25/02/2014
ÿþ M o d M a i 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 5 0 4 5 9 *
b e ' a
S t a
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1 1
G e f l e -
G R I F F U ' , F i t t . , 1 - 1 T E I A N ' e , v A n
. e . . c ± , _ w 4 - 4 A t « - : 2 1 - . L . - t e - . . I M E ( ; " 1 - _ _ _ _ _ _ L f i i -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 6 0 2 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R A L E V E R W A R M I N G T I M M E L L E B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - N a a m w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 6 3 7 l i d I W . I . B .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s M e e s t e r N a t h a l i e V e r e i s t , m e t s t a n d p l a a t s t e N i j l e n , o p 1 2
f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E N T R A L E V E R W A R M I N G T I M M E L L E B E E K " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4 , B . T . W . R P R M e c h e l e n B E 0 8 8 4 . 6 0 2 . 0 8 9 v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n " T I M
M E L L E B E E K " .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " T I M M E L L E B E E K . "
S t e m m i n g . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m ,
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4 ,
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d d e 2 5 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4 , "
S t e m m i n g , D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
S t e m m i n g . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , d o o r v o l l e d i g e i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e e n
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n .
V o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r k l a r e n h i e r v o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n
t e d o e n ;
- D e h e e r M E L L E B E E K , T i m v o o r n o e m d s u b 1 . : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 6 5 . 4 8 3 , 8 7 E ) ;
- M e v r o u w L A M B R E C H T S , S o f i e v o o r n o e m d s u b 2 . : e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n
e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 4 . 5 1 6 , 1 3 ¬ ) :
B i j g e v o l g w e r d o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) i n g e s c h r e v e n d o o r
s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d o v e r h a n d i g d a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , z o d a t u i t d i e n h o o f d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t e r
b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t k a p i t a a l a l d u s v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
V e r g o e d i n g
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r h o o g d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e v o o r g a a n d e i n b r e n g , e f f e c t i e f
v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t
d o o r 6 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e
g e n o m e n d e r d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m . "
S t e m m i n g . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t
o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l «
S t e m m i n g D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e v e n a l s d e
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e
p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g
b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n :
B o e k h o u d k a n t o o r B o s s a e r t s , n i e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , R i n g s t r a a t 5 .
S t e m m i n g . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n «
W o r d e n h i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
1 . V o o r -
b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2013
ÿþ
o e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y
1 0 4 5 7 *
1
N E E R n E L . E G D
1 1 - o 3 - 2 0 1 3
P l e g t i f f r i f O H T B A N \ n ' a 1 I < t i O P H 1 1 N n E L t c M E C W Ë L i - 1 é . }
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e m e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
C E N T R A L E V E R W A R M I N G T I M M E L L E B E E K
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e i b l o e m s t r a a t 4 . 2 5 6 0 N i j l e n
0 8 8 4 6 0 2 0 8 9
W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e i d
H e t b l i j k t u i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 5 6 0 N i j l e n o p v r i j d a g 0 4 m a a r t 2 0 1 3 , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n z i j n s a m e n g e k o m e n , o m t e b e s l u i t e n d a t m e t i n g a n g v a n 0 4 m a a r t 2 0 1 3 :
h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 2 5 6 0 N i j l e n ,
H e i b l o e m s t r a a t 4 n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 2 5 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4 ;
- h e t a d r e s v a n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d z a l e v e n z e e r v e r p l a a t s t w o r d e n v a n 2 5 6 0 N i j l e n ,
H e i b l o e m s t r a a t 4 n a a r h e t n i e u w e a d r e s t e 2 5 6 0 N i j l e n , P a d d e k o t s e h e i d e 4 ;
- a l l e a n d e r e e n v o r i g e a d r e s s e n v a n v r o e g e r e z e t e l s e n v e s t i g i n g s e e n h e d e n k o m e n t e v e r v a l l e n v a n a f
0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r T i m M e l l e b e e k z a l d e z e w i j z i g i n g z o m o g e l i j k a a n a l l e a n d e r e i n s t a n t i e s l a t e n w e t e n e n
d o o r g e v e n .
A l d e k o s t e n g e m a a k t r o n d d e z e w i j z i g i n g z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N i j l e n , 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3
T i m M e l l e b e e k , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .