TIMELESS INVESTMENTS, AFGEKORT : TINV

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TIMELESS INVESTMENTS, AFGEKORT : TINV
Dénomination : TIMELESS INVESTMENTS, AFGEKORT : TINV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.949.858

Publication

27/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

25-02-2015

Griffie

*15303570*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0598949858

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

TIMELESS INVESTMENTS

(verkort) :

TINV

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen op vijfentwintig februari tweeduizend vijftien.

1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOOT

De heer MEULEMANS Stefan, Emiel, Maria, rijksregister nummer 64.04.18-207.43, niet gehuwd,

wonend te 2540 Hove, Sint-Laureysplein 6.

2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)

a) rechtsvorm van de vennootschap : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) naam :  TIMELESS INVESTMENTS , afgekort  TINV .

De naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2540 Hove, Sint-Laureysplein 6, gerechtelijk

arrondissement Antwerpen.

4. DOEL (artikel 3)

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger :

1. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij¬vigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buiten¬land. Het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten, omvattend onder meer:

-Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

-Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

-Studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,

bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

-Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn; -Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten, uitgeven van

Onderwerp akte :

Sint Laureysplein 6 2540 Hove

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie en IT;

-Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

3. Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks

mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap

aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of

indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattend

onder meer:

-De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de

schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;

-De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;

-De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen

inzonderheid omvat:

*De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;

*Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;

*Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;

*Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;

*Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen,

alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele

beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;

*Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun

rekening.

-De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van

vennootschappen.

Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

*bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;

*op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.

-Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.

-Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

-Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening

van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en

kredietfaciliteiten.

-Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse

deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke

contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en

interesten.

-Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

-De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde

activiteiten.

4. De centralisatie en coördinatie van inkoopactiviteiten van onder punt 3. bedoelde vennootschappen, omvattend onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie, leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen (zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantoormateriaal en machines en uitrustingen).

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierendertig miljoen tweehonderd zevenentachtig duizend driehonderd achtentwintig euro (¬ 34.287.328,00).

Het is verdeeld in tienduizend (10.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

VERSLAG

Het verslag voorgeschreven bij artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt op 23 februari 2015 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER BEDRIJFSREVISOREN afgekort  KPMG Bedrijfsrevisoren , gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0419.122.548, BTW-plichtige en kantoor houdend te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24/d, vertegenwoordigd door de heer Serge COSIJNS, bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichter, wordt neergelegd.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt :

 De oprichting door inbreng in natura van vennootschap TIMELESS INVESTMENTS BVBA bestaat uit:

- de volle eigendom van vierduizend tweehonderd tweeëndertig (4.232) volledig volgestorte aandelen  A , genummerd van 1 tot en met 4.232, van de naamloze vennootschap  Top Brands gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Fotografielaan 41, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0872.646.939, BTW-plichtige.

- het vruchtgebruik van drieduizend vijfhonderd achtentwintig (3.528) volledig volgestorte aandelen  A , genummerd van 4.233 tot en met 7.760, van de naamloze vennootschap  Top Brands gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Fotografielaan 41, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0872.646.939, BTW-plichtige. Het vruchtgebruik omvat het stemrecht en dividendrecht op de betrokken aandelen

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.000 aandelen van de vennootschap TIMELESS INVESTMENTS BVBA IN OPRICHTING, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen deelnemen in de resultaten vanaf de oprichting.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen  fairness opinion is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de oprichting van de vennootschap TIMELESS INVESTMENTS BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 13 en 14)

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN

a) Algemeen (artikel 15)

De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet

vennoot.

b) Intern bestuur (artikel 18)

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

d) Tot nstatutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd:

de heer MEULEMANS Stefan, Emiel, Maria, rijksregister nummer 64.04.18-207.43, niet gehuwd,

wonend te 2540 Hove, Sint-Laureysplein 6.

9. TOEZICHT

De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen.

10. ALGEMENE VERGADERINGEN

a) Datum : (artikel 22)

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste werkdag van

de maand mei om twintig (20:00) uur.

b) Vertegenwoordiging van de vennoten : (artikel 24)

Voor zover slechts één vennoot eigenaar is van alle aandelen van de vennootschap, oefent deze enige vennoot alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering. De enige vennoot kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot op de vergadering worden vertegenwoordigd door een door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht : (artikel 26)

Elk aandeel geeft recht op één stem.

11. BOEKJAAR (artikel 29)

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 30)

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 35)

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de vennootschap onder firma  Administratie, Secretariaat en Consulting , afgekort  AS&C , gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de

Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

- Voor ontledend uittreksel -

- Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 25 februari 2015, met in bijlage :

uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van

de rechtbank van koophandel.

Coordonnées
TIMELESS INVESTMENTS, AFGEKORT : TINV

Adresse
SINT LAUREYSPLEIN 6 2540 HOVE

Code postal : 2540
Localité : HOVE
Commune : HOVE
Province : Anvers
Région : Région flamande