 3 7 ¬ i s 5 5 . 6 6 9 , 6 3 ¬ . k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ( z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n n a a r g e l a n g h e t g e v a l ) k a n ' d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . I n g e v a l d e z e i n b r e n g e n u i t b l i j v e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h n a o m z e t t i n g b e v i n d e n i n e e n s i t u a t i e z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 3 4 . V e n n , w a a r b i j i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k k a n v o r d e r e n .
O p g e m a a k t t e S c h o t e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 1
G e r t A s s e l b e r g h s ,
A c c o u n t a n t .
V i e r d e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E s g r i t A l q K v a n
O C / . H A N D E L i v i - _ i _ i E L E ` , 1 J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n e n h e t d o e l t e w i j z i g e n c o n f o r m d e r i c h t l i j n e n v a n h e t I A B d o o r s c h r a p p i n g v a n a l l e b o e k h o u d i n g s a c t i v i t e i t e n , a l l e f i s c a l e e n j u r i d i s c h e a d v i e z e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V i j f d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B e n a m i n g : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t
- a d v i e s a a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n
- e n v e r d e r :
A l l e h a n d e l i n g e n v a n m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e a l l e b e w e r k i n g e n i n h e t a l g e m e e n d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ; Z i j k a n o o k o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r . Z i j d o e t g e e n h a n d e l i n g e n w a a r v o o r o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e s t i g i n g s a t t e s t v e r e i s t i s v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f c o m m i s s i o n a i r v o o r e e n b a n k o f s p a a r b a n k o f f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t o p t r e d e n a l s d i e n s t v e r l e n e n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h b e z i g h o u d e n m e t a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n , w a a r o n d e r p e r s o n e e l s b e l e i d , s o c i a l e w e t g e v i n g , b e d r i j f s k u n d i g a d v i e s , a l s b e l e g g i n g s c o n s u l e n t , s t u d i e c e n t r u m v o o r b e d r i j v e n , o p r i c h t i n g e n e n o v e r n a m e s v e r r i c h t e n , o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , r e n d a b i l i t e i t s t u d i e s v e r r i c h t e n f i n a n c i e r i n g s c o n s u l e n t z i j n , i n v e s - ' t e - ' r i n g e n r e g e l e n .
H e t b e h e r e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s , h e t t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i m m o b i l i ë n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , z o a l s h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , e n a l l e m a r k t s t u d i e s d i e n a a n g a a n d e .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
A l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e m e - + m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a k t i e f i s g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v a n m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n e n h e r v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e a l l e b e w e r k i n g e n i n h e t a l g e m e e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n o f v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f c o m i s s i o n a i r v o o r e e n b a n k o f s p a a r b a n k o f f i n a n c i e r i n g s v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n , s p a a r v e r r i c h t i n g e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n o f b i j d e e l n e m i n g , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e l a n d , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e c o n s i g a n t i e h a n d e l , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e b r e e d s t e z i n v a n d e m a n a g i n g e n c o n s u l t i n g b e t r e f f e n d e v e r z e k e r i n g e n s p a a r k a s , i m m o b i l i ë n , r i s i c o b e h e e r e n a a n v e r w a n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n
a l
4 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n s w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f b e s t u u r d e r , v o o r s c h o t t e n , t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t v o e r e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
Z e t e l : i e 2 5 6 0 K e s s e l , K e s s e l D o r p 9 6 B
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 4 2 0 - ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 1 . 4 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r - d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i - ' v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e - * g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 2 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l e n 1 3 2 2 a l i n e a 2 B . W . ) e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a i s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A r t i k e l 2 5 A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . W i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 3 5 W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
A r t i k e l 3 7 I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 4 0 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e n o e m i n g e n :
a ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- D e H e e r P I E T E R S J a a k J o z e f P h i l o m e n a M a r i a , g e b o r e n t e B e r c h e m o p a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , R R 5 5 . 0 7 . 2 8 1 9 1 - 7 6 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1
- M e v r o u w S C H O O F S V e r o n i c a M a r t i n e A l i c e , g e b o r e n t e G e n k o p t w e e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , R R 6 3 . 0 5 . 2 2 3 2 6 - 8 1 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I L I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 / A , R P R M e c h e l e n 0 4 7 7 . 5 7 5 . 8 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a n V e l t e r , g e b o r e n t e M o r t s e l o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , R R 5 8 . 0 4 . 2 8 3 7 9 2 7 , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K l e i n e A m e r 3 6 A . H i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a a k P i e t e r s , i n g e v o l g e v o l m a c h t d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e l f h i e r b i j a a n g e h e c h t
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I E T E R S M A N A G I N G & C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 , R P R M e c h e l e n 0 4 4 9 . 4 9 9 . 9 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a a k P i e t e r s v o o r n o e m d .
e
V o o r - b e h t t i d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e G C V O N Y X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D , R P R T u r n h o u t
0 8 3 3 . 5 1 1 . 4 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H O V E P a u l J a n L o u i s ,
g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p e l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , o n g e h u w d , n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d ,
R R 6 5 . 0 8 . 1 1 0 3 7 - 8 4 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D .
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A n n V e r h o e v e n , t e K e e r b e r g e n , S i j s j e s w e g ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- D e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d
- M e v r o u w V é r o n i q u e S C H O O F S v o o r n o e m d
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H Y S & P I E T E R S Z A K E N K A N T O O R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 K e s s e l , D o r p 9 6 B , R P R M e c h e l e n 0 4 4 2 . 5 7 2 . 9 9 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r J a a k P i e t e r s v o o r n o e m d .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I E T E R S M A N A G I N G & C O N S U L T I N G , v o o r n o e m d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I L I M , v o o r n o e m d ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s ( 6 ) j a a r :
- d e h e e r J a a k P I E T E R S v o o r n o e m d
- M e v r o u w V é r o n i q u e S C H O O F S v o o r n o e m d
- B V B A D I L I M v o o r n o e m d
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P I E T E R S M A N A G I N G & C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0
N i j l e n , L e g e b a a n 1 1 . R P R M e c h e l e n 0 4 4 9 . 4 9 9 . 9 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e
h e e r J a a k P i e t e r s v o o r n o e m d
- D e G C V O N Y X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D , R P R T u r n h o u t
0 8 3 3 . 5 1 1 . 4 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l V a n H o v e v o o r n o e m d
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
b a n k a t t e s t ; v o l m a c h t e n v e r s l a g o m z e t t i n g . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 9 . 5 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H I J S & P I E T E R S F I N A N C E
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K e s s e l - D o r p 9 6 B - 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e B A V d d 0 2 j a n u a r i 2 0 1 1
O p 0 2 j a n u a r i 2 0 1 1 z i j n d e v e n n o t e n i n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P i e t e r s J a a k , z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
- t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e v e n a l s h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G C V O N Y X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l V A N H O V E , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G i l d e n l a a n 2 0 / 2 b u s D , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g o p 0 2 1 0 1 1 2 0 1 1 .
D e h e e r P a u l V A N H O V E v e r k l a a r t d i t a m b t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
J a a k P i e t e r s
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 M I ~ I ~ ] 9 * N
v I N
b e n
a a
B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D . , E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 22.06.2010 10210-0354-015
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 10.10.2008, NGL 12.12.2008 08854-0062-018
24/09/2004 : TU098017
04/06/2004 : LE098017
23/12/2003 : LE098017
17/09/2003 : LE098017
11/03/1998 : LE98017
03/12/1997 : LE98017
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.08.2016, NGL 26.08.2016 16499-0448-016