08/03/2012
ÿþ8 N l
M ~
N . ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
B e I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1
a a
S t a t
* 1 2 0 5 2 1 0 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 9 8 9 . 2 8 2
S e e r g e l e g d t e r .
v a n K o o p h a n d e l t e f l ; - r i e i 7 . 2 , 4 F E B , 2 1 1 1 2
G r i r r i e
e
d , o
g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T o T h e P o i n t L a b e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a l s t r a a t 7 1
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - o m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - o n t s l a g - k w i j t i n g - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; . a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O T H E P O I N T L A B E L " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t : 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p : n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , o n d e r n u m m e r ' 2 0 1 0 0 1 1 8 / 0 0 0 8 3 6 8 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d : 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n b i n n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n t e h e r s c h i k k e n , m e e r b e p a a l d d a t v o o r t a a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n t o t d e ' a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
A l l e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z i j n d e t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A w o r d e n ; t o e b e d e e l d a a n d e h e e r Q u i d é J o h n n y , w o n e n d e t e A n t w e r p e n - D e u r n e , H e r e n t a l s e b a a n 1 6 4
A l l e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z i j n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r G e u b e l s P h i l i p p e , w o n e n d e t e B o e c h o u t , S c h r a n s s t r a a t 1 4 1
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g ' ; d o o r d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W D V A c c o u n t a n t s " , ` . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V a n D e r V e n n e t , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t E l o o i s V i j v e , P o s t e r i j s t r a a t 3 3 o v e r d e i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g . v e r m e l d e s t a a t , e n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
l k o n d e r g e t e k e n d e , P a u l V a n D e r V e n n e t , a c c o u n t a n t - - v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e ' : B V B A W D V A c c o u n t a n t s , P o s t e r i j s t r a a t 3 3 S i n t E l o o i s V i j v e , v e r k l a a r i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e B V B A T O T H E P O I N T L A B E L i n d e N V o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 7 7 d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e ' o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 3 9 . 5 6 4 , 2 9 E u r o i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l
v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
S t . E l o o i s V i l v e 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2
P a u l V a n D e r V e n n e t
A c c o u n t a n t
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t
v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n :
` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m u z i e k i n s t r u m e n t e n e n - p a r t i t u r e n , g r a m m o f o o n p l a t e n , c d ' s ,
d v d ' s , a l d a n n i e t b e s p e e l d e g e l u i d s - e n v i d e o b a n d e n , c a s s e t t e s e n a l l e v o r m e n v a n
a l d a n n i e t b e s c h r e v e n a n a l o g e e n d i g i t a l e d r a g e r s
H a n d e l s b e m i d d e l i n g e n d i s t r i b u t i e e n p r o m o t i e v a n m u z i e k - , g e l u i d s - e n a u d i o -
v i s u e l e w e r k e n o p a l l e m o g e l i j k e a n a l o g e e n d i g i t a l e d r a g e r s .
U i t g e v e r i j e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , d a t a b a n k e n , p r o g r a m m a t u u r ,
m u z i e k o p n a m e n , g e l u i d s o p n a m e n e n a u d i o - v i s u e l e w e r k e n
O n - f i n e - u i t g e v e r i j e n v o o r b o e k e n , m u z i e k , a u d i o - v i s u e l e w e r k e n e n g e l u i d s o p n a m e s
T i f l a g e n b i j 7 i ë t W e l g î s c f i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h e e r v a n m u z i e k r e c h t e n , f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t e n ,
a u t e u r s r e c h t e n , n a b u r i g e r e c h t e n , r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n u i t v o e r e n d e
k u n s t e n , r e c h t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n s c h e p p e n d e k u n s t e n
P r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s , t e l e v i s i e f i l m s , f i l m s , t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ,
r a d i o p r o g r a m m a ' s , t h e a t e r s h o w s e n z a a l s h o w s
P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s d i e n i e t d o o r h e t b e d r i j f z e l f u i t g e z o n d e n
w o r d e n
A c t i v i t e i t e n v a n o n a f h a n k e l i j k e p r o d u c t i e h u i z e n
D i e n s t e n v e r w a n t a a n d e f i l m p r o d u c t i e
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e
D i s t r i b u t i e v a n f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
V e r t o n i n g v a n f i l m s
M a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n
G e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s
P r o g r a m m e r e n e n u i t z e n d e n v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
U i t z e n d e n v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s v i a h e t i n t e r n e t
T r a n s m i s s i e v a n r a d i o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
A c t i v i t e i t e n v a n i m p r e s a r i a t e n e n a g e n t e n t e n b e h o e v e v a n i n d i v i d u e n e n
e n s e m b l e s
" M a n a g e m e n t v a n u i t v o e r e n d e e n s c h e p p e n d e k u n s t e n a a r s , e n s e m b l e s , a r t i e s t e n ,
c o l l e c t i e v e n e n i n d i v i d u e n
A g e n t s c h a p v o o r f o t o m o d e l l e n , m a n n e q u i n s , h o s t e s s e n e n d e r g e l i j k e
T h e a t e r a g e n t s c h a p
C a s t i n g b u r e a u v o o r f i l m , t e l e v i s i e e n t h e a t e r
O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n v o o r r e c r e a t i e , p r o m o t i e , a m u s e m e n t , p u b l i c i t e i t ,
c o m m u n i c a t i e e n s p o r t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n
A c t i v i t e i t e n d i e u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r k u n s t e n a a r s o p h e t g e b i e d v a n d e
d r a m a t i s c h e k u n s t , d e m u z i e k e n a n d e r e v o r m e n v a n k u n s t z o w e l u i t v o e r e n d a l s
s c h e p p e n d
B e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
S c h e p p e n d e k u n s t e n
P r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s
C i r c u s p r o d u c t i e s
O r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n e n u i t v o e r e n d e
k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n
O n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r s c h e p p e n d e k u n s t e n
O r g a n i s a t i e e n p r o m o t i e v a n s c h e p p e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n , k u n s t e n a a r s e n
a r t i e s t e n
B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n c u l t u r e l e c e n t r a e n m u l t i f u n c t i o n e l e z a l e n t e n b e h o e v e
v a n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n , a l l e s o o r t e n m u s e a i n c l u s i e f
o p e n l u c h t m u s e a , k e r m i s a t t r a c t i e s , p r e t - e n t h e m a p a r k e n
E x p l o i t a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a l l e v o r m e n v a n r e c r e a t i e
B o e k i n g s k a n t o r e n v o o r a c c o m m o d a t i e - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . i
K a a r t v e r k o o p e n p l a a t s b e s p r e k i n g v o o r s c h o u w b u r g e n , c o n c e r t z a l e n , c u l t u r e l e
c e n t r a , s p o r t e v e n e m e n t e n e n o v e r i g a m u s e m e n t
O n t w e r p e n b o u w v a n p o d i a e n d e c o r s
G e s p e c i a l i s e e r d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n v o o r d e a m u s e m e n t e n c u l t u r e l e s e c t o r
G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n
G e s p e c i a l i s e e r d e t e c h n i s c h e d i e n s t e n v o o r d e a m u s e m e n t e n c u l t u r e l e s e c t o r
R e g i e v a n e v e n e m e n t e n , p r o d u c t i e s , s h o w s , p r o g r a m m a ' s , f i l m s e n a l l e v o r m e n v a n
o p v o e r i n g e n u i t v o e r i n g
R e s t a u r a t i e v a n k u n s t w e r k e n
J o u r n a l i s t i e k e d i e n s t e n
C a l l c e n t e r
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a a r d e b o n n e n , k o r t i n g - e n p r e m i e z e g e l s
T e l e c o m m u n i c a t i e i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n
P e r s a g e n t s c h a p p e n
P e r s b u r e a u s e n p e r s a g e n t s c h a p p e n , d i e n i e u w s b e r i c h t e n , n i e u w s f o t o ' s e n s p e c i a l e
a r t i k e l e n l e v e r e n a a n d e m e d i a ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n z e l f s t a n d i g w e r k e n d e
p e r s f o t o g r a f e n e n j o u r n a l i s t e n )
d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e
R e c l a m e b u r e a u
P u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p
V e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l
M e d i a r e p r e s e n t a t i e
B e h e e r v a n p u b l i c i t e i t s d r a g e r s
M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u
G r a f i s c h o n t w e r p e n
I n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n v a n b o e k h o u d - e n o v e r i g e
k a n t o o r m a c h i n e s , v e r k o o p a u t o m a t e n , d r u k k e r i j m a c h i n e s
O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
O n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e e n l e v e r i n g v a n e n s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e
o v e r s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r o p b e s t e l l i n g
S c h r i j v e n v a n p r o g r a m m a ' s v o l g e n s r i c h t l i j n e n v a n d e g e b r u i k e r
O n t w e r p e n v a n d e s t r u c t u u r e n i n h o u d v a n d a t a b a n k e n
C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u
A n a l y s e r e n v a n d e b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r , v e r l e n e n v a n
a d v i e s o v e r d e b e s t e o p l o s s i n g
B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n
P e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n
d e r d e n
I n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r s e n a n d e r e a p p a r a t u u r v o o r d e v e r w e r k i n g v a n i n f o r m a t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n l ï 7 i é t B e l g i s ê l i S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s t a l l a t i e d i e n s t e n v o o r p r o g r a m m a t u u r
A I d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t
R u i m t e b i e d e n v o o r w e b s i t e s ( " w e b h o s t i n g ' )
A c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d a t a b a n k e n e n g e g e v e n s v e r w e r k i n g
E x p l o i t a t i e , b e h e e r e n c r e a t i e v a n w e b p o r t a l e n e n s t a r t p a g i n a ' s o p i n t e r n e t O n t w e r p e n v a n w e b s i t e s
i m p o r t e n e x p o r t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d
D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , e n m e t i e d e r m o g e l i j k e d i s t r i b u t i e m e t h o d e , v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , o n d e r h o u d s g o e d e r e n e n v o o r z i e n i n g e n e n v a n a l l e a l g e m e n e w i l l e k e u r i g e g o e d e r e n ; o v e r t e g a a n t o t a l l e o n d e r z o e k e n , s t u d i e s , w e r k e n o m d e a a n p a s s i n g e n
d e i n v o e r i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v a n p r i v é o n d e r n e m i n g e n t e b e v o r d e r e n , t e v e r w e z e n l i j k e n , o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , o p d e E u r o p e s e m a r k t e n o p d e w e r e l d m a r k t : a l l e t r a n s a c t i e s b e h a n d e l e n , v o o r a n d e r m a n s r e k e n i n g , o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a g e n t o f m a k e l a a r , d i e v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e d e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e E u r o p e s e l a n d e n v e r s t e r k e n e v e n a l s d e e c o n o m i s c h e b a n d e n t u s s e n d e z e l a n d e n , e n d e b a n d e n m e t d e o v e r z e e s e g e b i e d s d e l e n o f d e l a n d e n o p a n d e r e c o n t i n e n t e n . D i t o m v a t o o k h e t z o e k e n n a a r a f z e t m a r k t e n e n b e v o o r r a d i n g s b r o n n e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s o f a n d e r e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
