10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 08.07.2014 14274-0527-036
15/07/2014
ÿþ M o d W o r d I I : 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 j 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
" r - p " r t a n e
e .
0 3 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n P 6 e R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 8 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T o t a l P o l y m e r s A n t w e r p
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e l a a n 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 1 - 4 0 . . t r e v % V i l J
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r C a r l V a n C a m p , d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s R e n g l e t e n m e v r o u w H i l d e L u y s t e r m a n s , e i n d i g t n a d e z e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 4 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 0 . H u n m a n d a t e n b l i j v e n o n b e z o l d i g d .
D i t v o o r s t e l w o r d t m e t e e n p a t i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
H . L u y s t e r r n a n s C . V a n C a m p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e m ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014
ÿþM Q d W O $ d t i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I U 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 8 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o t a l P o l y m e r s A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n e n m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 :
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
O p b a s i s v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 8 e n 1 9 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b e ë i n d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e z i j n t o e g e k e n d a a n :
- d e h e e r P a u l S t r u y f d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 6 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 0 6 , n r . 0 6 1 6 6 0 9 9 ) ,
- d e h e e r R o b e r t R u y s e n P h i l i p p e O r t s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , n r . 1 1 0 1 2 8 7 0 ) e n
- d e h e e r P i e r r e C h a b e a u g e l i m i t e e r d t o t f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r r i c h t i n g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , n r . 1 2 0 0 3 4 2 2 ) .
D e v o o r a f g a a n d e d e l e g a t i e o m v a t d e b e v o e g d h e i d o m s p e c i f i e k e s u b d e l e g a t i e s t e v e r l e n e n . D e z e m a c h t w e r d o o k i n g e t r o k k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t m e v r o u w H i l d e L u y s t e r m a n s e n d e h e e r M a r c V a n d e r A u w e r a h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o u d e n d a t h e n w e r d t o e g e k e n d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n
- 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , n r . 1 1 0 1 2 8 7 0 ) v o o r m e v r o u w H i l d e L u y s t e r r n a n s .
- 2 9 m a a r t 2 0 1 2 ( B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n r . 1 2 2 0 3 1 9 0 ) v o o r d e h e e r M a r c V a n d e r A u w e r a .
2 . S p e c i f i e k e d e l e g a t i e s
O p b a s i s v a n a r t i k e l 6 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 8 e n 1 9 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , n i e u w e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n d i e z i j n o m s c h r e v e n i n d e b i j l a g e v a n d e n o t u l e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o o n :
P a u l S t r u y f ( A d j u n c t D i r e c t e u r - G e n e r a a l T O A / P l a n t M a n a g e r T O A )
M a c h t 1 . 2 . D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n e n b i j d e o v e r h e i d , m i n i s t e r i e s , a d m i n i s t r a t i e s , o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n k e l i n g e v a l v a n n o o d s i t u a t i e s .
H . L u y s t e i r n a n s C . V a n C a m p
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2014
ÿþM o d W O r d i l t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 8 D E C . 2 0 1 4
r i f f i e
a e i i n o A n t w e r e e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 1 8 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o t a l P o l y m e r s A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " S c h e l d e l a a n 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! c o ö p t a t i e v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O n t s l a g
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t u n a n i e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l V a n C a m p a l s b e s t u u r d e r v a n a f
2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t o o k u n a n i e m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s R e n g l e t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
C o ö p t a t i e
D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r X a v i e r B o n t e m p s ( T e n b o s c h 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H i j z a l h e t m a n d a a t v o l b r e n g e n d a t e e r d e r w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r C a r i V a n C a m p . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t d i e n t b e k r a c h t i g d t e w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t o o k , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r M a r c V a n d e r A u w e r a ( B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 2 b 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l ) a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H i j z a l h e t m a n d a a t v o l b r e n g e n d a t e e r d e r w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s R e n g l e t . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t d i e n t b e k r a c h t i g d t e w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
a
B
s t :
1 1 1 , 1 1 1 1 j j i ' j e u
M . V a n d e r A u w e r a B e s t u u r d e r
H . L u y s t e r m a n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c r ( o ) n ( e i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 10.07.2013 13283-0074-036
29/05/2013 : AN261542
21/05/2013 : AN261542
18/12/2012 : AN261542
24/07/2012 : AN261542
23/07/2012 : AN261542
05/01/2012 : AN261542
15/07/2011 : AN261542
14/06/2011 : AN261542
21/04/2011 : AN261542
25/01/2011 : AN261542
24/06/2010 : AN261542
13/07/2009 : AN261542
09/06/2009 : AN261542
21/10/2008 : AN261542
19/08/2008 : AN261542
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13/06/2008 : AN261542
08/05/2008 : AN261542
14/02/2008 : AN261542
22/01/2008 : AN261542
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27/09/2007 : AN261542
25/07/2007 : AN261542
02/07/2007 : AN261542
10/05/2007 : AN261542
10/06/2015
ÿþ M o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e m e n
0 I J U N I 2 8 1 5
G r a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r " b e h o u d a a n h e S e i g i s e S t a a t s b i
O n d e r n e r n r n g s n r : 0 4 3 3 . 1 8 2 . 8 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o t a l P o l y m e r s A n t w e r p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 .
D e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r X a v i e r B o n t e m p s , T e n b o s c h 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C a r i v a n C a m p t e b e ë i n d i g e n . Z i j n m a n d a a t z a l n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v e r v a l l e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r M a r c V a n d e r A u w e r a , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 2 b 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s R e n g l e t t e b e ë i n d i g e n . Z i j n m a n d a a t z a l n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 v e r v a l l e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k ( 1 B R n r . 1 7 4 8 ) , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H . L u y s t e r m a n s M . V a n d e r A u w e r a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2006 : AN261542
21/06/2005 : AN261542
13/06/2005 : AN261542
11/04/2005 : AN261542
27/12/2004 : AN261542
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