04/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a b i o l a l a a n 5
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : T e k s t : : I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 7 ; g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g 5 , d e e l 2 3 4 , b l a d 3 , v a k 2 0 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) d e E A I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e d e b e s t u u r s a s s i s t e n t P C u y v e r s
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T r a d w a r e h e t v o l g e n d e b e s l i s t
E e r s t e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r o p n a m e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h e t k a d e r v a n d e f i s c a l e o v e r g a n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e B e s l i s s i n g : i n d i v i d u e l e a f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e e r d e B e s l i s s i n g : i n s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r V a n E s c h E d d y e n m e v r o u w V a n d e r A u w e r a C h r i s t i a n e , v e n n o t e n v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A D W A R E e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : - v o o r n o e m d e h e e r V a n E s c h E d d y , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- v o o r n o e m d e m e v r o u w V a n d e r A u w e r a C h r i s t i a n e , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i e n k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 4 0 0 1 7 1 4 5 3 7 0 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e ; I 3 N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n _ d a t n e t k a p j t a a l V a l d u s d a a d w e r k e l i K _ g e b r e t i t w e r ç i . o p _ e e r i e n l a ç l e d u i z e l i d . z e s h o r l d e t d _ e ~ a r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l 1 1 1 ~ i 9 i ~ u w 3 3 9 3 2 * i u ~ i u u ~ i u i u i
0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 5 . 9 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A D E W A R E
m o d 1 1 . 1
( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 8 1 6 e ) v a n h e t t o t a l e k a p i t a a l .
V i j f d e B e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s t i e n ( 8 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e - e l k
é é n / a c h t h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 8 1 6 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . - ,
Z e s . e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n , n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w é t t e l i j k e . b é p ' a l i n g e n t e r , z a k e . Z e v e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c r o g A c c o u n t a n c y B V B A t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
U i t g i f t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V e o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b E a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g