06/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
s e n h e J I I I I I I I I I I I ~ ~ ~ ~ ~ l l l 1 I I I I I I I I I 1 I I I 1 I l I I I I I I I I I
V o o r -
S t a a t s b l a d * 1 2 0 0 4 6 7 4 *
I
O n e t e r n e m ( n g s n r : 0 4 5 2 . 3 4 9 . 6 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O O L S à M I E S B E I L O B M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e n l e i , 1 5 7
2 9 6 0 B R E C H T
O n d e r w e r p a l g e : B a v - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T o o l s & D i e s B e l g i u m , i n h e t k o r t " T & D B e l g i u m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , E i k e n l e i 1 5 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ` B i o W e s t ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i V a n E e c k h o u d t t e S i n t - M a r t e n s - L e n n i k o p 1 8 m a a r t 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 5 7 .
D e s t a t u t e n v o o r e e n e e r s t e e n e n i g e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n V e r s c h r a e g e n t e W u u s t w e z e l o p 7 j a n u a r i 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 1 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 1 0 . 7 0 9 , 4 9 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t .
B E S L U I T E N
E r w o r d t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
" 1 . E E R S T E B E S L U I T - O m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e f r a n k i n E u r o D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k a a n t e p a s s e n n a a r e u r o .
2 . T W E E D E B E S L U I T O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e l a s t z i j n m e t h e t o p v r a g e n e n v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n
o v e r g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r
" d i e n t b e w a a r d t e w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D E R D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" 4 . V I E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 , 5 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 6 e n 4 0 v a n d e s t a t u t e n .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 , 5 , 9 , 1 1 , 1 3 , 1 8 , 2 3 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 6 e n 4 0 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n
e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( 6 2 1 0 . 7 0 9 , 4 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e a r r j e g i f e r e n % v n d e A a d º%t r á e i I r e n I C D O j J h Sd o l A 1 1 t l y e t p d Q ,
G r i f f i e 2 6 D E C . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t f 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n . M o e t d e v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d a n m a g d e z e ' t e r u g b e t a l i n g e e r s t p l a a t s - h e b b e n n a v e r l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d i s e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e e n g e v a l m a g d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l n a d e e l t o e b r e n g e n a a n d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g v e r e i s t b i j a r t i k e l 4 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t v e r m e l d e m i n i m u m b e d r a g . "
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e v o l s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . "
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o l a n g h e t a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t d e z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r . "
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o e f t , e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s h i j v e r p l i c h t d e r a a d o p d e h o o g t e t e b r e n g e n e n z i j n v e r k l a r i n g e n t e d o e n o p n e m e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a a n d e b e h a n d e l i n g v a n d a t p u n t n i e t d e e l n e m e n . " A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e a r t i k e l e n 5 2 7 , 5 2 8 , 5 2 9 e n 5 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e ' w e t h e t e x t e r n e n i n t e r n o n d e r z o e k , d e c o n t r o l e e n h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p r e g e l t , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . "
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e k e r h e i d d i e d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 1 e n 3 7 v a n d e s t a t u t e n m o e t e n v e r s t r e k k e n , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r c o m m i s s a r i s s e n , h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n a n d e r e o r g a n e n b e h o r e n , w a n n e e r d i e o r g a n e n i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m t o t e e n b e s l u i t t e k o m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n e n
m e t n a m e o m t e b e s l u i t e n t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v e r l e n g i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m . "
A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e e e n m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d a n t w e e m a a l m e t e e n t u s s e n t i j d v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e
v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B o v e n d i e n w o r d t d e o p r o e p i n g b i j g e w o n e b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n . " A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n a p r i l v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w a r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . "
5 . V I J F D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . Z E S D E B E S L U I T V o l m a c h t t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e e r H e r r y g e r s A n t o o n , 2 9 8 0 Z o e r s e l , O l m e n l e i 3 5 , t e n e i n d e
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r e n d e i n s c h r i j v i n g a l d a a r i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l u i t e n .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g