TO THE POINT SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TO THE POINT SERVICES
Dénomination : TO THE POINT SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.911.653

Publication

07/01/2014
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





1111%!11111,1.111 u~





Neergelegd ter grifii^ mn de Recfatban.k Y~f1 Koophande! te Antwerpen, op

2 i3 CEC, 2 í~;3

Griffie

Ondernemingsnr: 0835.911.653

Benaming (voluit) : To The Point Services (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Volhardingsstraat 51

2650 Edegem

Onderwerp akte :kapitaalverhoging

"TO THE POINT SERVICES"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

2650 Edegem, Volhardingsstraat 51

835.911.653

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op twintig december tweeduizend dertien voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd, notaris, te Edegem, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de beslotene, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TO THE POINT SERVICES", met zetel te 2650 Edegem, Volhardingsstraat 51, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0835.911.653 en;. bij de diensten van de BTW onder nummer 6E0835.911.653.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig.

= Volgende besluiten werden met eenparigheid genomen.

Eerste besluit - Kennisname notulen van de bijzondere algemene vergadering tot uitkering tussentijds dividend. De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing: tot uitkering van een tussentijds dividend aan de enige vennoot.

De algemene vergadering heeft met name op dertien december tweeduizend dertien besloten tot uitkering van. een tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van eenenveertigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro;; vijfenvijftig cent (¬ 41.555,55).

Na betaling van de roerende voorheffing (10 %) binnen de vijftien dagen na toekenning van dit dividend, op': aangifte gedaan door de vennootschap, blijft een netto-bedrag over van zevenendertigduizend vierhonderd euro'r (¬ 37.400,00).

Tweede besluit - Kapitaalverhoging.

2.1. Kapitaalverhoging, zoals bedoeld in artikel 537 W1692, met een bedrag van zevenendertigduizend vierhonderd euro (¬ 37.400,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00),: naar zesenvijftigduizend euro (¬ 56.000,00), door inbreng van het netto-ontvangen uitgekeerd tussentijds dividend door de enige vennoot.

De enige vennoot beslist om reeen nieuwe aandelen te creëren.

2.2 Onderschrijving van de kapitaalverhoging -- volstorting.

De enige vennoot verklaart, inbreng te doen van het bedrag van zevenendertigduizend vierhonderd euro (¬ 37.400,00).

Hij verklaart zich akkoord dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, maar dat door deze inbreng der fractiewaarde van elk aandeel wordt verhoogd.

Het bedrag van zevenendertigduizend vierhonderd euro (¬ 37.400,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening.

2.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in speciën volledig werd onderschreven en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van zevenendertigduizend vierhonderd euro (¬ 37.400,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk;`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

rmd 11.1

gebracht werd op zesenvijftigduizend euro (¬ 56.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100)

kapitaalaandelen zonder nominale waarde,

Derde besluit  Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met

de genomen beslissing:

Artikel 5.: om het te vervangen door de volgende tekst :

"Net kapitaal is vastgesteld op zesenvetigduizend euro (¬ 56.000, 00).

l-let kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van

nominale waarde."

Vierde besluit - Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de

voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid ",1. Goossens", te 2550 Kontich, Pierstraat 273, diens zaakvoerders en aangestelden, elk met

macht afzonderlijk te handelen, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn

ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

geassocieerd notaris Kris Ducatteeuw te Edegem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 12.08.2013 13424-0067-010
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 28.08.2012 12535-0055-010
04/05/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11303023*

Neergelegd

02-05-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): To The Point Services

0835911653

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2650 Edegem, Volhardingsstraat 51

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kris Ducatteeuw, geassocieerd

notaris te Edegem op twee mei tweeduizend elf dat is opgericht een Besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «To The Point Services».

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Volhardingsstraat 51, 2650 Edegem.

OPRICHTER.

De heer LAUWERS, Mick, geboren te Deurne (Ant.) op drieëntwintig september

duizend negenhonderddrieënzeventig, Belgische met woonplaats te 2570 Duffel,

Berkhoevelaan 10, bus 10.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld achttienduizend

zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder

vermelding van nominale waarde.

Op de 100 aandelen wordt in geld ingetekend als volgt:

De heer LAUWERS, Mick, voornoemd, op de totaliteit van de aandelen werd

ingetekend en een bedrag van 12.400 euro werd volstort.

Ondergetekende notaris heeft de storting vastgesteld op basis van het

bankattest van bank J. Van Breda & C° NV van 30 maart 2011.

DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van

dezen:

- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische,

commerciële, operationele en administratieve aard in de ruimste zin, met

uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband

houdende met informatica, projectmanagement, systeemintegratie en met

organisatie en methoden, zoals onder meer systeemontwerp,

systeemanalyse, programmering, hosting, installatie, training,

projectbegeleiding en advies, dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Ontwikkelen en exploiteren van een dienstenplatform. Zij kan licenties,

patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en

ter beschikking stellen.

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het

vlak van personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën,

verkoop en marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin.

- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband

houdende met telecommunicatie, internettoepassingen, e-commerce,

hosting, dit alles in de meest ruime zin van het woord. Zij kan licenties,

patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

ter beschikking stellen.

- De vennootschap kan alle elektronische toestellen op het gebied

van communicatie- en gegevensverwerking, alsmede projectie-, hifi- en

huishoudtoestellen, alsook alle aanverwante toestellen, goederen of

onderdelen in en uitvoeren, verhandelen, verhuren, leasen ... en

onderhouden.

- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief

computers zonder bedieningspersoneel:,computerapparatuur, duplicators,

fotocopieermachines, schrijf-machines, tekstverwerkers, rekenmachines,

telefoontoestellen.

Deze opsomming is niet beperkend.

- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het

uitoefenen van management- opdrachten en -functies.

- Tussenpersoon in de handel.

- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband

houdende met domotica. De vennootschap kan domotica installaties, alsook

alle aanverwante benodigdheden, onderdelen in- en uitvoeren, verhandelen,

installeren en onderhouden.

- Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen,

seminaries, cursussen en incentive trainingen; het aankopen, verkopen,

verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van alle mogelijke trainingsen

cursuspaketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen. Het

publiceren van boeken.

- Het ontwikkelen, aan- en verkopen van besturings- en

beheerssoftware voor beveiligings- en communicatieoplossingen

- Doorverkoop van IT- en Telecom of beveiligingsproducten aan

meerdere eindklanten

Handel in telefoonapparatuur en ICT-apparatuur, ICT-diensten en

netwerken

- Import en export, zowel groot- als kleinhandel, fabricatie, plaatsing

en engineering van beveiliging,electronische en

telecommunicatieapparatuur

- De levering van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met het van op afstand volgend en behandelen van veiligheids- en

alarmsignalen (bijvoorbeeld alarmsignalen ontvangen via detectie,

camerabeelden, enzovoort)

- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, fabricatie, klein-en

groothandel van elektrische en elektronische systemen en toestellen voor

gasdetectie, inbraakbeveiliging, branddetectie, veiligheids- en

alarmmaterialen, toegangscontrole, camerasystemen, alsmede de installatie

en service hiervan;

- Verhuring en onderhoud van beveiliging, elektronische- en

telecommunicatieapparatuur;

- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen;

- Het verlenen van veiligheidsadvies

Deze opsomming is niet beperkend.

- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren

van onroerende goederen voor eigenbeheer.

- Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het

aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, voormelde activiteiten zijn andere dan deze bedoeld in artikel 3 het Koninklijk Besluit van 6/9/1993, houdende "bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar".

- De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen, zaakvoerders,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsleiders en derden.

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.

- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte

termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

- De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

- De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou

onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

BESTUUR

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de

tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten

zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten. Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt

onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder. Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt

bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een

secretaris.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten. De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten

rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de

omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten

alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap

geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig

vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door

iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders

gehouden.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand mei, om zestien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Zitting - Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn en indien nodig één of meer stemopnemers.

. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding  ja ,  neen of  onthouding .

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar - pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

BOEKJAAR

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen er anders over beschikt.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Verdeling van het netto-actief na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een

uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en twaalf.

2. Benoeming van zaakvoerder(s)

Wordt tot zaakvoerder benoemd:

De Heer LAUWERS, Mick, geboren te Deurne (Ant.) op drieëntwintig september

duizend negenhonderddrieënzeventig, Belgische met woonplaats te 2570 Duffel,

Berkhoevelaan 10.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

3. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,

beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Volmachten

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan:

De heer Jan Goossens, C.B.I. bvba boekhoudkantoor Pierstraat, 273 2550 Kontich

- om bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen,

- om de formaliteiten te vervullen inzake registratie van B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

5. Kosten en verklaringen van de partijen

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, negenhonderd euro bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Geassocieerde notaris, Kris Ducatteeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 31.08.2015 15558-0492-010
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 11.07.2016 16313-0331-010

Coordonnées
TO THE POINT SERVICES

Adresse
VOLHARDINGSSTRAAT 51 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande