26/03/2012
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£ 3 j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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( d e e r ç , ~ ~ e l e ÿ c 1 t e r Q r i f r ' í e v a n d e R E c h t b a n F ,
v a n K o o p h a n d e l t e A n t i y f r a } n i ( ; r R i 7
Z 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 2 . 3 0 8 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T i m b e r H o l d i n g a n d F i n a n c e C o m p a n y
i v e r k o r t ) : T i m h o l f i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 2 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w e l k e e e r s t d a a g s z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N
I ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d ' v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 4 4 . 8 7 7 , 4 0 ) t o t t w e e ; m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( @ ; 2 . 2 4 4 . 8 7 7 , 4 0 ) i n g e v o l g e r e ë l e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n ¬ 1 , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a m e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , e n k e l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e ; v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t e b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d ; h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n ; v e r v a l l e n ,
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n o f ; t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n ! g e k r e g e n .
2 ) A a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n , m e t m a c h t i n d i v i d u e e l t e ; h a n d e l e n , o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
3 ) B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e , a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e v o l g e h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m ; t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , m e t d e b i j h o r e n d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r , e n ; b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n c o n f o r m i t e i t t e b r e n g e n m e t d e i n 2 0 1 1 v e r w e z e n l i j k t e o m z e t t i n g .
4 ) D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . ; A I d u s w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( E 2 . 2 4 4 . 8 7 7 , 4 0 9 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e : w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , "
- A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 2 A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e = v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e : t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n ;
c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x : _ . . . _ - - _ _ _ _ - _ _ W _ : . = M . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 / 0 3 / 2 0 1 2
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
N o t a r i s
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 9 / 3 / 2 0 1 2
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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