TIMELESS BUILDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TIMELESS BUILDING
Dénomination : TIMELESS BUILDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 884.557.054

Publication

08/05/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de

RE,C:HT-RAle' .+. " -.MANDEL

2 5 APR. 2014

ANTWERP Ir~I afiIdeIing TURNHOUT

De C~erütier

V~ miiiuu~

*190ii1u568*

IV

Ondernemingsnr : 0884.557.054

Benaming (voluit) : TIMELESS BUILDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2260 Westerlo, Kemmaart 19

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op eenendertig maart tweeduizend veertien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te; worden neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene:; vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TIMELESS BUILDING", gevestigd te 2260 Westerlo, Kemmaart 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout met ondernerningsnum-=; mer 0884.557.054, onder meer beslist heeft

1. kennis te nemen van het besluit dat door de algemene vergadering op 18 december 2013 werd genomen omr= over te gaan tot de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, en dit voor wat betreft mevrouw GEERTS Jill, met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de;, programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 W1B92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden;

i onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal. <<

2. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Danny DE JONGE,;= bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te;: 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door; inbreng in natura goed te keuren.

De heer DE JONGE, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt: $; "13esluit

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, verricht overeenkomstig de controlenormen van het; Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn wij, Grant Thomton Bedrijfsrevisoren CUBA, Potvlietlaan 6 te 2600;: Berchem, vertegenwoordigd door haar vennoot de heer Danny De Jonge, van oordeel dat:

; 1. de intentie is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV TIMELESS BUILDING (O.N. s; 0884.557.054) met maatschappelijke zetel te 2260 Tongerlo, Kemmaart 19, middels een inbreng in natura van; een vordering van de vennoten uit de tussentijdse dividenduitkering ten bedrage van EUR 555.555,56 onder. ashouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.;é Het totale netto dividendbedrag bedraagt EUR 500.000,00;

2, het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebracht bestandde-.ÿ len en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

i 3. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven; omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 500.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

5, voorgaande paragraaf rekening houdt met het feit dat alle vennoten in de verhouding van hun aandelenbezit!' voorafgaand aan de kapitaalverhoging deelnemen aan de kapitaalverhoging, zodat er geen enkele benadeling:: kan zijn in hoofde van de bestaande vennoten. Bij de bepaling van het aantal nieuw uit te geven aandelen werd:; ; geen rekening gehouden met latente meerwaarden op vaste activa, noch met latente meerwaarden op goodwill.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

%oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod tt.t

6. indien de vennoten besluiten om de geplande netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 640 nieuwe aandelen van de NV TIMELESS BUILDING, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 500.000,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend;

- 576 nieuwe aandelen aan mevrouw Jill Geerts, voornoemd;

- 64 nieuwe aandelen aan mevrouw Jill GEERTS BVBA, voornoetnd;

7. door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 500.000,00 teneinde het te brengen

van EUR 80.000,00 op EUR 580.000,00.

Tot slot wensen wij te verduidelijken en te onderstrepen dat ons oordeel over de waarderingsmethode en het

aantal nieuw uit te geven aandelen strikt afhankelijk is van de intekening op de kapitaalverhoging door alle

aandeelhouders in de verhouding van hun aandelenbezit voorafgaand aan de kapitaalverhoging conform

omschreven in punt 4, 5 en 6. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, dient ons verslag als ongeschreven

en niet-afgeleverd te worden beschouwd.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness

opinion' is.

Antwerpen, 10 maart 20I4

Grant Thomton bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Danny De Jonge

Bedrijfsrevisor"

3. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND euro (E 500.000,00) om het te brengen van TACHTIGDUIZEND euro (E 80.000,00) op VIJFHONDÉRDTACH-TIGDUIZEND euro (E 580.000,00) door uitgifte van ZESHONDERDVEERTIG (640) aandelen, identiek aan = de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves, wat mevrouw GEERTS Jill, voornoemd, betreft, na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en wat de vennootschap "Jill GEERTS", voornoemd, betreft, ten belope van negentig procent van het haar toegekende brutto-dividend zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

4. artikel 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND euro (E 580.000,00), vertegen-

woordigd door DUIZEND VEERTIG (1.040) aandelen zonder vermelding van waarde."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

= Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht;

- gecoördineer-

de statuten;

- verslag van de

raad van bestuur;

- verslag van de

° bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 26.08.2014 14469-0060-015
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 28.08.2013 13484-0359-015
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.07.2012 12328-0546-016
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 25.08.2011 11437-0354-016
18/03/2011
ÿþ Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



von behou aan Belgi: Staats

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 8 -03- 2011

HASSELT

11 1111.111111211 w~iwroo" ~I



Ondernemingsnr : 0884.557.054

Benaming

(volla) : Timeless Building

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Henri Knutsplein 8, 3540 Herk-De-Stad

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21/02/2011 blijkt dat :

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 1 maart 2011 te verplaatsen van Henri Knutsplein B te 3540 Herk-De-Stad naar Kemmaart 19 te 2260 Tonger10 (Westerlo).

Jill Geerts BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Jill Geerts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/03/2011
ÿþ Med 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 2.02- 2011

GELT

Hh1I NI 11II A

I ui i i i 16



*11035057*

Ondememingsnr : 0884.557.054

Benaming

(voluit) : TIMELESS BUILDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Knutsplein 8 te 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 15 november 2010 blijkt het volgende:

De algemene vergadering akteert het overlijden op 20 januari 2010 van de heer Raymond Geerts en de beëindiging van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap ingevolge dit overlijden.

De algemene vergadering besluit mevrouw Rita Leys, wonende te 2400 Mol, Duivelsbroek 19, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een mandaat van 6 jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

De vergadering besluit dat het mandaat van mevrouw Rita Leys onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De vergadering besluit tot de vervroegde herbenoeming van voormelde bestuurders JILL GEERTS BVBA en mevrouw Jill Geerts, voor een mandaat van zes jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016.

Voor analytisch uittreksel

JILL GEERTS BVBA

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Jill Geerts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 30.08.2010 10510-0235-016
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 26.08.2009 09647-0393-013
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 14.08.2008 08566-0007-013
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 28.08.2015 15500-0225-015

Coordonnées
TIMELESS BUILDING

Adresse
KEMMAART 19 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande