10/04/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
1 % 1 l 1 t i 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
" 1 5 5 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 , 4 4 2 , 3 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O O T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 4 1
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S e n O N T S L A G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G e n A F S L U I T I N G - V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O O T S " , m e t z e t e l t e ( 2 5 3 0 ) B o e c h o u t , Z a g e r i j s t r a a t 4 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r ,
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , z i j n d e p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r i n z i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r d e g e m e l d e s t a a t .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a ' r o o f s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 4 6 . 7 6 4 , 6 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 7 7 . 3 3 2 , 4 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . W e l w e n s e n w e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n v o o r d e i n v o r d e r b a a r h e i d v a n d e w a a r b o r g e n ( E U R 4 9 , 5 8 ) e n v a n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e l a s t i n g e n ( E U R 8 , 6 5 ) , w a t e v e n w e l o n b e l a n g r i j k i s . E r w e r d o n s m e d e g e d e e l d d a t d e a c t i v a , z i j n d e d e t e g e n w a a r d e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n m i n u s d e t e s t o r t e n l i q u i d a t i e b o n u s v e r h o o g d m e t d e o p e n s t a a n d e s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e k e n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n v o l d a a n ,
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n E U R 1 5 . 8 7 3 , 2 4 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
h e c n t b a n K v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 0 M a r 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s w e n s e n a r t . 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e t e p a s s e n . G e l e t o p d e
k o r t e t i j d s s p a n n e w a a r i n w i j o n z e o p d r a c h t d i e n d e n u i t t e v o e r e n k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r e v e n t u e l e
l a t e n t e f i s c a l e e n a n d e r e s c h u l d e n .
A n t w e r p e n , 1 6 m a a r t 2 0 1 5
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
j g e t e k e n d j
B a r t M e y n e n d o n c k x
B e d r i j f s r e v i s o r .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n e n v ô ô r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n
a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n , D e z e
v o o r w a a r d e n l u i d e n a i s v o l g t ,
1 . E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . A I l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 . A l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v a s t d a t e r g e e n
s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n b e s l u i t o m d e
p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a t g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o i g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e s t a a t p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e h e e r
T H I E L E M A N S J e a n , v o o r n o e m d , v a n a l l e a c t i v a ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s , n a m e l i j k d e h e e r T H I E L E M A N S J e a n ,
v o o r n o e m d e n m e v r o u w T U Y T S C H A E V E R S H u g u e t t e E u g e n i e L o u i s e G h i s l a i n e , b e i d e n w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a
H u l p e , R u e C l é m e n t D e l p i e r r e 6 6 , b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g
n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r
d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n o p d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t , d e h e e r T H I E L E M A N S J e a n ,
v o o r n o e m d , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
Z E S D E B E S L U I T e n L A A T S T E B E S L U I T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t a a n g e s t e l d G R A N T T H O R T O N m e t
z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , P o t v i i e t l a a n 6 , t e n e i n d e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s - w a a r o n d e r d e B . T . W . - A d m i n i s t r a t i e - a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d