24/11/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
m u e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R
E R G E L E G D
I I
1 7 , :
2 3 - 1 0 - 2 0 4
1 1 2 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
B E L G I S C H S T A É L I S B I - A - Q
A N T W E R P E N , a f d . m e S t i m y . E N
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
T N T I N N I G H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J i i r g F r i t z E r n s t H a r t u n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r H e n d r i k L u k a s S t e e n b e r g e n , w o o n a c h t i g t e M o l e n s t e e g 1 8 , 2 3 1 1 R B L e i d e n , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t } : T N T I n n i g h t
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m . : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w i j z i g e n v a n D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r h e t n i e u w e a d r e s Z a n d v o o r t s t r a a t 1 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
G e t e k e n d ,
Y v a n V a n T w e m b e k e
B e s t u u r d e r
P L
~
I A
1 3 5 2 5 8 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C B A N K v a n
2 7 - 0 9 - 2 0 1 3
K O O P H A N D E L e M E C H E L E N
~ r i f f i e
i
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B B
v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T I N N I G H T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o t } p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 1 5 .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N
+ 1 3 1 3 A 3 3
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.07.2013, NGL 09.08.2013 13416-0044-028
05/01/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.07.2013, NGL 29.12.2014 14710-0053-036
01/07/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T I N N I G H T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e m c o L . E . V e r h e i j a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r d 5 r g F . E . H a r t u n g , w o o n a c h t i g t e D u e s s e l w e g 2 9 , 4 0 7 6 4 L a n g e n f e l d , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o
b e h a
a a n B e l c
S t a a t
i i I l l i i n ~ i ~ i u i i
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E T B A N K v ~ K O O P H A N L ~ e ~ e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12361-0347-032
01/03/2012
ÿþ ~ N a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
1 1 1 1
* i a o a a s s a *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T I n n i g h t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r Y v a n L . D , V a n T w e m b e k e , w o o n a c h t i g t e H . F . O r b a n l a a n 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T N T I n n i g h t N V m e t i n g a n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 0 .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B e a g e n b i ] h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 7 F E B . 2 0 1 2
G R I M P t e i E C H T B A N K v a n
01/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n , a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I u I * i a i i o 9 u u e s s i u i i s * u i i u
N E E R G E L E G D
1 7 F E B . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O ~ g é t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T I n n i g h t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 5 - 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n W i l l e m H o e k m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p d a n k t d e h e e r J a n W i l l e m H o e k m a n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r R e m c o L . E . V e r h e i j , w o o n a c h t i g t e M e a n d e r h o f 1 2 , 3 3 8 1 J N G i e s s e n b u r g , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r v a n T N T l n n i g h t N V t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e , w o o n a c h t i g t e H . F . O r b a n l a a n 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n T N T l n n i g h t N V m e t i n g a n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 5 b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþf M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 I I I I I I 8 I I I I 9 I V I I V I I I V N w
b e h o u d e r * 1 1 1 5 6 4 6 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
N E E R G E L E G D
0 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A ~ 0 f i é . t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 7 / t O / 2 0 t 1 1 - A n n e x e s d i ï M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 7 2 5 3 5 1
b e n a m i n g
t v o l u t ) : T N T I n n i g h t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g 5 - 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T O T A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T N T I n n i g h t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g , 5 - 7 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d n a a r d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 3 . 8 4 1 , 6 9 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 4 5 2 9 9 - 7 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 2 . 2 5 7 . 7 9 4 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 5 8 3 . 8 9 6 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 5 8 3 . 8 9 6 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 0 . 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k n i e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e m e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ r s o : N a a m e n h a n g t e k e n i n g .
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 21.06.2011 11210-0152-050
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 28.07.2010 10356-0390-027
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 13.07.2009 09414-0030-025
21/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 2 5 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T N T I N N I G H T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 1 6 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g )
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) . T e n g e v o l g e h i e r v a n w o r d t d e z e l a a t s t e v a n a f 2 6 j u l i 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r .
Y v a n L . D . V a n T w e m b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M i s e l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g l e . . , . _ .
O 5 _ Q t i _ n ` 5
' ; - - J E L
- i 4 i 1 G r i í f i e ' ) _ _ E N i
1 1 u 8
* 1 5 0 5 7 9 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0390-040
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 24.07.2007 07455-0012-032
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.09.2006, NGL 28.09.2006 06799-0262-034
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.09.2006, NGL 28.09.2006 06799-0261-034
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.09.2006, NGL 28.09.2006 06799-0260-034
30/07/2003 : AN355189
20/06/2003 : ANA075450
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.05.2016, NGL 22.06.2016 16233-0531-039