06/10/2014
ÿþ
v 1 M o d 1 1 . 1
D i r "
w ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 8 1 2 9 3 "
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 5 S E P , 2 0 1 4
G r e e n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 1 6 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I L I A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n l e i 6 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ' e n a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " T I L I A C O N S U L T I N G " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i n d e n l e i 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 9 . 9 1 6 . 3 0 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t ,
2 . B I J K O M E N D E I N F O R M A T I E D O O R H E T B E S T U U R S O R G A A N
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n m e v r o u w L O V E N I E R S , v o o r n o e m d , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 8 6 4 1 :
- v e r k l a a r t d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n ;
v e r k l a a r t i ) d a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n b e s t a a n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i i ) d a t e r g e e n a n d e r e , n i e u w e s c h u l d e n a a n d e r d e n b e s t a a n d i e z i j n o p g e d o k e n n a d e o p m a a k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r o p d a t b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s ( b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 1 ° W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e
v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - . L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
a a n h e t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e v o r d e r i n g e n j e g e n s d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e b e l a s t i n g e n t e r u g g e n o m e n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , d i e b i j g e v o l g g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n o m v o o r n o e m d e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e l a t e n g e l d e n .
_ " ~ é í ~ G i s c F i 4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
S t a a t s b l a d D e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l u i t e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g
o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 0 8 8 9 . 9 1 6 . 3 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V A N H E R C K e n a a n m e v r o u w L O V E N I E R S , b e i d e n v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
6 . V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r t D e G r e e f , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B o r s b e e k s e b i n n e n s t e e n w e g 9 6 e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r V e r s l a g v a n d e b e d f s r e v i s o r
15/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F a t a v > < 1 R e c h i k s a ! ~ v a n l s t i o p h a d t ; l c t t a u p w i d , o p
G r i f f i e T a l n u .
V ( b e h s a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 1 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i l i a C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n l e i 6 t e 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r A l f o n s V a n H e r c k , w o n e n d e L i n d e n l e i 6 t e 2 6 4 0 M o r t s e l m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n e n h e m d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
M e v r o u w B r i g i t t e L o v e n i e r s , w o n e n d e L i n d e n l e i 6 t e 2 6 4 0 M o r t s e l w o d t m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e s l i s t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B e r t D e G r e e f v a n h e t B o e k h o u d i n g s k a n t o o r B e r t D e G r e e f , B o r s b e e k s e b i n n e n w e g 9 6 t e 2 6 4 0 M o r t s e l o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s B T W , B e l a s t i n g e n e n s o c i a l e d i e n s t e n .
B r i g i t t e L o v e n i e r s
Z a a k v o e r d e r
I t t j ' t a g e t [ - b i j t e t B ë t g f s C h S t a a t s t s t â d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A i n n ë x é " s d ü M b i i i t ë ù ' r b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g