18/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e :
O p h e d e n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 z i j n d e p a r t i j e n :
- D e h e e r L U C K O W S e b a s t i a n , g e b o r e n 2 8 a u g u s t u s 1 9 8 6 t e G u s t r o w , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G a g e l h o f l a a n
6 2 e n
- d e s t i l l e v e n n o o t
o v e r e e n g e k o m e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g T N M A R I N E H O L D I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O e n w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r
i n b r e n g i n g e l d .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e
a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . D e h e e r L U C K O W S e b a s t i a n , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 9 0 a a n d e l e n ;
2 . D e s t i l l e v e n n o o t , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 1 0 a a n d e l e n .
S T A T U T E N T N M A R I N E H O L D I N G C O M M . V .
N a a m e n z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ,
m e t a l s n a a m T N M A R I N E H O L D I N G .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , G a g e l h o f l a a n 6 2 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r d e r s .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 °
W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r d e r d e n , z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n r e c r u t e r i n g , w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l ,
p e r s o n e e l s b e l e i d e n r e ï n t e g r a t i e p r o c e s s e n ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n . Z i j m a g a l l e s d o e n
w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t b o v e n g e n o e m d e d o e l o f w a t k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N M A R I N E H O L D I N G
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a g e l h o f l a a n 6 2
* 1 4 3 1 0 8 2 8 *
L u i k B
2 9 8 0
B e l g i ë
0 5 6 7 8 0 9 7 8 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z o e r s e l
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 4 - 1 1 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n
m e t d r i e v i e r d e v a n s t e m m e n .
V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n :
D e h e e r L U C K O W S e b a s t i a n , v o o r m e l d .
H i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
Z o w e l d e s t i l l e a l s d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e g e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e
o p e n i g e m a n i e r c o n c u r r e r e n d z i j n a a n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r
B E 8 1 3 6 3 1 3 9 6 1 0 5 2 4 , g e h o u d e n b i j I N G B A N K .
A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e
a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . D e h e e r L U C K O W S e b a s t i a n , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 9 0 a a n d e l e n ( 9 0 , 0 0 E U R )
2 . D e s t i l l e v e n n o o t , v o o r m e l d , t i t u l a r i s v a n 1 0 a a n d e l e n ( 1 0 , 0 0 E U R )
E l k a a n d e e l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d a a r t o e a l l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f
d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e
d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g
i n d e u i t n o d i g i n g . D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m v a t m i n s t e n s : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e
b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e
p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n
m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r
a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
J a a r r e k e n i n g
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n . O p
h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e j a a r r e k e n i n g o p . O p
v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g e r g e g e v e n z a l w o r d e n a a n
h e t r e s u l t a a t .
O n t b i n d i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n
w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d r i e v i e r d e v a n d e
s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t n e t t o v e r m o g e n z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
D e h e e r L U C K O W S e b a s t i a n , v o o r m e l d .
H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
- E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e C o m m . V . A Z A C C O U N T I N G t e
2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 9 8 b u s 1 6 , o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) .
W a a r v a n a k t e ,
1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4