TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BELGIUM

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BELGIUM
Dénomination : TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 454.680.867

Publication

12/05/2015
ÿþMad Word (y)

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ReChtlxinkval! kuuplharidel

Antwerpen

UNI@

29 APR. 2015

afdeling Antwerpen

u ne

Ondernemingsnr : 0454.680.867

Benaming

(voluit) : TOSHIBA EUROPE GmbH

Benaming Belgisch bijkantoor. Toshiba Information Systems Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Duits recht

Zetel: Hammfelddamm 8 -41460 Neuss, Duitsland

Adres Belgisch bijkantoor: Bijkhoevenlaan 32C - 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Data benoeming en identiteit van de bestuurders - Bevestiging van de activiteiten van het Belgische bijkantoor - Bevestiging en intrekking van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor - Vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit de beslissing genomen door de bestuurders (Geschâftsführer) van TOSHIBA EUROPE GmbH van 30 maart 2015:

Beslissing 1: Data van benoeming en identiteit van de bestuurders van de vennootschap

Artikel 81, 6° juncto artikel 83, 10, a) van het Belgische Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de benoeming en identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen ais wettelijk orgaan van de vennootschap zoals bij wet bepaald, of als leden van dergelijk orgaan dienen te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Wij stellen vast dat tot op heden niet alle dergelijke vertegenwoordigers van de vennootschap werden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hebben besloten deze toestand te regulariseren.

Bijgevolg bevestigen wij dat op het ogenblik van de oprichting van het Belgische bijkantoor de raad van bestuur uit volgende leden was samengesteld:

-Hans-Jürgen Mammitzsch;

-Koji Kodama.

Na de opening van het Belgische bijkantoor namen de volgende bestuurders (Geschâftsführer) ontslag en werden de volgende bestuurders benoemd:

-Ontslag van Hans-Jürgen Mammitzsch met ingang van 7 februari 1995;

-Benoeming van Yoshihiro Maeda met ingang van 1 april 1996;

-Ontslag van Koji Kodama met ingang van 2 april 1996;

-Ontslag van Yoshihiro Maeda met ingang van 15 januari 1998; -Benoeming van Hisatsugu Nonaka met ingang van 16januari 1998; -Benoeming van Fumio Yamashita met ingang van 20 september 1999; -Ontslag van Hisatsugu Nonaka met ingang van 28 september 1999;

-Benoeming van Kenji Hachisu met ingang van 22 maart 2001; -Ontslag van Fumio Yamashita met ingang van 30 maart 2001; -Benoeming van Mamoru Suzuki met ingang van 19 september 2003; -Ontslag van Kenji Hachisu met ingang van 25 september 2003 ; -Ontslag van Mamoru Suzuki met ingang van 1 juni 2005; -Benoeming van Mitsuhiro Kurihara met ingang van 1 juni 2005;

-Ontslag van Mitsuhiro Kurihara met ingang van 25 juni 2007;

-Benoeming van Noriaki_Hashimoto met ingang van 25 juni 2007; __

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Ontslag van Noriaki Hashimoto met ingang van 30 juni 2009;

-Benoeming van Alan Thompson met ingang van 1 juli 2009;

-Benoeming van Kiyoshi Matsuda met Ingang van 1 juli 2009;

-Ontslag van Kiyoshi Matsuda met ingang van 30 juni 2011;

-Benoeming van Toshihiro Ikeda met ingang van 1 juli 2011;

-Ontslag van Toshihiro Ikeda met ingang van 31 juli 2012;

-Benoeming van Yasuhide Ozo met ingang van 1 augustus 2012;

-Ontslag van Yasuhide Ozo met ingang van 30 september 2014;

-Ontslag van Alan Thompson met ingang van 30 september 2014;

-Benoeming van Damian Jaume met ingang van 1 oktober 2014;

-Benoeming van Tomoo Morimoto met ingang van 1 oktober 2014;

Bijgevolg erkennen en bevestigen wij dat heden de raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit de heer Damian Jaume en de heer Tomoo Morimoto.

Beslissing 2: Bevestiging van de activiteiten van het Belgische bijkantoor van de vennootschap

Voor de goede orde van zaken en voor zover nodig, verklaren wij hierbij dat de activiteiten van het Belgische bijkantoor van de vennootschap sinds de oprichting ervan de volgende waren:

a. Vart 1 april 1995 tot 31 maart 2006: Groothandel van computers en andere apparatuur voor informatieverwerking, kantoorapparatuur en -materieel;

b. Van 1 april 2006 tot 31 maart 2010: Handelsbemiddeling voor Toshiba notebookproducten;

c. Vanaf 1 april 2010: Handelsbemiddeling voor Toshiba-producten, voornamelijk voor notebooks en consumentenelektronica

Beslissing 3: Bevestiging en intrekking van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor Vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger

Wij stellen vast dat het mandaat van de heer Yoshikatsu Tanaka ais wettelijke vertegenwoordiger ("Beheerder") van het Belgische bijkantoor met ingang van 11 mei 2009 werd ingetrokken, net als alle andere volmachten en bevoegdheden die hem waren toegekend met betrekking tot het Belgische bijkantoor.

Verder bevestigen wij dat het mandaat van de heer Jeffrey George Willis ais wettelijke vertegenwoordiger ("Filiaaldirecteur") van het Belgische bijkantoor met ingang van 30 september 2014 werd ingetrokken, net ais aile andere volmachten en bevoegdheden die hem waren toegekend met betrekking tot het Belgische bijkantoor, en dat hij werd vervangen door de heer Dirk Mokosch, wonende te In der LVih 37, 41542 Dormage, Duitsland, te benoemen ais wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor en dit met ingang van 1 oktober 2014.

Beslissing 4: Bijzondere volmacht

Hierbij verlenen wij de heer Wouter Lauwers, mevrouw Vaën Vercruysse, mevrouw Hannelore De Ly en de heer Stefaan Declercq van K law burgerlijke CVBA, die elk individueel handelen en met recht van substitutie, een bijzondere volmacht om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de regularisaties betreffende het Belgische bijkantoor van de vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ondertekening en indiening van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen (afdeling Antwerpen) en de wijziging van de inschrijving van het Belgische bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Mevrouw Hannelore De Ly

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde beslissing van de bestuurders (Geschëftsführer) van TOSHIBA EUROPE GmbH van 30

maart 2015, tesamen met haar beëdigde en gewettigde vertaling.

r~ l

oor-behouden aFn he Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.05.2006, NGL 27.03.2007 07084-0294-022
30/12/2005 : BL589198
25/08/2004 : BL589198
28/12/1999 : BL589198
01/01/1997 : BL589198
04/07/1995 : BL589198
22/03/1995 : BL589198
22/03/1995 : BL589198

Coordonnées
TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BELGIUM

Adresse
BIJKHOEVENLAAN 32 C 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande