l i - t f i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 4 1 5 8 5 *
N e e r g e l e g d
g r i f f i e
d e
R e c h t b a n k ~ j v a n K o o p h a n d e l e A n t w e r p e n
a J t 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 9 4 . 0 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K o t s p o t t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P i e t e r V a n H o b o k e n s t r a a t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t e e n v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a . A a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e o n a r d v a n d e r H e i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t v e r v o l g e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L e o n a r d v a n d e r H e i d e n a l s b e s t u u r d e r
b . A a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i e - J o s é v a n d e r S t e e n a l s b e s t u u r d e r
c . B e n o e m t B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j R N D N V m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p K a p e l w e g 1 2 3 2 8 M e e r l e g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 8 0 . 6 7 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r H e i d e n L e o n a r d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 a l s b e s t u u r d e r
d . H e r b e n o e m t R N D V a s t g o e d N V m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p P i e t e r v a n H o b o k e n s t r a a t 2 8 2 0 0 0 A n t w e r p e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 7 5 3 . 5 2 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r H e i d e n L e o n a r d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 a l s b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n V a n L o o y a c c o u n t a n t s B V o v v C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d t e v e r z o r g e n e n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t r e k s e l , V a n L o o y A c c o u n t a n t s B . V . o v v C . V . B . A . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t .
V A N L O O Y E r i k
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n b w e r o e n
2 1 M E I 2 0 1 5
a f e j r i f f i t w e r p e n
1 0 7 7 3 9 1 *
= p n d e r n e m i n g s r j r , : ' 0 8 6 7 ; 4 9 4 . 0 6 1
B e n a m i n g - ( v o l r l i t ) ; : , . K o t s p o t t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P i e t e r V a n H o b o k e n s t r a a t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l B e n o e m i n g B e s t u u r d e i . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t e e n v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j R N D N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 8 0 . 6 7 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L e o n a r d v a n d e r H e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n R N D v a s t g o e d N V , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 7 5 3 . 5 2 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L e o n a r d v a n d e r H e i d e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r : B a r r o s B V B A , R P R B E 0 8 1 9 . 2 8 7 . 4 3 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n R a s s u m .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r : d e h e e r B a r t V a n R o s s u m , H e i d e s t r a a t 7 6 t e 2 5 2 0 E m b l e m .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v a n a f 2 7 a p r i l 2 0 1 5 .
6 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m b i j u i t t r e k s e l d e p u b l i c a t i e s v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n 1 e n 2 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V A N L O O Y E r i k
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
V o o r u i t t r e k s e l : V a n L o o y A c c o u n t a n t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e