15/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A r t v v e r r a n
0 4 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n b y e r é p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 3 . 1 0 6 . 8 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T M K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 , t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T M K , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r i ` 0 8 8 3 . 1 0 6 . 8 0 6 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 8 3 . 1 0 6 . 8 0 6 e n m e t z e t e l t e 2 0 3 0 , A n t w e r p e n 3 , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t & B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
1 ) 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D : V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t T W E E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
2 ) N a d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e h e e r K O E K L E N B E R G K e n , m i d d e l s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r M A T E R N É K r i s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . F O O D I N V E S T H O L D I N G v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , t e w e t e n :
- d e h e e r M A T E R N É K r i s t e n b e l o p e v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o f Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T H O L D I N G , t e n b e l o p e v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o f Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 4 0 3 7 4 0 8 0 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
6 e h c i t i c i à n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p : T W E E H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i - t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r s a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
7 ) B i j d e z e w o r d t a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d - f i s c o A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 2 - 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 / d e h e e r D e P u t t e r P a t r i c k , m e d e w e r k e r , w o n e n d t e W i l l e b r o e k , N i e u w s t r a a t 1 1 / 2 0 1 e n 2 / m e v r o u w D e W e i r d t H i l d e , z a a k v o e r d e r , w o n e n d t e H o b o k e n , A l b e r t E i n s t e i n l a a n 4 9 , é e n i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d u 1 " u '
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 M E # ~ 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 0 6 . 8 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . T M K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 5 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " T M K " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 8 3 . 1 0 6 . 8 0 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
B i j d e z e b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n o p d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 5 1 4 0 1 .
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T
N a d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 , 2 e n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , d e h e e r K o e k l e n b e r g K e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , d a t h e m i s t o e g e k e n d i n d e w e t e n d e s t a t u t e n , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e
D e h e e r M A T E R N É K r i s , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T H O L D I N G , b e i d e n v o o r n o e m d o n d e r s u b 2 e n 3 .
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T M K " , e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T H O L D I N G , v o o r n o e m d , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o f e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 4 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . d o o r d e h e e r M a t e r n é K r i s , v o o r n o e m d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n o f e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , d o o r s t o r t i n g v a n d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 8 8 7 4 4 0 3 7 4 0 8 0 4 1
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k H o e i l a a r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n h e d e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M
e
C U
c e
t V o ( q b e h o u d e n a a n h e t S e l g í s c h 1 S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
V A S T S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ' ( C 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N C A M P M i c h e l , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
d e r v e n n o o t s c h a p , g e n o m e n b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e v e n e e n s é ë n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n K O E K L E N B E R G K e n e n B E L L E N S
T o m , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e s c h r a p p e n i n a r t i k e l 1 0 , z o d a n i g d a t m e n m e t e e n g e w o n e
m e e r d e r h e i d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a a k v o e r d e r s k u n n e n b e n o e m d , o f o n t s l a g e n w o r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n v e r b a n d m e t d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l d a t d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n i n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n p l a a t s v a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 2 1 b u s 1 7 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . "
- A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t
d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I s e e n z a a k v o e r d e r , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f i s e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j h e t s t e l l e n v a n e e n
v e r r i c h t i n g o f h e t n e m e n v a n e e n b e s l i s s i n g g e p l a a t s t v o o r e e n b e l a n g b e d o e l d i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a n d i e n t h i j o f d i e n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l t e h a n d e l e n .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , d i e n e n z i j i n e e n c o l l e g e o p t e t r e d e n v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ,
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
T o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r M A T E R N É K r i s , v o o r n o e m d , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S W O L F S M A N A G E M E N T , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 7 4 5 . 2 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e e r S W O L F S O l i v i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
L u i k B - v e r v o l g
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n A d f i s c o A c c o u n t a n t s b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 2 - 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 ) d e h e e r D e P u t t e r P a t r i c k , m e d e w e r k e r , w o n e n d e t e W i l l e b r o e k , N i e u w s t r a a t 1 1 / 2 0 1 ; 2 ) m e v r o u w H i l d e D e W e i r d t , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e H o b o k e n , A l b e r t E i n s t e i n l a a n 4 9 .
I e d e r k u n n e n d e a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- i n s c h r i j v i n g , a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g v a n " d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
- e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s t o p z e t t i n g v a n r e g i s t r a t i e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b i j a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e