30/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l i t = 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F U . ' v e r t
K O O P 1 i g i I e e L t e N M E C H E L E N
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 3 1 6 5 0 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 3 4 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I K A M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , I J z e r s t r a a t 1 0 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G - H E R V O R M I N G S T A T U T E N
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , n e e r t e l e g g e n i n h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N a a c h t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M e u l e m a n s W a l t e r , l a a t s t w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , W a l e m s t r a a t 8 4 , e i n d i g d e i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 0 5 j u l i 2 0 1 1 e n b e s l i s t o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w V A N L O O Y M a r i e L o u i s e T h e o d o r a , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D o r p 5 4 b u s 2 1 , H a a r m a n d a a t g a a t m e t e e n i n , D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , D o r p 5 4 b u s 2 1 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d w o r d t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s d i e a f g e s l o t e n w e r d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
I k s t e l v o o r o m m e t d e h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e t r e s u l t a a t v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r b e t e r e n e n s t e l v o o r o m d e b e p a l i n g v a n h e t d o e l i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t u i t b a t e n v a n e e n c a f é , t a v e r n e , d a n c i n g , h o t e l , r e s t a u r a n t , s n a c k b a r e n f e e s t z a a l ; a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n m e t h e t o o g o p c u l t u r e l e e n m a a t s c h a p p e l i j k e m a n i f e s t a t i e s . Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
b ) h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n g a a n i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d v a n l e a s i n g - , o p s t a l - e n e r f p a c h t c o n t r a c t e n ; d e , b e m i d d e l i n g b i j a l l e t r a n s a c t i e s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
D e o p s o m m i n g i n a ) e n b ) i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h l o u t e r e x e m p l a t i e f e n o m v a t t e v e n s a l w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n ,
c ) a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
d ) d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f
c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v o r m t e e n b i j l a g e v a n d i t v e r s l a g .
I k b e n e r v a n o v e r t u i g d d a t d e w i j z i g i n g e n n a a r d e t o e k o m s t g u n s t i g z u l l e n z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
K e e r b e r g e n , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , V a n L o o y M a r i e L o u i s e , z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s ,
b , d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
1 , 1 V Q o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g