13/02/2014
ÿþ[ 1 1 M 3 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 1 . 5 3 2 A 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M V A N R A N S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : ' t H o o g s t e 5 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r e t e r n a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
I I 1 1 1 1 1 * I 1 1 0 1 1 , 1 0 1 1 8 t 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E N ' E E F I G E L E G D
0 6 - 0 2 2 0 1 4 3 0 1 1 - 2 0 1 4
B L G i s c H s 7 A A , G R I F F I E ' R E C H - r i l i Z N K v a n
e t I l e ü e l e ' L _ _ _ _ 2 2 . 1 . ) . . . E i L l i f f e C 1 - 4 E L E N
M a l W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M V A N R A N S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , ' t H o o g s t e 5 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 5 3 2 . 4 3 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d :
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t i n h o u d i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 4 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 2 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t
3 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
4 . a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 5 2 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g C I 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n g e l i j k e e n d e z e l f d e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
6 . o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
6 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W a l r a e v e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , G e n t h o f 1 6 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U V V E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e