N i e t o p s c h o r t e n d , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r v o l g e n d e a c t i e s o n d e r n e m e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t t e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . " .
5 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 , 3 2 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 2 2 6 , 3 2 ) , m i t s a a n m a a k v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r . b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 6 8 9 , 6 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 2 2 6 , 3 2 ) n a a r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 4 9 . 9 1 6 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e n i e u w u i t g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 3 1 3 , 1 6 ) p e r a a n d e e l . D e z e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 3 1 0 , 3 2 ) v o o r d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e C , w a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n c a t e g o r i e C i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r i e d e r n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e e l v o o r é é n / a c h t e n n e g e n t i g t e v a n d i t b e d r a g .
6 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l s u b a ) w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d , h e t z i j o p z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 6 , 3 2 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s u b a ) , e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l s u b b ) w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" D E S E R T F I S H E S " , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , h e t z i j o p
h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s u b b ) e n u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i l a g e n b i ) l k e i f e g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . t
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t
A l d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e C , h e t z i j h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 6 8 9 , 6 8 ) , d a t a l d u s z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 3 1 0 , 3 2 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
9 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o n b e s c h i k b a r e p a s s i e f r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n , o m h e t o p d e z e r e k e n i n g s t a a n d e b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 3 1 0 , 3 2 ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a a r g e s t e l d e r e s e r v e , t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 . 3 1 0 , 3 2 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 4 9 . 9 1 6 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 2 2 6 , 3 2 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
1 3 ) H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t
e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : "
- d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 2 5 2 . 6 7 0 ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g 2 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 9 7 . 1 2 2 .
D e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E A L " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r ! , b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V a n d e n h a u t e W o u t e r L y d i a R a y m o n d M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , I j s k e l d e r l a a n 3 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S E R T F I S H E S " , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
E n o n m i d d e l l i j k k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r Q u i d é J o h n n y , v o o r n o e m d .
1 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : T o T h e P o i n t L a b e l
V o o n - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , P a a l s t r a a t 7 1
e ) d o e l : z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v i e r d e b e s l u i t
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 2 2 6 , 3 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e
a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e c a t e g o r i ë n , A , B e n C g e n a a m d :
- d e c a t e g o r i e A o m v a t t h a n s t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n ;
- d e c a t e g o r i e B o m v a t t h a n s t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n ;
- d e c a t e g o r i e C o m v a t t h a n s a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n . g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C .
O v e r d e v o o r d r a c h t b e s l i s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
U i t e r l i j k b i j d e a a n v a n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e w e l k e d e b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d , d e n a m e n o p v a n m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t e n d o o r h e n v o o r g e d r a g e n v o o r e l k e t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n c a t e g o r i e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i i k s b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e ; o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b e s t u u r d e r s d i e n e n s t e e d s t e w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n o p d r i e m a a n d e l i j k s e b a s i s v e r s l a g u i t b r e n g e n v a n h u n - w e r k z a a m h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
r t
m o d 1 1 . 1
d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n i i j i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
h ) t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
i ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
j ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i
k ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e v e n t u e l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n - g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W e e m a e s M a r c , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 6 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ,
e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
a r
4
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i é e B e l g i s d i S t a a t s b l a d - 0 8 7 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b i j z o n d e r v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g