26/01/2011
ÿþ M a l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 M e e r e g e l t e r g r i f f i e r u e d e R 6 1 : f i l i a l
* i i o i 3 9 a s v a n K e e e i t t r M . . - c r e c a , e g o
1 4 J A N , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o $ 3 2 , . S }
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I N T E A U
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 7 0 , 2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T I N T E A U
O P R I C H T I N G
M e v r o u w I n g e V a n H o o f , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , B i s t w e g 7 0 , z i j n d e d e w e r k e n d e v e n n o o t .
V e r k l a r e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n
o p d a t u m v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
N A A M Z E T E L D O E L D U U R
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " T i n t e a u "
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t , B i s t w e g 7 0 .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e d r a g e n n a a r d e p l a a t s v a n h u n k e u z e i n
h e t V l a a m s e l a n d s g e d e e l t e v a n B e l g i ë , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n t e v e n s a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n
k a n t o r e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A l l e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n v e r b a n d m e t w i j n e n e n s t e r k e d r a n k e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d
H e t u i t b a t e n v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d e n v e r b r u i k s s a l o n .
A l l e b e w e r k i n g e n t e d o e n w e l k e z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r v o e r , i m p o r t e n e x p o r t , v e r v a a r d i g i n g e n v e r w e r k i n g v a n k e r a m i e k , , a n t i e k , s i e r r a d e n e n j u w e l e n , t e x t i e l , g r o n d s t o f f e n , l e d e r w a r e n e v e n a l s a l l e a n d e r k u n s t w e r k e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n a l g e m e n e p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t , i n b e g r e p e n a l l e a a n - e n v e r k o o p a c t i v i t e i t e n , r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b o n d e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n
H e t b e h a l e n v a n q u o t a i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e e n t e l e c o m m u n i c a t i e i n a l z i j n v o r m e n , h e t b e h e e r , v e r d e l i n g e n d e v e r k o o p d a a r v a n , h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n h e t v e r w e r k e n e n v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e i n v e r b a n d d a a r m e e .
H e t v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n e n g e b r u i k e n v a n a l l e s o o r t e n p a t e n t e n , u i t v i n d e r s o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , a u t e u r s r e c h t e n , h a n d e l s m e r k e n , o n t w e r p e n , r e c h t e n v a n a g e n t u u r e n v e r s p r e i d i n g
E e n p a t r i m o n i u m v o r m e n d o o r i n b r e n g e n e n v e r w e r v i n g e n u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n : b e h e r e n , u i t b a t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v a l o r i s e r e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t d o e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n e n i n h e t a l g e m e e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l s m e d e a l l e s w a t h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n d o e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e v e r g e m a k k e l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n e l k e v o r m o o k , z e l f s d o o r v e r s m e l t i n g o f o p s l o r p i n g , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t i n e i g e n n a a m , v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t v i j f d u i z e n d ( 5 0 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v o o r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d , d o o r d e v o o m o e m d e o p r i c h t e r s o f é é n o f m e e r d e r e n o n d e r h e n , o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t g e v e s t i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e M e v r o u w I n g e V a n H o o f . H a a r m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t . D e z a a k v o e r d e r e n i n h e t g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e r e c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g J a a r v e r g a d e r i n g W i n s t v e r d e l i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t c e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o l m a c h t
W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e w i j z i g i n g e n e n / o f a a n p a s s i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t n e e r l e g g i n g v a n f o r m u l i e r e n v o o r w i j z i g i n g e n p u b l i c a t i e e r v a n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n : B j o r n B a s t i a e n s e n , z a a k v o e r d e r v a n B a s t i a e n s e n B o e k h o u d k a n t o o r B V o w G C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 5 6 / 1
B a s t i a e n s e n B j o m , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 8 0 7 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i n t e a u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s t w e g 7 0 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a c c o u n t a n t
H e d e n é é n a p r i l 2 0 1 5 w o r d t d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t b e s l i s t e e n p a r i g g e b r u i k t e m a k e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
2 6 8 § 2 W . V e n n . Z i j h e e f t d e z a a k v o e r d e r h i e r o v e r i n g e l i c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . A l l e
a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s b l i j k t u i t d e a a n g e h e c h t e l i j s t v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n / o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 W . V e n n . m o g e n v a n d e z e b e s l u i t e n
k e n n i s n e m e n .
D e v e n n o o t d o e t u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 W .
V e n n . e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 W . V e n n . , e v e n a l s t e v e r z a k e n
a a n d e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 4 W , V e n n .
D e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
A g e n d a
1 . A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a c c o u n t a n t
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
1 . A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 v a n B i s t w e g 7 0 t e 2 5 2 0 R a n s t t e v e r z e t t e n n a a r
d e H e u v e l s t r a a t 8 6 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a c c o u n t a n t
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & L a c c o u n t i n g M i k s e b a a n 1 5 0 A , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e R a u , z a a k v o e r d e r , w a a r b i j h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
R a u S t e v e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m u l g u m l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t r n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e