I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 9 9 0 3 1 1 1 1 1 1 1
u
1 1
W e e r g e l e a d t e r p e t , v a n d e R e c h t b a n k v a n g o o p l l a n r l e l t e A r i w e r f e n ; o p
0 B 2 U ' 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 2 3 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s m a r c o m A i r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : m o t - o \ e r s i n r i Q . J l 4 O n r + i w e i e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + h e r b e n o e m i n g r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 . O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l J . S c h o l t e , V e r l e n g d e K o e p e l l a a n 1 9 , 2 0 6 1 V D B l o e m e n d a a l ( N e d e r l a n d ) t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b e n o e m i n g b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r S t r o b e l t K a r l H e i n z , w o n e n d e t e M a r i a - L a s k o w s k i W e g 2 4 t e 4 5 7 0 1 H e r t e n ( D u i t s l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 )
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C o ( B E 4 2 8 . 1 4 8 , 2 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , ' t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ( b o e k j a a r 2 0 1 5 ) .
J a n D e k k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 7 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 N
V (
b e h c a a r B e l { S t a a
A
I N
r ; i ` i ' i i 1 3 - c r i ; P o à b a d l ~ i g o u p l i a n i : + u ï A r e r G i l c D , ® p
2 $ J A N 7 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 8 2 8 . 3 2 3 . 7 7 8 t x 3 R í 7 G i k _ S i . u C c : D 4 k o b f e 6 r '2 1 ' f p ( n
( v o l u i t ) : T r a n s m a r c o m A i r
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B u i l d i n g 7 4 1 B , 1 0 3 1 Z a v o n t e m
R e c h t s v o r m : O n t s l a g b e s t u u r d e r
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 1 2 1 2 0 1 2 .
O n t s l a g b e s t u u r d e r :
D e h e e r C o m e l i s G . V e r k e r k , w o n e n d e O o s t w a a r d 5 5 , N L - 3 6 0 2 X A M a a r s s e n n e e m t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 o n t s l a g ,
a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t e e r t e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t z a k e n a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
J a n D e k k e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e