01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 25.06.2014 14216-0205-034
27/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 8 7 3 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 2 4 0 0 M o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e W o l u w e d a l 1 8 ) , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t ` B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e ' m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o m d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n K e e s V a n d e r D r i f t e n E r i c C r o o n t e v e r l e n g e n d o o r h e r b e n o e m i n g . H e t m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d e n l o o p t t o t 0 1 j u n i 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 v a n d e h e e r H a r r y V a n d e n B e r g . A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t :
D e h e e r F . H e i s t e r c a m p , w o n e n d e V a a r t s t r a a t 6 5 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p 1 j u n i 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E . C r o o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. U . ! . e l e r . : 2 _ 7 " : 1 2 : : : z . : , . . , q ; , . . . 1
1 6 O K T . 2 0 1 4
Z O L N E O U T
E G r i f f i e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T U R N H O U T
G M E G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 8 7 3 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I I
* 1 3 1 0 3 2 7 3 *
N c c r g c l e g d t e s g r i t t r e v a n d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 1 t , i t l i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
D e h e r e n L . N . J . ( L e o ) E p s k a m p e n J o h a n S l e e b u s p e r 1 j u n i 2 0 1 3 z i j n a f g e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , T e v e n s w e r d e n p e r 1 j u n i 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p :
D e h e e r C . G . M . ( K e e s ) v a n d e r D r i f t , w o n e n d e K e e n e n b u r g w e g 8 , 2 6 3 6 G M S c h i p l u i d e n N e d e r l a n d
D e h e e r E r i c C r o o n , w o n e n d e R u i t e n 3 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
H e t m a n d a a t v a n b e i d e h e r e n i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 ,
b l i j k t d a t :
D e h e e r J o h a n S l e e b u s p e r 1 j u n i 2 0 1 3 i s a f g e t r e d e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r E r i c C r o o n p e r 1 j u n i 2 0 1 3 i s b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C r o o n i s o n b e z o l d i g d .
E . C r o o n
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 20.06.2013 13193-0238-033
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 31.05.2012 12139-0318-034
10/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e -
N E E R G E L E G D
G R I F F I E F L ; H [ 1 3 A I I C \ f ' N
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b i c
1 1 1
2 8 O X T , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
6 ~ ~ f 1 " i ~
t I 1 1 I M ~ I I I I 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 I t I 1 t I
* 1 1 1 7 0 4 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 7 3 . 8 7 3 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t } : T r a d c o m n v
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t h e b b e n b e s l i s t :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 5 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n d e h e e r J . G . d e B o e r a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e p l a a t s v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
d e h e e r L . N . J . E p s k a m p , D a l w e g 2 0 , 1 2 1 7 H Z H i l v e r s u m , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E p s k a m p e i n d i g t p e r 2 8 m e i 2 0 1 4 e n i s o n b e z o l d i g d
J o h a n S l e e b u s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011
ÿþ M e d 2 . 1
( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u I I U
* 1 1 1 1 3 7 5 9 n ~ V I I I ~ I * l n V I I
s
u
G R I F F I E P E . C K T 3 A l 4 K ! { , ~ , ~ !
K O O P H , g N D E ! e t F é N H r J T
n . . - r , f ~ . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 7 3 . 8 7 3 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d c o m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 4 0 0 M o l
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a l s v o l g t h e b b e n b e s l i s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e
G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t
w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J . S l e e b u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0214-033
23/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p i
* i i o a e s z s
N 9 F r . F { ~ ~ ~ ' ~ , ~ ~ G D ~ n
V c l ' É i l ~ k - Î ~ ' i ~ t . : i N ~ - ; " l - " n ! ~ l ~ t V . ' . i ~ 1
' ' - w
-
I 0 F U . 2 G 1 1
K O O P H A ; J t ' G ' F i # i é U r i k ; r ' . O U Y
D e c r ; r , ' i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 7 3 . 8 7 3 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d c o m n v
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s -
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p
2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n M . B e c k e r s ,
a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e a a n v a a r d e n .
I n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g i s t e v e n s b e s l i s t o m d e h e e r
H . A . v a n d e n B e r g , w o n e n d e 1 - m e i l a a n 3 9 , 2 4 9 0 B a l e n
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t 2 8 m e i 2 0 1 4 H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J o h a n S l e e b u s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 28.10.2010 10595-0178-039
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 09.06.2010 10170-0560-034
09/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 04.06.2009 09192-0116-032
07/07/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 30.06.2008 08342-0149-016
11/05/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 7 3 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d c o m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 v a n d e h e e r C . G . M V a n d e r D r i f t .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r a a g t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r a a n d e t w e e r e s t e r e n d e b e s t u u r d e r s t o t d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i i
" 1 5 0 6 6 6 8 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C ï 1 T I V I V r ' i r A . W r R " c k r ; n l I A N D E I . i
2 8 A P R . 2 0 1 5
A N T w E R P e a e , ï T U R z v I Z O u E
3 9 È f f l a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0189-017
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 04.07.2007 07358-0201-017
26/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.03.2006, NGL 24.04.2006 06117-4169-016
28/06/2005 : TU090529
10/05/2005 : TU090529
01/04/2004 : TU090529
02/06/2003 : TU090529
22/04/2002 : TU090529
22/01/2002 : TU090529