07/02/2014
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e f e g r d t e r a r t f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r r t r . r c r p a r L o p
9 J A W 2 f 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 6 1 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O R P E D O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s 3 b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e N V A L N I I N V E S T m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e S t e e n w e g 4 8 , m e t a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k , H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r z a l n i e t i n ' v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z e f k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t ; b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t d e b v b a A l n i I n v e s t e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k , t e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t b e d r i j f e n v e r l e e n t d a n o o k k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 / 0 4 / 2 0 1 3 t o t 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .
( g e t . ) D A P I V E R b v b a I M M O H E L I O D O R b v
v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z _ v a n L i n k f 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 28.10.2013 13647-0059-019
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 25.11.2014 14676-0216-018
15/04/2013
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I I i e u u i u i i i i i
< 1 3 0 5 8 9 8 9 *
u
I ~ f L e t ~ ~ h r : t . , J r g r i f f i e v a n à R e c ( 1 e r i k v a n h e o p r i d l l ( , v i t e A r ï ; t e r p e n x o p
f i A P P . 2 6 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 6 1 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O R P E D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 / 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G / T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E M A N D A T E N N O L M A C H T E N - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- O p h e f f i n g v a n d e t i t e l v a n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n a l s " D i r e c t e u r - G e n e r a a l " v a n d e v e n n o o t s c h a p ( c f r . P u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 0 1 / 1 2 / 2 0 0 0 ) ;
- A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M i c h e l P a u w e l s t o t " C h i e f A c c o u n t a n t " v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n d e h e e r M i c h e l P a u w e l s , d e h e e r W i l l y H o r e m a n s , d e h e e r B a r t V a n G o e t h e m e n m e v r o u w I n e s W o u t e r s i n z a k e :
* h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e p o s t e r i j e n ;
* h e t a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e p o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n .
D e z e m a c h t e n z u l l e n o p e l k o g e n b l i k k u n n e n h e r r o e p e n w o r d e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n z o n d e r d a t d e z e h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e : g e v o l m a c h t i g d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , t e w i j z i g e n n a a r :
V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A
2 0 0 0 A n t w e r p e n
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/03/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
' ' L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u : l t 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a ~ m e n h o e d s r ; o h e i d v a n d e ' n s t r « r r : e n t e r e n d e h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e ` 9 e _ C e U d d 2 C e C . í i . 6 ; 7 e i S 6 C : 1 t e n . 9 , E 1 - Q , ' f E f l d e r d e n t e i ' ~ E 1 . 4 Q e r i T ; 0 O r G g e i l
. k l á a r n ~ R h 8 n i , ~ v 4 ~ k i 1 3 1 0 .
I u u 1 M ~ ~ w i u i u ~ u i ~ ~ i H u ~
0 9 8 8 7 1 8
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 7 . 1 6 1 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O R P E D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 / 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D a p i v e r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s t a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n ;
- A L N I I N V E S T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r C o n s t a n t V e r d o n c k ;
- I m m o H e l i o d o r B . V . , m e t z e t e l t e 4 8 1 8 P D B r e d a ( N e d e r l a n d ) , B a r o n i e l a a n 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e a n d e a e ~ e ~ e o ~ t b a R k v a n K o o p h a n d e l # e
1 8 M R T 7 . 0 1 3
G r i f f i e
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 27.11.2012 12650-0128-017
13/04/2012 : AN269256
30/12/2011 : AN269256
18/10/2010 : AN269256
06/01/2010 : AN269256
09/10/2009 : AN269256
30/10/2008 : AN269256
18/05/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 % 1 . 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 6 1 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O R P E D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g e n i u m e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t 1 / 0 4 / 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
N a r v i k s t r a a t 8
2 0 3 0 A n t w e r p e n
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f
T e v e n s w o r d t h i e r b i j v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n s u b t i t u t i e , a a n d e b v b a d n f s e r v i c e c e n t e r , l n d i ë s t r a a t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e 1 9 8 1 - H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t , 1 5 , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f : p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e s o c i a l e k a s , e n z . m e t i n b e g r i p v a n a l l e r l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
g e t . ) D A P 1 V E R b v b a 1 M M O H E L I O D O R b v
v a s t e v e r t , P e t r u s V e r h o e v e n v a s t e v e r t , P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2008 : AN269256
01/10/2007 : AN269256
11/10/2006 : AN269256
29/09/2006 : AN269256
04/11/2005 : AN269256
14/10/2004 : AN269256
09/10/2003 : AN269256
09/10/2002 : AN269256
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 15.10.2015 15648-0118-016
17/08/2001 : AN269256
08/06/2001 : AN269256
09/10/1999 : AN269256
10/10/1997 : AN269256
01/12/1990 : AN269256
27/04/1989 : AN269256