30/12/2013
ÿþ. î t i p .
M o r t W o r d 1 1 . 1
r ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 6 9 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : T M C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a m b r a k e n 1 4 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e 1 8 u u r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s l i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . H e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p w o r d t v a n t i e n ( 1 0 ) o p h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) g e b r a c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M a r t e n s T h e o ( v e n n o o t o n d e r n u m m e r 1 ) v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v e r k l a a r t d e z e g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n t o t b e l o o p v a n d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 . 8 6 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 6 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d d i e g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t z i j n .
M e v r o u w B r o u w e r s M a r i n a ( v e n n o o t o n d e r n u m m e r 2 ) v e r k l a a r t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v e r k l a a r t d e z e g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n t o t b e l o o p v a n d e r t i g p r o c e n t ( 3 0 % ) , h e t z i j v o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 4 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r a c h t t i e n ( 1 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d d i e g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t z i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e r a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( n n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m
i p l
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E ~ ~ ~ x . ~ , l R N H O U T
r e g r i f f i e r
. . . ~ . . . . . - - . . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ` 1 1 ,
'
V o o r - b e h e u d e n a a i , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
A r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 6
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 1 9 0 )
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n
o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n d e r m e d e -
e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A c c o u n t a n c y , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , h o u d e r v a n d e e r k e n n i n g 2 2 4 4 0 9 - 3 - N - 1 3 b i j h e t i n s t i t u u t ' v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
M a r t e n s T h e o M a r i n a B r o u w e r s
z a a k v o e r d e r v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g