03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 30.09.2014 14620-0331-038
16/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k e ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e M t P i i 1 C v a n K e e a r l d o ! t o A n t w e r p e n , o p
0 4 D E C . 2 D 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 4 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A M A T E R I A L H A N D L I N G B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O T O G R A F I E L A A N 4 7 / 4 9 2 6 1 0 W I L R I J K - A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e b o a r d v a n d e h e e r M i c h a e l M a t h i a s , w o o n a c h t i g t e T e m c r e s t W a t e r l a n e S o m e r f o r d K e y n e s C i r e n c e s t e r G l o u c e s t e r G L 7 6 D S U K w o r d t v e r l e n g d e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a e l M a t h i a s i s o n b e z o l d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L u c S m e e t s , w o o n a c h t i g t e Z w a l m , R e k e l b e r g , 1 2 / 1 w o r d t v e r l e n g d e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c S m e e t s i s o n b e z o l d i g d .
D e v o l m a c h t e n d i e a a n d e h e e r L u c S m e e t s w e r d e n v e r l e e n d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r b l i j v e n e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s e v e n e e n s b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o a k i m P l a t e , w o o n a c h t i g t e V à r g a r d s v â g e n , 3 3 , 5 8 9 4 1 L I N K O P I N G , Z w e d e n e n d e h e e r D a n i ë l E l l i s o n , w o o n a c h t i g t e S j u n d e S j S g r d n d , 2 , 5 9 1 6 2 M O T A L A , Z w e d e n , w o r d t v e r l e n g d e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J o a k i m P l a t e e n D a n i ë l E l l i s o n i s e v e n e e n s o n b e z o l d i g d .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n R S M I n t e r A u d i t , P o s t h o f b r u g , 1 0 b u s 4 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t C o n i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
L u c S m e e t s , M a t h i a s M i c h a e l ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l ¢
" 1 3 1 8 7 5 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 04.10.2013 13620-0561-039
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 13.11.2012 12637-0521-037
06/11/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
b e l n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 0 1 ) 1 1 . 1 N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r I e R e c h t b a n k
r a ~ K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 6 ! ( 1 . 9 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 4 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : T O Y O T A M A T E R I A L H A N D L I N G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O T O G R A F I E L A A N 4 7 1 4 9 2 6 1 0 W I L R I J K - A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 1 0 9 1 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e H e r e n J o h a n n e s G e h i e n , H u g u e s V a n
E s p e n e n A n d e r s C l a e s o n . H u n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 1 / 0 9 / 2 0 1 2
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
d e H e e r P l a t e J o a k i m , V a r g á r d s v â g e n , 3 3 , 5 8 9 4 1 L i n k ö p i n g ( Z w e d e n )
d e H e e r E l l i s o n D a n i ë l , S j u n d e S j i i g r ë n d , 2 , 5 9 1 6 2 M o t a l a ( Z w e d e n ) .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s g a a t i n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 e n
k o m t t e v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
L u c S m e e t s , M a t h i a s M i c h a e l ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 05.10.2011 11576-0333-037
08/08/2011
ÿþM e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p 9 ~ y i ~ g . " ~ t í ~ i : e ¢ y v ~ ~ ~ } c / ~ ~ , d p e p p R e t á l b ~
V 4 : J 4 d b ~ ~ . . . ~ . . ~ ~ ' ~ M t e e r e e n , c e p
1 7 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1
1
1 1 1 1
* 1 1 1 2 2 0 9 5 "
V b e h a a B e l S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 4 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A M A T E R I A L H A N D L I N G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O T O G R A F I E L A A N 4 7 / 4 9 2 6 1 0 W I L R I J K - A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r M i k e M a t h i a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s v e r v a l l e n o p 2 1 1 0 9 1 2 0 0 7 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r H a n s v a n L e e u w e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e h e e r M i k e M a t h i a s , w o n e n d e t e T e r n c r e s t W a t e r l a n e S o m e r f o r d K e y n e s C i r e n c e s t e r G l o u c e s t e r G L 7 6 D S , U n i t e d K i n g d o m .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r g a a t i n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i k e M a t h i a s i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s w e r d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e c h a r g e v e r l e e n d , r e s p e c t i e v e l i j k v o o r h u n b e s t u u r e n t o e z i c h t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 h e e f t d e h e e r M i k e M a t h i a s t e v e n s b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 e n l o o p t t o t 2 0 1 3 .
V a n E s p e n H u g u e s , L u c S m e e t s ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/04/2011
ÿþM p d 2 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . _ . . t i ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ . . ] N n e e r g e l c ~ d t e r g r i f f i e v a n d e
R e R e c h t b a n k Y v a n ~ ~ t ? ~ ~ ~ . r . . ' . 5 ? q
. ~ . : . . _ , ; ~ . : - ; I . v u V f p B t 1
° R " - - . - 2 ~ - 1 . 1 1 A A L 2 o u _ _ _
O e t e f f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 4 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A M A T E R I A L H A N D L I N G B E L G I U M R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O T O G R A F I E L A A N 4 7 / 4 9 2 6 1 0 W I L R I J K - A N T W E R P E N O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 / 0 9 / 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e t v e r l e n g e n v a n
d e m a n d a t e n t o t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r H a n s v a n L e e u w e n , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , W e t h o u d e r v a n H e k e z e n l a a n , 3 6 , N L - 3 7 7 1 V T
B a m e v e l d
D e h e e r J o h a n n e s G e h l e n , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , S i t t a r d e r w e g , 1 8 8 , N L - 6 1 4 1 8 S L i m b r e c h t
D e h e e r H u g u e s V a n E s p e n , w o o n a c h t i g t e B e l g i ë , C l o s M a r c e l F o n t e y n e , 2 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l
D e h e e r L u c S m e e t s , w o o n a c h t i g t e B e l g i ë , R e k e l b e r g , 1 2 1 1 , 9 6 3 0 Z w a l m .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e v o l m a c h t e n d i e a a n d e h e e r L u c S m e e t s w e r d e n v e r l e e n d a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r b l i j v e n e v e n e e n s v a n
t o e p a s s i n g .
D i t b e t r e f t d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d b e t r e f f e n d e :
- d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
- d e h u u r e n d e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
- d e l e a s i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n
- h e t o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n v a n v e r k o o p s v o o r w a a r d e n
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n k l a n t e n
- h e t v e r l e n e n v a n b a n k g a r a n t i e s
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d o c u m e n t e n t . o . v . h e t b e s t u u r d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W , d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n
- h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n i n z a k e p e r s o n e e l s b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n
- b e p e r k t e t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d b i j b a n k e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n
- h e t a f l e v e r e n v a n d o o r r e g l e m e n t e n e n w e t t e n o p g e l e g d e t e c h n i s c h e e n a n d e r e a t e s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
L u c S m e e t s ,
b e s t u u r d e r
* 1 1 0 5 1 0 3 1 1 1 1
H a n s v a n L e e u w e n ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e S J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 1 0 3 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 3 4 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A M A T E R I A L H A N D L I N G B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O T O G R A F I E L A A N 4 7 / 4 9 2 8 1 0 W I L R I J K - A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L D E R B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i s h e t m a n d a a t b e k r a c h t i g d v a n d e h e e r A n d e r s C l a e s o n , w o o n a c h t i g t e Z w e d e n , R u n k k I l e v a g e n , 1 6 , S E - 5 9 0 7 2 L j u n g s b r o . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 2 j a n u a r i 2 0 1 1 e n k o m t t e v e r v a l l e n o p d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d e r s C l a e s o n i s o n b e z o l d i g d .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e o n d e r n e m i n g s r a a d a k k o o r d i s m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r R S M I n t e r A u d i t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t R S M I n t e r A u d i t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K u r t C o n i n x , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
H a n s v a n L e e u w e n , L u c S m e e t s ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 24.09.2010 10552-0115-036
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 22.09.2009 09768-0050-036
14/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 08.10.2008 08780-0160-037
24/10/2007 : AN165713
01/10/2007 : AN165713
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