TRAMON


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TRAMON
Dénomination : TRAMON
Forme juridique :
N° entreprise : 536.931.919

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 11.04.2014 14091-0095-034
23/06/2014
ÿþ-

Mod Mur' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekenslleinaken kopie

na neerlegging ter griffie v.

, e

1GELEGD

Ondernemingsnr : 0536.931.919

Benaming

(voluit) : TRAMON

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 2500 Lier, Antwerpsesteenweg, 386.

(volledig adres)

II

*14121388*

12 -06- Mit

ANTWERPEN, MeireHELSN

Griffie

'

Onderwerp akte: FUSIE DOOR OVERNEMING (gelijkgestelde verrichting). Proces-verbaal van de overgenomen vennootschap.

Uittreksel afgeleverd venír registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeidonck te Olen op 28 mei 2014 dat de enige aandeelhoudster, handelend als buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRAMON":

EERSTE BESLUIT : FUSIEVOORSTEL.  vastgesteld heeft dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GROUP JOOS", overnemende vennootschap en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "TRAMON", overgenomen vennootschap, op 14 april 2014 een fusievoorstel hebben opgemaakt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen. Met fusievoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen en op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout als voormeld en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad eveneens zoals voormeld. De enige aandeelhoudster heeft dit fusievoorstel goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING  FUSIE. - overeenkomstig het fusievoorstel besloten heeft tot de ontbinding, zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "TRAMON", overgenomen vennootschap, en tot fusie met de naamloze vennootschap "GROUP JOOS", overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheeiheid van de activa en passive van het vermogen van de overgenomen vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Alle handelingen verricht Vanaf 1 januari 2014 door de overgenomen vennootschap worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Overeenkomstig artikel 682 Van het Wetboek van Vennootschappen heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van onderhavige vennootschap alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap op de overnemende vennootschap "GROUP JOOS". Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht niet tot de toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap behoren aan de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: MODALITEITEN VAN OPSTELLEN EN GOEDKEUREN VAN DE JAARREKENING KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap voor de tijdspanne tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 wordt opgesteld door de raad van bestuur van de van de overgenomen vennootschap. Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT BEVOEGDHEDEN. - alle bevoegdheden verleend heeft aan de bestuurders, de naamloze vennootschap "GROUP JOOS" en mevrouw VANDONINCK lise, die aanvaard hebben, gezamenlijk optredend, teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de' algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap; in het: bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passive van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2013 in de boeken van de overnemende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITYREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte fusie dcor overneming.

Jan Van Hemeldonck Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

07/01/2014
ÿþ Mod Wortr 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

i

Voor-

behoude aan het Belgisch

Staatsbia

*1900 009

r

~NEERGELEGD

1 2 3 -12- 2013

1

GRIFFIE RECHTBANK van ~ LOOPHANt ifíie MECHELEN



Ondernemingsnr : 0536.931.919

Benaming

(voluit) : TRAMON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 386

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 november 2013:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden:

(1) Mevrouw Karine van der Sluis;

(ii) de Heer Kris Waumans; en

(iii) de Heer Luc Keuleneer,

2. De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden tot bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

(i) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROUP JOOS", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Retieseweg 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, met als ondernemingsnummer 0473.396.523, vast vertegenwoordigd door de Heer Alex Joos;









(ii) Mevrouw Ilse Vandoninck, Retieseweg 154 te 2440 Geel.

Het mandaat van deze bestuurders zal eindigen op datum van de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar 2019.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan meester Luc Wynant en meester Maarten Poulussen, advocaten, beide met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige bekendmakings-en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen.



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 12 december 2013:

1. De Raad van Bestuur besluit na beraadslaging met eenparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROUP JOOS", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Retieseweg 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, met als ondememingsnummer 0473.396.523, vast vertegenwoordigd door de Heer Alex Joos, onder haar leden te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, welke aanvaardt.



2. De Raad van Bestuur besluit na beraadslaging met eenparigheid van stemmen om de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROUP JOOS", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Retieseweg 154, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, met als ondememingsnummer 0473.396.523, vast vertegenwoordigd door de Heer Alex Joos, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, welke aanvaardt.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r,~

Voors behouden

" aan het Belgisch Staatsblad

3. De Raad van Bestuur verleent volmacht aan meester Luc Wynant en meester Frederik Vermaerke-Van de Putte, advocaten, beide met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen.

Getekend:

Luc Wynant,

gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2013
ÿþmod 11.1

Ondememingsnr : j rp, g 3 943

Benaming (voluit) : TRAMON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 386

Onderwerp akte :VASTSTELLING VAN OPRICHTING NA PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - BENOEMING

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op negentien juli tweeduizend dertien, vddr registratie uitgereikt, met als enig doel te; worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, dat:

- overgegaan werd tot de partiële splitsing door overneming en door oprichting van de naamloze vennootschap , "MONTI", gevestigd te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 386, ingeschreven in het rechtspersonenregister van', Mechelen met ondernemingsnummer 0404.037.563.

- ingevolge voormelde akte de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva, rechten en:, verplichtingen, bij wijze van partiële splitsing, werden overgedragen (i) deels naar de besloten vennootschap: met beperkte aansprakelijkheid "MONTIVATION", gevestigd te 2500 Lier, Sluislaan 26, bus 7, ingeschreven: in het rechtspersonenregister van Mechelen met ondernemingsnummer 0832.827.845, en (ii) deels naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "TRAMON", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2500 Lier,!' Antwerpsesteenweg 386.

- diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen:; overgegaan zijn naar de nieuw op te richten vennootschap "TRAMON".

- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschapij. toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen werden vanaf negentien juli tweeduizend dertien; overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen activa en passiva van de inbrengende vennootschap; boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap werd' vastgesteld één januari tweeduizend en dertien (0.00 uur).

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, werd vastgesteld op negentien juli tweeduizend dertien bij de oprichting.

Ingevolge voormelde partiële splitsing werd op voormelde datum van negentien juli tweeduizend dertien, overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze vennootschap;

"TRAMON" .;

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

2. Naair ` "TRAMON"

3. Zetel : te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 386

;;4.Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

1) consultancy en adviesverlening aan bedrijven, ondernemingen en overheidsorganisaties op financieel,'; fiscaal, technisch, commercieel of administratief gebied; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering en algemeen bestuur;

2) managementactiviteiten in het algemeen, waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en' het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en;, ii zaakvoerder, met inbegrip van deze van vereffenaar. De diensten kunnen worden geleverd krachtensi ;° contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de,instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

%Lurk B' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Ill11llIlflngel

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

bel

ai

BE Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

5taátsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

3) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin;

4) het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;

5) haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld; zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen;

6) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

7) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en fmanciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

°5, Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EEN MILJOEN ZESHONDERD NEGENTIENDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIEN EURO ZESENNEGENTIG CENT (¬ 1.619.915,96), verdeeld in VIERDUIZEND HONDERD EN TIEN (4,110) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het werd volgestort door inbreng in natura ingevolge voormelde splitsing.

De inbreng werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, beschreven en de waardering ervan werd gecontroleerd in het verslag dat daarvan werd opgesteld door de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", gevestigd te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor.

De heer PARMENTIER, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de naamloze vennootschap "TRAMON" als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 4,11 W.Venn. bij gelegenheid van de oprichting van de Naamloze Vennootschap "TRAMON" kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen:

1) Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap ; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2) Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en' volledigheid;

, 3) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4) Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 4,110 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale ° waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5) Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

6) Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting;

Schoten, 10 juli 2013

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

" Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor"

7. Boekjaar t begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar,

Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend dertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun ' aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9, Gewone algemene vergadering : de laatste dinsdag van de maand maart om twaalf uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te ' wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter ' beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde Iasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding.is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet ' aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de ° vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in: de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10, Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

' Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee Ieden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. ' Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene ' vergadering bevoegd is.

I De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze, De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op- treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist, Benoemingen

1) In de nieuwe naamloze vennootschap "TRAMON" werden voor het eerst drie bestuurders benoemd, Werden benoemd tot bestuurder:

1) mevrouw vAN dER SLUIS Karine Ann Auguste, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier, Sluislaan 26, bus 7,

2) de heer WAUMANS Kris Roland Diane, van Belgische nationaliteit, wonende te 1204 Genève ' (Zwitserland), Rue du Port 11, en

3) de heer KEULENEER Luc Maria Fernand Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49, bus B.

Zij zullen hun ambt waarnemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien.

2) werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw vAN dER SLUIS, voornoemd.

3) werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, omvattende de boekjaren tweeduizend en dertien tot en met tweeduizend en vijftien, om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", gevestigd te 2900 Schoten, T, Van Cauwenberghlei 12, voor wie zal optreden als vertegenwoordiger de heer Guy PARMENTIER, bedrijfsrevisor. Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht ' gegeven aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY", voornoemd, en al haar aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd:

afschrift van Mara SLEDSENS

de akte; geassocieerd notaris

- verslag van de Broederminstraat 9

bedrijfsrevisor; 2018 ANTWERPEN

- verslag van de

oprichters

Voorbehouden aan het Belgisch Staátsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TRAMON

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 386 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande