19/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1 7 3 2 1 6 *
N e e r g e l e g d t e r g n t t i e w a t t d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 4 1 4 1 1 , 2 0 1 3
e i
O U r i f f i e r , T
~
O n d e r n e m i n g s a r e 0 4 6 5 . 2 4 0 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O M V A N D E C R U Y S A d v o c a a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , R o z e n d a a l 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I E F I P A S S I E 1 - D O E L W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N B O E K J A A R W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r : t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 5 O K T . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 0 3 v a k 4 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e I n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M V A N D E C R U Y S A d v o c a a t " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t . g e n o m e n :
1 0 G o e d k e u r i n g s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 b i j d e z e g o e d .
2 0 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r : b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n e l k v a n d e v e n n o t e n e r k e n t h i e r v a n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v o o r d e z e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n . T e d i e n e i n d e w e r d e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e t e l i c h t e n , b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r o n d e r h a v i g e ' v e r g a d e r i n g o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
3 0 V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
4 0 N i e u w e b e p a l i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
5 0 W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n d e t o e k o m s t s t e e d s t e h o u d e n o p 2 5 j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
6 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e " ' ,
b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 4 , 1 5 e n 1 8 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 . - D o e l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t i n v e n n o o t s c h a p s v o r m m i d d e l s h a a r a d v o c a a t - v e n n o o t o f , v e n n o t e n , e v e n a l s a i l e d i e n s t e n e n m a n d a t e n d i e m e t d e z e b e d r i j v i g h e i d v e r b a n d h o u d e n , z o a l s h e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , h e t p u b l i c e r e n v a n b o e k e n e n - o f a r t i k e l s , h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r , h e t o p t r e d e n ; a l s c u r a t o r e n h e t u i t o e f e n e n v a n a n d e r e g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n l m a n d a t e n .
D i t i m p l i c e e r t o o k d e i n n i n g v a n e r e l o n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
» V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g z a l z i j a l l e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e m e d i e u i t d e b e d r i j v i g h e v a n a d v o c a a t v o o r t v l o e i e n e n e r v o o r i n s t a a n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e n w g e l o , e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , e e r b i e d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t n a m e n i e t l i m i t a t i e f o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r n n , v e n m e m e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e w o n , v e r h u r o n , v e r v r e e m d e n e n i n h e t a l g e m e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n n ó e U o n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n b e l e g g e n o f g e l d e n | n v e u t e n e n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n o n c i 0 | e m y r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e m a g d e v a n n o o t s u h m p , v o o r e i g e n k a n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e m d a n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - i s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t i s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k a | U k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r | n b æ n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
A r t i k e l 1 5 . - S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k j a a v e r g a d e r i n g g e n o e m d g a a t i e d e r j a a r d o o r o p 2 5 j u n i o m 2 O . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s s o t g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n z e l f d e u u r .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( z o n d e r d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e l g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l o m t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 8 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t e e n | n x a n t a d o , d e j a a r r e k e n i n g e n i n d i e n v e r e i s t d e s o c i a l e b a l a n s o p g e s t e l d ; d i t i s e e n g m h e e | , b e s t a a n d e u i t d e b a | m n o , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n e e n t o e l i c h t i n g d a a r o v e r . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n h e t v e r s l a g v a n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e h o o r d h o e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I U R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s a c t i e f e n p a s s i e f . N o t a r i s L u c M a o r t g a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g