04/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
( i ~ J
~ - ~ -
- - - - - - - - - - - - - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I J I J I ! J I i ! J I J I I
' 1 2 0 0 3 3 1 8 *
V c b e h c
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B e l t a t a a .
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i ~ . , Q J ~ i 3 û Û
G r i f f i e 2 2 S E C . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 6 1 . 2 7 5 . 4 7 0
: T R A D E N S E R V I C E S
: T n S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B r i t s e l e i 4 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
: W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G . O N T S L A G E N B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G G E W O N E Z A A K V O E R D E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 9 4 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n m e v r o u w V A N B R O E K H O V E N , C h a r l o t t e M a r i e E l e o n o r e , w o n e n d e t e : ! 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 4 3 a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I m m o I n v e s t n S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 4 3 , , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R 0 4 3 7 . 3 8 5 . 9 6 5 ) A n t w e r p e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a r l o t t e V a n B R O E K H O V E N , v o o r n o e m d .
- a l s n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d : m e v r o u w C h a r l o t t e V A N B R O E K H O V E N , v o o r n o e m d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m ' n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
- t w e e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d w e r d e n :
* d e h e e r V A N B R O E K H O V E N , E m i e l J o z e f J a n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z a n d 7 . _ ! * m e v r o u w S T U Y C K , H e l g a C e c i l i a J o z e f a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z a n d 7
Z i j v o l g e n v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n ; e n v e r v a n g e n h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d , i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n : ; b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e i ; o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r Z a n d 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n '
" d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n t o t d o e l :
" C o n s u l t i n g e n a d v i e s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , a a n k o o p , b e h e e r , r e k r u t e r i n g e n ' s e l e c t i e , c o m m u n i c a t i e , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , d i s t r i b u t i e , t r a d i n g , f i s c a l i t e i t , a l l e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n v e r z e k e r i n g e n , m e d i a , e n g i n e e r i n g , v e r k o o p e n c o m m e r c i ë l e s u p p o r t e v e n a l s m a r k e t i n g , i n t r o d u c t i e e n , u i t o e f e n i n g e r v a n , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d .
" H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e . t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n ' b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
" S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e , e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . A . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m u d 1 1 . 1
" O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s .
" P r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p r e a l i s a t i e s , d e z e p r o d u c t e n l a t e n o n t w e r p e n , l a t e n p r o d u c e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r k o p e n z o w e l i n g r o o t - a l s i n k l e i n h a n d e l .
" l m p o r t / e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n i n c l u s i e f e n n i e t b e p e r k t t o t c o n s u m p t i e g o e d e r e n , ' h a l f f a b r i c a t e n e n g r o n d s t o f f e n .
" P u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g e n p l a a t s i n g s b u r e a u .
" H e t v o o r l i c h t e n , o p z e t t e n , c o ö r d i n e r e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t p u b l i c e r e n e n u i t g e v e n v a n b o e k e n , h a n d l e i d i n g e n , e i n d w e r k e n e n d e r g e l i j k e i n g e d r u k t e o f e l e c t r o n i s c h e v o r m .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e l k e e n d e r e w i j z e o o k , e n e l k e m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k w a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a l l e n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n m e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d t e s t e l l e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d i e o n r e c h t s t r e e k s o f r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , o f e e n v o u d i g t e b e v o r d e r e n e n w e l k e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n a l s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , n a m e l i j k h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n e n h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e e i g e n d o m m e n e n g r o n d e n e n k a n d a a r b i j o n r o e r e n d e g o e d e r e n g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
" M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
" H e t v e r l e n e n v a n o n a f h a n k e l i j k e a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o o n l i j k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g v o l g e n s d e i n B e l g i ë t o e p a s s e l i j k e d e o n t o l o g i e . D e a d v i e s v e r l e n i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n t r a n s p a r a n t e v e r g o e d i n g s r e g e l i n g n a a r d e k l a n t t o e .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n d e o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , k o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t b o v e n g e n o e m d e d o e l o f w a t k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t v i e r v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R I T U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , S a n t v o o r t b e e k l a a n 2 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e . _ v e r v u l l e n _ e n - d o c u m e n t e n - . t e _ o n d e r t e k e n e n _ m e t . - h e t . . 0 0 g _ o p - d e . w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e r z . . d o o r h a l i n g - v a n - d e . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A e % m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W -
, b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g