20/09/2012
ÿþ~ ~ . ~ m o d 1 1 . 1
~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e . h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
i u
> 4 l E q { i j : ° s e t L r r r , s y i o v e a 1 h g i 3 d d h o k
1 1 " a ; e f u e G I i q
G r i f f i e r 1 1 S E P . 2 0 1 2
1 1 1
" i a i s J s s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 Q ' 5 8 5 " 1 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O T A L G R A M M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i j z e l a a r s s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n } a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t :
1 . O o r i c h t e r s :
1 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A M M A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 7 . 0 2 9 1 4 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i j z e l a a r s s t r a a t 2 9 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r V A N C A U W E N B E R G E R e n a a t I r e n a t u s A l f r e d , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 a u g u s t u s 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l a a m s e k a a i 9 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T O T A L I D E N T I T Y H O L D I N G B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 3 2 4 5 1 5 6 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 0 8 6 X K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , P e d r o d e M e d i n a l a a n 9 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B R A N D ( T ) D E S I G N B . V . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m o n d e r h e t n u m m e r 3 3 2 7 5 0 5 4 , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L i s d o d d e l a a n 1 3 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r , a l l e e n / z e l f s t a n d i g b e v o e g d , t e w e t e n d e h e e r B R A N D T H a n s P a u l , g e b o r e n t e F r a n k f u r t a m M a i n o p 1 9 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 0 8 7 K B A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , L i s d o d d e l a a n 1 3 7 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I C C O N S U L T I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 7 2 . 5 6 0 . 9 3 7 , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , V l i e r b e e k l a a n 1 2 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w H O E R É E C h r i s t i a n e E d i t h J é r ô m e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , V l i e r b e e k l a a n 1 2 .
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m ' T O T A L G R A M M A " ,
3 . Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G i j z e l a a r s s t r a a t 2 9 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n
o p h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n r e c l a m e - , c o m m u n i c a t i e - , m a r k e t i n g - , o n d e r z o e k s - , a d v i e s - ,
t r a i n i n g s - e n / o f d e s i g n b u r e a u .
A l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g o p g e b i e d v a n s t r a t e g i s c h a d v i e s , p o s i t i o n e r i n g ,
c o a c h i n g , f a c i l i t a t i e v a n c r e a t i e v e p r o c e s s e n , c o m m u n i c a t i e , d e s i g n e n t e c h n o l o g i e , d a a r o n d e r o n d e r m e e r
m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n :
- s t r a t e g i s c h p o s i t i o n e r i n g s a d v i e s ;
- c o m m u n i c a t i e - e n d e s i g n a d v i e s ;
-
k w a l i t a t i e f - e n k w a n t i t a t i e f m a r k t o n d e r z o e k ;
- ( r e c l a m e ) c a m p a g n e p l a n n i n g ;
- o p l o s s i n g e n b i e d e n o p g e b i e d v a n d e s i g n & c o m m u n i c a t i e v r a a g s t u k k e n ;
- l o g o , n a a m e n h u i s s t i j l o n t w i k k e l i n g ;
- s t r a t e g i s c h e p o s i t i o n e r i n g s o e f e n i n g e n ;
- v i s i e e n i d e n t i t e i t s w o r k s h o p s ;
O p d e l a a t s t e b l z v a r L u i k B v e r m e l d e n " R c c t o - N a a m e n h o e d - I r . W l r v n ' v a n d a r r i ; t r u r r i e n t e r e n c E e n o t a r i s h e t z i j r a r , c e p e r s p r p i r , r e n { b e v o e t . i G = : e t i r . . ~ n e r s a Q n t e n . , , a n z i e r V ? r , o e r o e r z e v e r t . p e n " ; o t m ~ g a r
4 / N ` í ' : r l ; c ? . ~ : " ~ n r . i i r _ - - r C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- b e g e l e i d e n v a n v e r a n d e r i n g s - , c r e a t i e v e e n i n n o v a t i e p r o c e s s e n ;
- c r e a t i e v e b r a i n s t o r m s , f o c u s g r o e p e n , d i e p t e i n t e r v i e w s ;
- t r a i n i n g , t e a m b u i l d i n g , i n t e r n a i b r a n d i n g ;
- p r o c e s - , p r o j e c t - e n i n t e r i m m a n a g e m e n ;
- s t e u n e n b i j s t a n d v a n o r g a n i s a t i e s / b e d r i j v e n b i j v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n e n t r a n s i t i e ;
- e e n d e n k t a n k z i j n v a n u i t u i t e e n l o p e n d e s p e c i a l i s a t i e s ;
- i n t e g r a l e d i e n s t v e r l e n i n g w a a r i n s t r a t e g i s c h a d v i e s w o r d t g e k o p p e l d a a n o p l o s s i n g e n o p v l a k v a n d e s i g n e n c o m m u n i c a t i e e n i n t e r n a i b r a n d i n g t r a j e c t e n ;
- p o s i t i o n e r i n g s - e n c o m m u n i c a t i e v r a a g s t u k k e n b e n a d e r e n v a n u i t t r e n d - e n m a r k t o n d e r z o e k e n k e n n i s v a n d i e n s t v e r l e n i n g ;
- i n v e s t e r i n g i n d e o n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e v e c o m m u n i c a t i e o p l o s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d e s i g n , i s s u e s m a n a g e m e n t , m u l t i c h a n n e l c o m m u n i c a t i e , i n t e r n e i m p l e m e n t a t i e e n i d e n t i t y m a n a g e m e n t .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j z a l h a a r a c t i v i t e i t e n h o o f d z a k e l i j k u i t o e f e n e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n o f o n d e r d e v o r m v a n b i j s t a n d v e r l e n i n g a a n o f i n n a u w e s a m e n w e r k i n g m e t h a a r [ e d e n ; z i j z a l h a a r l e d e n b i j s t a a n e n h e n a l l e m i d d e l e n e n p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e z i j n o d i g h e b b e n t e r b e v o r d e r i n g v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h a a r l e d e n e n v a n d e s a m e n w e r k i n g t u s s e n h a a r l e d e n .
Z i j m a g d e z e a c t i v i t e i t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d r e a l i s e r e n .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n w a a r n e m e n .
5 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 9 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . A a n s c r a k e i i i k h e i d : D e v e n n o t e n z i j n s l e c h t s v e r b o n d e n v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n .
9 . B e v o e g d h e i d - b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e b e s t a a t u i t d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ; z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l w o r d e n b e n o e m d b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a i s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . l n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n o f e l k e r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f d o o r a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w e l k e p e r s o n e n a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E v e r r n e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e a a n i g h e d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e , r : ~ : p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
= r - . . r , , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r '
V o o r -
' b e h o u d e r s
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
~ V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 1 . B o e k j a a r H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . M e t w e r k d a g w o r d t b e d o e l d e l k e d a g , u i t g e z o n d e r d z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g , w a a r o p d e b a n k e n o p e n z i j n i n h e t V l a a m s e G e w e s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n , d i e n e n d e v e n n o t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
1 3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r .
* a l s b e s t u u r d e r A , v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r s u b 1 . 1 , o n d e r s c h r i j f s t e r e n h o u d s t e r v a n A - a a n d e l e n :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R A M M A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r V A N C A U W E N B E R G E R e n a a i , v o o r n o e m d ; z i j w e r d t e v e n s a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
* a i s b e s t u u r d e r B , v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r s u b 1 . 2 , o n d e r s c h r i j f s t e r e n h o u d s t e r v a n B - a a n d e l e n :
( 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T O T A L I D E N T I T Y B . V . " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r B R A N D T H a n s , v o o r n o e m d ; z i j w e r d t e v e n s a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
* a l s b e s t u u r d e r C , v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r s u b 1 . 3 , o n d e r s c h r i j f s t e r e n h o u d s t e r v a n C - a a n d e l e n :
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I C C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , m e t a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g m e v r o u w H O E R É E C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d .
1 4 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f v a n z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
H e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g z a l m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n a a n g e w e n d a l s v o l g t :
- v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t g e r e s e r v e e r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w a a r o v e r e n k e l k a n w o r d e n b e s l i s t v o l g e n s d e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t v o o r e e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v i j f e n v e e r t i g p r o c e n t ( 4 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t u i t g e k e e r d e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e ' a a n d e l e n ;
- v i j f p r o c e n t ( 5 % ) w o r d t a a n g e w e n d z o a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s d a n b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 5 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a d e l g i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r u g b e t a l i n g v a n t i e t w e r k e t t j k g e s t o r t k a p i t a a l z a l h e t s a l d o v a n d e v e r e t f e n t i n g t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 6 . C o m m i s s a r i s : E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
1 7 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n m e v r o u w V E R B I E S T L u t g a r d e H e l e n a G e r a r d a , g e b o r e n t e T i e n e n o p 2 0 a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a n d e W e r v e l a a n 8 9 b u s 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e i E a t s t e e l z v a n L u i e ; B v e r m e l d e n R c e t o N a a m e n h o e c a n s g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o l n ( e n )
n e v o e g d r t - n t a n e r e c o n t e n a a n z i e n v a n d e n d e r ' t e v e r t e g e n u o o r d i t e n
m o d 1 1 . 1
. V o o r -
` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p o e l a a t s t e b l z v a n s . u u i I B v e r m & o d e n R e c t o : N a a m e r g h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o [ o ) r i e n ) b e v o e g d c i e r c . c n : s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r