20/06/2014
ÿþf i l 1 1 1 1 R 1 ! 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. .
^ . . . . . " " . . . . . . " " - " . . . . . y " . . . . . " " . . . . . "
O r f d e f r e e n i r Q e r : 0 4 3 9 . 0 6 9 . 9 0 6
B e t l a r e f i m ;
" T I M M E R W E R K E N T . I . E . L . E . M . A . N . S
1 1 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E l i M E C H E L E N
- " " " r " . . . . . . . " . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e M : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e S c h r i e k s e b a a n 1 0
( v . ( M i e . 4
n
O w e r k S T A T U T E N W I J Z I G 1 N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n ,
b o e k 5 / 9 9 4 , b l a d 1 2 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 6 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e n
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t e e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g :
- " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " : t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- " o v e r g e d r a g e n w i n s t " : h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( 6 1 3 9 . 3 1 3 , 1 6 ) w e r d i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " o v e r g e d r a g e n w i n s t " . .
T w e e d e a g e n d a p u n t
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 ° A v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , z u l l e n a a n g e w e n d w o r d e n o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z u l l e n u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g o l d e n , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . 1 . B . . ' 9 2 . i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V i e r d e a g e n d a p u n t ;
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r m e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e n n e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e a i z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e s c e n t ( 6 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( e 3 5 7 . 8 6 8 , 0 6 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d . .
O p s i a w a r 2 y f e r r e f . s k l e e n : . ? . . . 1 . k m e r ; c a : e j * b " t e n e u t i v e : r e a r e : w e J r . . r ; q : 4 ; e r , f , . r e k w r f 2 l e r p e r e r ; w 4 c , . . , F r i e e , . 1 1
b I r s , c > e d e r m . . . t h t b p e $ , . ? . 0 4 . . ) r k z e e t , r e E . 4 , : j o t w e c t i e t i . j o z 1
: e r , 1 . 9 * I l d b k : : : E t i n g ,
e . a e e s s b e " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r i e d e r e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E V i j f d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
L d e h e e r T i e l e m a n s R u d i g e r , v o o r n o e m d ; 2 . m e v r o u w T i e l e m a n s T e s s a , v o o r n o e m d , e n 3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o R U M A R " , v o o r n o e m d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n g e z i e n a l l e v e n n o t e n g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t z i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e b b e n i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 1 1 8 2 0 4 3 2 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 1 1 8 2 0 4 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t
Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n z e s c e n t e n k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n m i t s b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m i t s n a l e v i n g v a n d e b i j z o n d e r b e p a l i n g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r i n g . "
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ü r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5
n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p v 8 n 1 , 0 k : l l o d e N i c e t i e ï h o e e d i i r t i r . j i : e l i s ' a n l i u g e ; . : r r e n e g . P 3 v a n d k ' . 1 p e l " : 0 t o ) n r . r e )
b e e v e e z e r , r j e : r e d , " h t e e e t y r n e f e n 7 m e r 2 g r e l v a r . d e e d e n t a v e d e ; e n w o n e d i o e v :
V e t . % e )
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0238-014
09/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 0 6 9 9 0 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T I M M E R W E R K E N T . I , E . L . E . M . A . N . S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 2 0 B O N H E I D E N , O u d e S c h r i e k s e b a a n 1 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R :
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é C o s t a t e O n z e - L i e v e - V r o u w W a v e r ( S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ) o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I M M E R W E R K E N T . I . E . L . E . M . A . N . S . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , O u d e S c h r i e k s e b a a n 1 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 9 . 0 6 9 . 9 0 6 R P R M e c h e l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- h e t h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , m e t o o g o p h u n o n d e r v e r h u r i n g .
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r k o p e n , a l s o o k d e z e a l d a n n i e t g e m e u b e l d t e v e r h u r e n .
- b e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e b i j t e s t a a n , t e a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n a i l e d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l .
- h e t a a n k o p e n , v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p .
- h e t a a n k o p e n v a n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e l a t e n o m v o r m e n t o t o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e e v e n t u e e l t e v e r k a v e l e n e n v e r d e r b o u w r i j p t e m a k e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t e k s t v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g i n t e l a s s e n v ó ó r d e l a a t s t e a l i n e a v a n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g , z o d a t d e n i e u w e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n e n d e r d e n , a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e p a r e r e n e n c o n s t r u e r e n v a n d a k e n ; h e t u i t v o e r e n v a n d a k w e r k e n , h e t u i t v o e r e n v a n h o u t b e w e r k i n g e n z o w e l v o o r b i n n e n - a l s b u i t e n i n t e r i e u r s e n d e z e o n d e r w e l k e v o m i o o k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
- h e t h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , m e t o o g o p h u n o n d e r v è r h u r i n g .
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r k o p e n , a l s o o k d e z e a l d a n n i e t g e m e u b e l d t e v e r h u r e n .
- b e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e b i j t e s t a a n , t e . a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n a l l e d i e n s t - v e r l e n i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n f i n a n c i e e l .
- h e t a a n k o p e n , v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p .
- h e t a a n k o p e n v a n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m d e z e t e l a t e n o m v o r m e n t o t o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e e v e n t u e e l t e v e r k a v e l e n e n v e r d e r b o u w r i j p t e m a k e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b E E
S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I H R I M I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
N E E . R G E L b . G D
2 8 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
M o d W o r d 1 t . 1
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . - - -
Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m m o g e n d o e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g d a a r b i j o o k a i l e f i n a n c i ë l e - , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . "
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t o m z e t t i n g v a n h e t b e d r a g v a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n e x - B e l g i s c h e f r a n k n a a r E u r o .
G e z i e n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l s t a t u t a i r i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ) e x - B e l g i s c h e f r a n k é n d e d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s v a s t g e s t e l d e o m z e t t i n g s - w a a r d e , b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G E U R O Z E S C E N T ( 7 4 . 3 8 6 , 0 6 - E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l ; a l d u s h e b b e n " d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e m e e r m a a r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . Z i j v e r l e e n d e h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e b e p a l i n g e n w a a r v o o r d e w e t d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r A G I V E R " , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e i s m e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n h a a r a a n g e s t e l d e n , h e b b e n d e e l k d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T i m m e r w e r k e n T J . E . L . E . M . A . N . S . " a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n , s t o p z e t t i n g , b e z w a a r s c h r i f t e n , a k k o o r d v e r k l a r i n g e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n t e v e r v u l l e n , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n d e A d m i n i s t r a t i e s v o o r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a i l e a n d e r e o f f i c i ë l e n i e t g e n o e m d e i n s t a n t i e , h e n t e ' m a c h t i g e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e d o e n o p s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c a t i e s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e b e s t u u r d e r s w e r d e n g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e t n e e r l e g g e n e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n t w e e o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n s a r i h e t B e l ; a c h S t a a t s b l a d
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.08.2012 12384-0543-013
10/11/2011
ÿþr
M p a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
* 1 1 1 7 0 4 0 3 +
V
b e f t a a B e l
S t a a t
N E E R G E L E G D
2 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A t e v a n
K O O P H A N D E L t e I I I E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 0 6 9 9 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i m m e r w e r k e n T . i . e . l . e . m . a . n . s .
R e c h t s v o r m : c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S c h r i e k s e b a a n 1 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 o k t o b e r 2 0 1 1 :
E r w e r d u n a n a n i e m b e s l i s t o m I m m o R u m a r N V , O u d e S c h r i e k s e b a a n 1 0 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r T i e l e m a n s R u d i g e r w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T i e l e m a n s R u d i g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b L . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v e n d e p e r s o ( o } n ; e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 19.08.2011 11413-0222-015
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 01.07.2010 10261-0080-015
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 14.07.2009 09421-0059-015
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08342-0346-015
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 20.06.2007 07284-0138-015
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 14.09.2005 05682-5088-013
07/07/2005 : ME067447
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 08.07.2015 15286-0481-013
15/07/2004 : ME067447
08/07/2003 : ME067447
13/09/2002 : ME067447
21/07/1999 : ME067447
01/01/1995 : ME67447
01/01/1992 : ME67447